[董事会]长亮科技：第二届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-084 深圳市长亮科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议（临时会议） 决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会 议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2015年7月20日向 全体董事发出通知，并于2015年7月24日上午10时至11时在公司会议室以现 场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9人（其中 受托董事0人，通讯表决的董事5人，为肖映辉、徐江、陈治民、彭和平、张学 斌），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关 于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 同意公司向招商银行深圳新洲支行申请人民币壹亿元的授信额度。 上述授信额度主要用于公司主营业务的拓展、研发投入以及补充公司流动 性。授信期限为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 公司同时授权董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切 授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体信息详见公司于 2015年7月24日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的 公告》。 二、 以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年负责公司审 计工作的会计师事务所，聘期一年。 独立董事发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息详见公司于 2015年7月24日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公 告》。 三、 以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2015年8月10日召开2015年第四次临时股东大会，本次临时股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。 具体信息详见公司于 2015年7月24日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司2015年第四次临时股东大会通知公告》。 特此公告! 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2015年7月24日 中财网
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