[董事会]雪人股份：第二届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-056 福建雪人股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日上午10:00 以现场会议的方式召开第二届董事会第三十五次会议。会议通知及相关文件已于 6月19日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等文件的规定，编制《募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金的专项说明》，真实、准确、完整地反映了本公司截至2015 年6月26日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。具体内容详见登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 公司独立董事就该项议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。表决结果为：赞 成8票；无反对票；无弃权票。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规 定，同意公司与中国银行股份有限公司长乐金峰支行、中信银行股份有限公司福 州分行、招商银行股份有限公司福州五一支行以及国都证券有限责任公司签订 《募集资金三方监管协议》。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于签订 募集资金三方监管协议的公告》。 特此公告。 福建雪人股份有限公司 董 事 会 二○一五年六月二十六日 中财网
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