[董事会]蓝色光标：第三届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-049 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第四十一次会议，于2015年6月29日在公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董 事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司全资子公司收购控股子公司北京指点互动广告有 限公司49%股权的议案》 同意公司全资子公司北京思恩客广告有限公司（以下简称“思恩客”）以自 有资金45,609,619.46元收购北京指点互动广告有限公司（以下简称“指点互动”） 自然人股东崔娅、熊定中所持合计19.60%股权，并在2016年、2017年和2018年 分三期继续收购剩余29.40%股权。全部收购完成后，思恩客将持有指点互动100% 股权。公司经参考市场上同类公司的定价和指点互动经营情况，按照收购发生年 度前一年税后净利润的10倍市盈率确定了前述价格及后续三期。 本次收购事项未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于公司全资子公司收购控股子公司尊岸广告（上海）有 限公司剩余股权的议案》 同意公司全资子公司上海蓝色光标公关服务有限公司（以下简称“上海蓝标”） 以自有资金19,037,601.61元收购尊岸广告（上海）有限公司（以下简称“尊岸广 告”）自然人股东刘娜、熊定中所持合计10%股权，并在2016年、2017年和2018 年分三期继续收购剩余15%股权。全部收购完成后，思恩客将持有指点互动100% 股权。公司经参考市场上同类公司的定价和尊岸广告经营情况，按照收购发生年 度前一年税后净利润的10倍市盈率确定了前述价格及后续三期价格。 本次收购事项未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司控股子公司参与投资北京时代影响力影视文化有 限公司电影项目的议案》 公司控股子公司北京蓝色光标娱乐传媒咨询有限公司拟以自有资金人民币 800万元，参与投资北京时代影响力影视文化有限公司（以下简称“时代影响”） 所属的电影制作项目《布拉格的童话》（暂定名）。投资后，公司将有权参与电 影制作项目的收益分配，该电影制作项目总投资预算为人民币8000万元，本公司 持有的收益权比例为10%。 本次投资有助于公司介入影视制作领域，获得影视娱乐营销业务的各种资源， 进一步强化公司在娱乐营销领域的开拓工作，促进公司娱乐营销业务的全面发展， 增强公司综合竞争力，提高公司的业绩。 本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 鉴于时代影响力控股股东、董事长兼法人代表郭婷婷系公司董事孙陶然的配 偶，本次投资属于关联交易。孙陶然作为关联董事，对本议案回避表决。董事赵 文权、许志平、吴铁作为一致行动人自愿回避表决。 公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见（详情请见刊登于证监会指定 信息披露的《蓝色光标独立董事意见》） 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于公司为香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司 申请开立融资性保函提供担保的议案》 同意公司香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司向招商银行股份有 限公司深圳中央商务支行申请开立金额不超过人民币10,000万元的人民币融资性 保函，期限不超过6个月，用于公司收购Optimix Media Asia Limited的15%股权 项目款的25%尾款，公司为此提供保函金额100%的保证金及提供连带责任担保。 本次股份股份事项未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 董事会 2015年6月29日 中财网
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