[监事会]赛升药业：第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-005 北京赛升药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年7月16日以邮件方式 发出。本次会议于2015年7月20日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主 席李志兵主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于<设立募集资金专项账户>的议案》 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规及规范性文件，同意公司设立以下募集资金专用账户： （1）户名：北京赛升药业股份有限公司 账号：110917398810666 开户银行：招商银行北京分行亦庄支行 用途：仅用于公司本次新建赛升药业医药生产基地项目募集资金的 存储和使用,不得用作其他用途。 （2）户名：北京赛升药业股份有限公司 账号：20000023330200006134324 开户银行：北京银行经济技术开发区支行 用途：仅用于公司本次HM类多肽产品项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。 （3）户名：北京赛升药业股份有限公司 账号：10276000000788047 开户银行：华夏银行北京知春支行 用途：仅用于公司本次赛升药业营销网络建设项目募集资金的存储 和使用,不得用作其他用途。 （4）户名：北京赛升药业股份有限公司 账号：8110701014300069150 开户银行：中信银行北京经济技术开发区支行 用途：仅用于公司本次新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目募 集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于<公司签订募集资金三方监管协议>的议案》 同意公司与北京银行经济技术开发区支行、华夏银行北京知春支行、 招商银行北京分行亦庄支行、中信银行北京经济技术开发区支行四家银 行以及保荐机构信达证券股份有限责任公司签署《募集资金三方监管协 议》。《关于<签订募集资金三方监管协议>的公告》具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 三、审议通过《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金>的议案》 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截止 2015年6月30日止,公司以自筹资金实际投入募投项目87,294,243.82 元,监事会同意公司将募集资金87,294,243.82元置换公司预先已投入 的金额87,294,243.82元。本次募集资金置换符合《深圳交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2015年7月20日 中财网
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