[董事会]文科园林：第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-004 深圳文科园林股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会 议通知于2015年7月9日以电话、邮件形式发出，会议于2015年7月14日以现场和 通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9 人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。 会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对《公司章 程（草案）》中涉及上市后的部分条款及其他条款进行完善和修订，形成《公 司章程》，修订明细详见附件一。 公司于2015年6月9日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1178号文 核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2015年6月29日在深圳证 券交易所上市。本次股票公开发行后，公司的注册资本由9,000万元增加至 12,000万元，公司的股本总数由9,000万股增加至12,000万股。同意根据因公司 股票发行引起的注册资本变化办理工商变更登记相关手续。 修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 该议案需提交公司股东大会审议表决。 二、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》 经总经理田守能先生提名，公司第二届董事会第二次提名委员会讨论通 过，聘任高育慧先生、孙潜先生为公司常务副总经理，聘任叶定良先生、李俊 先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 高育慧先生、孙潜先生、叶定良先生及李俊先生为简历详见附件二。 1）聘任高育慧先生为公司常务副总经理的议案 高育慧先生为公司董事回避表决。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 2）聘任孙潜先生为公司常务副总经理；聘任叶定良先生、李俊先生为公司 副总经理的议案 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 《信息披露事务管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》 《募集资金管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 票管理制度>的议案》 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于签署公司上市募集资金三方监管协议的议案》 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司对此次募 集资金净额开设4个专项账户，按项目用途分别存储募集资金，各账户信息如 下： 1、户 名：深圳文科园林股份有限公司 账 号：44201550900052538391 开户行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行 用 途：补充园林绿化工程配套流动资金 2、 户 名：深圳文科园林股份有限公司 账 号：694467294 开户行：中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 用 途：湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目 3、 户 名：深圳文科园林股份有限公司 账 号：755915407710203 开户行：招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 用 途：偿还银行贷款 4、 户 名：深圳文科园林股份有限公司 账 号：20000020757800005594042 开户行：北京银行股份有限公司深圳高新园支行 用 途：湖北省通山县苗木生产基地项目 董事会同意授权公司总经理田守能与保荐机构中德证券有限责任公司及各 募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监 管。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时披露。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇一五年七月十四日 附件一： 修订条款 修订前 修订后 第一章 第三条 公司于【核准日期】经中国证 券监督管理委员会【批准文件 名】号文核准，首次向社会公 众发行人民币普通股【股份数 额】股，于【上市日期】在深 圳证券交易所上市。 公司于2015年6月9日经中国证券 监督管理委员会[2015]1178号文核 准，首次向社会公众发行人民币 普通股3,000万股，于2015年6月 29日在深圳证券交易所上市。 第一章 第五条 公司住所：深圳市福田区滨河 路以南沙嘴路以东中央西谷大 厦21层 邮政编码：518048 公司住所：深圳市福田区深南大 道1006号深圳国际创新中心（福 田科技广场）A栋35、36层 邮政编码：518026 第一章 第六条 公司注册资本为人民币【注册 资本数额】元。 公司注册资本为人民币1.2亿元。 第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：风景园林的规划设计，园 林绿化的施工与养护，植树造 林的规划设计与施工，园林古 建工程施工，市政公用工程施 工总承包（以上需取得建设行 政主管部门颁发的资质证书后 方可经营）；花卉盆景的购 销、租赁（不含专营、专控、 专卖商品及其它限制项目）； 花卉苗木种植和新品种开发； 企业形象策划。 经依法登记，公司的经营范围： 风景园林的规划设计，园林绿化 的施工与养护，植树造林的规划 设计与施工，园林古建工程施 工，市政公用工程施工总承包 （以上需取得建设行政主管部门 颁发的资质证书后方可经营）； 废水、固体废物以及污染修复等 环境污染防治；花卉盆景的购 销、租赁（不含专营、专控、专 卖商品及其它限制项目）；花卉 苗木种植和新品种开发；企业形 象策划。 第三章 第一节 第十九条 公司在首次向社会公众公开发 行股票后的股份总数为【股份 数额】，均为人民币普通股。 其中，现股东持有90,000,000 股，占公司股份总数的【持股 比例】；社会公众投资者持有 【数额】股，占公司股份总数 的【持股比例】。 公司在首次向社会公众公开发行 股票后的股份总数为120,000,000 股，均为人民币普通股。其中， 现股东持有90,000,000股，占公司 股份总数的75%；社会公众投资 者持有3000万股，占公司股份总 数的25%。 第六章 第一百六 十三条 公司设副总经理七名，财务总 监一名，由总经理提出经董事 会决定聘任或解聘。 副总经理受总经理的直接领 导，副总经理协助完成公司章 程和董事会赋予的职责和任 务，并具体负责总经理分配的 分工和分管范围内的经营管理 工作。 公司设立常务副总经理、副总经 理及财务总监，需由总经理提出 经董事会决定聘任或解聘。 常务副总经理、副总经理受总经 理的直接领导，常务副总经理、 副总经理协助完成公司章程和董 事会赋予的职责和任务，并具体 负责总经理分配的分工和分管范 围内的经营管理工作。 第十二章 第二百二 十九条 本章程经股东大会审议通过， 自公司首次公开发行的股票在 深圳证券交易所上市之日起生 效实施。 本章程经股东大会审议通过之日 起生效实施。 附件二： 高育慧先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北林业大学 工学学士，武汉大学工商管理硕士，园林高级工程师，国家一级注册建造师。 1998年至2002年，任中集集团银路木业有限公司高级技术员和主管；2002年至 2004年，任深房集团深圳竹园企业有限公司办公室主任；2004年至2008年10 月，任麦之高科技实业有限公司总经理。自2008年10月起，历任本公司总经理 助理兼经营部经理、董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼市场营销 中心负责人、青海文科执行董事兼经理、创景园艺董事、深圳市麦熙科技有限 公司监事。 孙潜先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学园 林学学士，澳大利亚墨尔本大学园林学硕士，园林高级工程师。2001年至2003 年，任广东棕榈园林工程有限公司景观设计师；2006年至2009年，任深圳市华 森建筑工程咨询有限公司景观部经理；2009年，任深圳东部华侨城置业有限公 司副总规划师兼工程部经理。自2010年8月起，任本公司副总经理兼景观规划设 计院院长。现任本公司副总经理兼景观规划设计院院长、大连文科执行董事。 叶定良先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年毕业于 江西共产主义劳动大学总校林学系营林专业，园林高级工程师。1980年至1995 年，任井冈山市林科所苗圃所长；1996年至2000年，任广州市绿色田园有限公 司工程部经理；2000年至2003年，任东莞市创景园林绿化公司副总经理；2003 年至2009年，任东莞市菁盛园林有限公司副总经理。自2009年3月起，历任本公 司项目经理、总工程师。现任本公司总工程师。 李俊先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京物资学院企 业管理系本科毕业，北京交通大学工商管理硕士，经济师、园林工程师，国家 一级注册建造师。1995年至2000年，任中国葛洲坝集团三峡工程指挥部物资部 计划员和主管；2000年至2006年，任深圳市三九医药贸易有限公司供应链管理 部高级主管；2007年至2011年3月，任深圳市攀极科技有限公司副总经理。自 2011年4月起，历任本公司市场总监兼市场部经理、总经理助理。现任本公司总 经理助理。 中财网
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