[董事会]德威新材：第五届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-052 江苏德威新材料股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 临时会议通知于2015年7月19日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于2015年7月24日（星期五）上午9：30以通讯表决方式 召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司对苏州工讯科技有限公司进行投资的议案》； 公司以自有资金1000万元对苏州工讯科技有限公司进行投资，投资完成后， 公司持有苏州工讯科技有限公司60%的股权。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。 三、 备查文件 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议。 特此公告。 江苏德威新材料股份有限公司 董事会 2015年7月24日 中财网
 |