[董事会]胜宏科技：第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-013 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会 议于2015年7月9日在公司会议室召开，本会议通知已于2015年7月6日以书 面、电话等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公 司董事长陈涛先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限 公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过议案一：审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自 筹资金的议案》，审议的相关情况如下： 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 截止2015年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为11,046.68万元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金为人民币11,046.68万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具 天职业字[2015]11233号《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事对此项议案发表了同意的独立意 见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过议案二：审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》， 审议的相关情况如下： 根据公司2012年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权根 据本次发行的实际情况依法办理注册资本变更和《公司章程》修订等工商变更登 记事宜。 修改后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过议案三：审议《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协 议的议案》，审议的相关情况如下： 公司董事会确定在兴业银行股份有限公司惠州支行、招商银行股份有限公司 惠州分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行开设三个专项账户用于本次募集 资金的存放，并与上述三家银行及国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三 方监管协议》。 上述协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4、审议通过议案四：审议《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购 买理财产品的议案》，审议的相关情况如下： 公司使用不超过人民币7.4亿万元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4亿元 为闲置募集资金）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起两年 内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内， 资金可以滚动使用。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司2015年 第二次临时股东大会审议,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 二、备查文件 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 中财网
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