[股东会]江钻股份：2015年第一次临时股东大会决议公告

时间：2015年06月30日 19:35:50 中财网

证券代码：000852

证券简称：江钻股份

公告编号：2015-045



江汉石油钻头股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：1、公司于2015年6月13日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）； 为保障
中小投资者合法权益，公司于6月16日就《关于召开2015年第一次临
时股东大会的通知》公告进行了更新并披露了《补充公告》(公告编
号：2015-040)；公司于6月20日依据公司第一大股东中国石油化工集
团公司提交的《关于江汉石油钻头股份有限公司2015年第一次临时股
东大会增加临时提案的提议》披露了《关于增加2015年第一次临时股
东大会临时提案的公告》（公告编号：2015-042）并披露了《关于召
开2015年第一次临时股东大会的补充通知》；6月25日公司刊登了召
开本次股东大会的会议的提示性公告。2、本次股东大会召开期间，
无增加、否决或修改提案情况。3、本次股东大会不涉及变更前次股
东大会决议。4、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方
式进行。


一、 会议召开情况


（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长耿宪良先生

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2015年6月30日（星期二）下午14:00


2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2015年6月29日15:00 至2015年6月30日15:00 期间的任意时间。


（五）现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路
5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》及《公司章程》的规定。


二、会议出席情况

（一）出席会议总体情况

参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 79人，所持有
效表决权股份总数295,558,941股，占公司总股份数的64.2350%。


（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共有1人，所持有效表决权股份
数270,270,000股，占公司总股份数的58.7389%。


（三）参加网络投票情况

参与网络投票的股东及股东代表共有78人，所持有效表决权股
份数25,288,941股，占公司总股份数的5.4961%。


（四）公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席
了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。


三、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议
案：

（一）关于变更公司名称的议案


同意295,447,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


公司对单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称
“中小投资者”）对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对
本议案的表决情况如下：

同意25,177,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.5611％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


表决结果：通过。


公司名称尚待主管工商行政管理机关核准。公司经营管理层将根
据股东大会决议办理因公司名称变更引起的《公司章程》和所有公司
相关制度、资质、证书、合同等各类文件中名称变更的相关工作，包
括但不限于工商变更登记在内的各项有关申请、报批、登记及备案等
手续。


（二）关于变更公司经营范围的议案；

同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。



公司经营范围尚待主管工商行政管理机关核准。公司经营管理层
将根据股东大会决议办理因变更公司经营范围所需的各项有关申请、
报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进行文
字性修改）。


（三）关于第六届董事薪酬方案的议案；

同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


（四）关于第六届监事薪酬方案的议案；

同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


（五）公司2015年度财务预算报告；


同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


（六）关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案；

同意25,177,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


（七）关于公司 2015 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预
计议案；

同意25,177,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投


资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


（八）关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案；

同意25,177,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


（九）关于修订《公司章程》部分条款的议案；

同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。



（十）关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


（十一）关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；

同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投
资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


（十二）关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案。


同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投


资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.5587％；
反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。


表决结果：通过。


四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：程丽、黄炎

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集
人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。


2、北京市通商律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司2015
年第一次临时股东大会的法律意见书。


特此公告











江汉石油钻头股份有限公司

董事会

2015年6月30日