[董事会]富祥股份：第一届董事会第九次会议决议
第一届董事会第九次会议决议 江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2014年 4月29日9时在公司会议室举行，会议由董事长包建华主持。会议应到董事9人，实际参 会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业 板上市方案的议案》 公司拟对申请首次公开发行股票并在创业板上市的原定方案进行部分调整，调整后发 行方案的具体内容如下: 1、发行数量：公司本次公开发行股票（以下简称“本次发行”），既包括公司公开发行 新股，也包括公司股东公开发售股份。公司本次公开发行股票数量不低于发行后股份总数 的25%，且不超过1800万股，其中：公司发行新股数量不超过1800万股；公司相关股东 公开发售股份数量不超过500万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者 获得配售股份的数量。 公司相关股东公开发售股份，其中包建华公开发售股份占公开发售股份总数的20%、 剩余公开发售股份由浙江永太科技股份有限公司、喻文军、陈斌按其各自持有公司股份占 其合计持有公司股份总数的比例进行公开发售，公开发售股份总数不超过500万股。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、募集资金用途 本次发行拟募集资金由16,491万元变更为24,091万元，用于以下4个项目： （1）高品质他唑巴坦建设项目，预计投入募集资金11,500万元。 （2）药物研发中心建设项目，预计投入募集资金4,991万元。 （3）补充公司流动资金，预计投入募集资金5,000万元。 （4）偿还银行贷款，预计投入募集资金2,600万元。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、本次发行承销费用分摊原则：本次发行如实际发生公司股东公开发售股份的情形， 公开发售股份的公司股东将按其公开发售股份数量与公司发行新股数量的比例与公司分 摊承销费用，届时公司将按照其内部治理制度的要求履行相关程序后与相关股东签署费用 分摊协议。除承销费用以外的其他发行费用由公司承担。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 24个月内有效。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 上述发行方案与原方案不一致的，以修订后的内容为准。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用可行 性分析报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业 板上市有关事宜的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于修订〈江西富祥药业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。 根据现行有关法律、法规及中国证监会的有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》， 并结合公司实际情况，为更好地保护投资者的利益，公司对2013年4月9日2012年年度 股东大会审议通过的《江西富祥药业股份有限公司章程（草案）》进行了修订，待本次公开 发行股票并上市完成后实施。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红规划的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的 议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过《关于公司就招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出 具承诺函的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过《2013年度总经理工作报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 九、审议通过《2013年度董事会工作报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十、审议通过《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于公司2011年度、2012年度、2013年度财务报告的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十二、审议通过《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十三、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十四、审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事包建华、喻文军、程荣武回避表 决。 本议案尚需提交股东大会审议。 十五、审议通过《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事程荣武回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 十六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 1、公司拟向中国建设银行股份有限公司景德镇分行申请12,000万元人民币的综合授 信融资额度； 2、公司拟向中国银行股份有限公司景德镇市分行申请5,000万元人民币的综合授信融 资额度； 3、公司拟向交通银行股份有限公司景德镇分行申请10,000万元人民币的综合授信融 资额度； 4、公司拟向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请5,000万元人民币的综合授信融 资额度； 5、公司拟向招商银行股份有限公司九江分行申请5,000万元人民币的综合授信融资额 度； 6、公司拟向中国工商银行股份有限公司景德镇分行申请5,000万元人民币的综合授信 融资额度； 7、公司子公司江西如益拟向景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行申请5,000万 元的综合授信额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等担保形式，公司为 其提供信用担保； 8、公司子公司江西如益科技发展有限公司（以下简称：江西如益）拟向中国光大银 行股份有限公司南昌分行申请5,000万元人民币的综合授信融资额度，江西如益以其土地 房产等提供抵押、质押、信用等形式担保，公司为其提供信用担保； 9、公司子公司江西如益拟向中国建设银行股份有限公司上高支行申请2,000万元人民 币的综合授信融资额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等形式担保，公 司为其提供信用担保； 10、公司子公司江西如益拟向中国银行股份有限公司上高支行申请2,000万元人民币 的综合授信融资额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等形式担保，公司 为其提供信用担保 11、公司子公司江西祥太制药有限公司（以下简称：祥太制药）拟向交通银行股份有 限公司景德镇分行申请8,000万元人民币的综合授信融资额度，祥太制药以其土地等提供 抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。 公司拟授权公司董事长签署实施以上融资事宜时有关的所有法律文件，包括但不限于 决定融资工具的品种、融资时间、融资期限、利率以及相关文件的签署事项。融资事项实 施完毕后，董事长应向董事会报告。 上述拟向各银行申请的综合授信融资额度，自股东大会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十七、审议通过《关于独立董事辞职及推举新的独立董事候选人的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十八、审议通过《关于全资子公司杭州科威进出口有限公司变更经营住所的议案 》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二十、审议通过《关于召开江西富祥药业股份有限公司2013年年度股东大会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此决议。 （本页无正文，为江西富祥药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页。） 全体董事签字： 包建华 王莺妹 关 辉 喻文军 程荣武 许春霞 李武臣 李燕 李少华 江西富祥药业股份有限公司董事会 年 月 日 中财网
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