[董事会]南方航空：第七届董事会第七次会议决议公告

时间：2015年06月30日 20:39:14 中财网

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-018
中国南方航空股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

2015年6月30日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）
第七届董事会第七次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼
一号会议室召开。应到董事11人，实到董事7人。非执行董事
袁新安先生、执行董事张子芳先生、独立非执行董事刘长乐先生、
郭为先生因公请假，分别委托非执行董事杨丽华女士、执行董事
谭万庚先生、独立非执行董事谭劲松先生、焦树阁先生代为出席
会议并表决。本次会议由董事长司献民先生主持。公司监事和部
分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决等程序符合《中华
人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：
审议批准调整公司董事会下属各专门委员会委员。

调整后公司董事会下属各专门委员会成员具体如下：
1、战略决策委员会


司献民、谭万庚、宁向东、刘长乐、郭为
（主任委员：谭万庚）
2、审计委员会
宁向东、谭劲松、焦树阁
（主任委员：谭劲松）
3、薪酬与考核委员会
袁新安、宁向东、郭为
（主任委员：宁向东）
4、提名委员会
司献民、谭劲松、焦树阁
（主任委员：司献民）
特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2015年6月30日