[董事会]德威新材：第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-056 江苏德威新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 会议通知于2015年7月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于2015年7月23日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《公司2015年半年度报告》与《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 为本公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司太仓支行、交通银 行股份有限公司太仓分行、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、苏州银行 股份有限公司太仓支行、浙商银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有 限公司太仓支行、中信银行股份有限公司太仓支行、兴业银行股份有限公司苏州 分行申请综合授信，并委托周建明先生全权代表我公司签署有关此项授信的一切 法律文件。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 三、 备查文件 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。 江苏德威新材料股份有限公司 董事会 2015年7月24日 中财网
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