[董事会]圣农发展：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-047 福建圣农发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2015年7月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知已于2015年7月22日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选 人、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事傅光明先生 主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司第四届监事会监事和 拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：9票赞成，0 票反对，0票弃权。 选举傅光明先生担任公司第四届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议 审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 （董事长傅光明先生简历附后） 二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主 任的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 选举公司董事长傅光明先生、董事李文迹先生、董事傅芬芳女士、董事华裕 能先生、独立董事吴宝成先生五人为公司第四届董事会战略委员会委员，并由董 事长傅光明先生担任公司第四届董事会战略委员会主任。第四届董事会战略委员 会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日 止。 三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。表决结果 为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 选举公司独立董事陈守德先生、独立董事吴宝成先生、董事李文迹先生三人 为公司第四届董事会审计委员会委员。第四届董事会审计委员会委员任期为自本 次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。表决结果 为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 选举公司董事长傅光明先生、独立董事吴宝成先生、独立董事何秀荣先生三 人为公司第四届董事会提名委员会委员。第四届董事会提名委员会委员任期为自 本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表 决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 选举公司董事傅芬芳女士、独立董事陈守德先生、独立董事何秀荣先生三人 为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。第四届董事会薪酬与考核委员会委 员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 六、审议通过了《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。表决结果 为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司第四届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议 同意由独立董事陈守德先生担任第四届董事会审计委员会主任。 七、审议通过了《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》。表决结果 为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司第四届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议 同意由独立董事吴宝成先生担任第四届董事会提名委员会主任。 八、审议通过了《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。表 决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事 会会议同意由独立董事何秀荣先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任。 九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：9票赞成，0 票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任傅光明先生为公司总经 理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日 止。 十、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总畜牧师等高级 管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，并经总经理傅光明先生提名， 公司董事会同意聘任李文迹先生、傅细明先生、陈榕女士、陈剑华先生为公司副 总经理；聘任林奇清先生为公司财务总监；聘任李文迹先生为公司总畜牧师。上 述高级管理人员任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任 期届满之日止。具体表决结果如下： 1、聘任李文迹先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 2、聘任傅细明先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 3、聘任陈榕女士为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票 弃权。 4、聘任陈剑华先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 5、聘任林奇清先生为公司财务总监，表决结果为：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 6、聘任李文迹先生为公司总畜牧师，表决结果为：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 （上述高管人员简历附后） 十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果为：9票 赞成，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会推荐，并经董事长傅光明先生提名，公司董事会同 意聘任陈剑华先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日 起，至第四届董事会任期届满之日止。 十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。 经董事长傅光明先生提名，公司董事会同意聘任廖俊杰先生为公司证券事务 代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之 日止。 （证券事务代表廖俊杰先生简历附后） 十三、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈碧惠女士为公司审计 部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届 满之日止。 （审计部负责人陈碧惠女士简历附后） 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二〇一五年七月二十九日 附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历 1、傅光明，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人， 现任公司董事长、总经理，兼任福建省圣农实业有限公司董事、福建圣农食品有 限公司董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事长、福建圣农发展（浦城）有限公 司执行董事、欧圣实业（福建）有限公司董事长、福建海圣饲料有限公司董事， 全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、中国畜牧 业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、福建省工商联副主席、福建省南 平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任中国人民政治协商会议第八届福建省委员 会委员；曾获中国百胜餐饮集团颁发的“众志成城奖”和“骆驼奖”、2002年和 2005年福建经济“年度杰出人物”称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全 国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、 “CCTV2007年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家等多项荣誉。傅光明先 生通过福建省圣农实业有限公司间接持有公司股份410,888,905股，占公司股本 总额的36.72%，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与第四届董事会董事 傅芬芳女士系父女关系，与第四届董事会董事傅细明先生系兄弟关系。傅光明先 生与公司其他第四届董事会董事、第四届监事会监事无关联关系。傅光明先生未 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证 券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人 员的情形。 2、李文迹，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历，高级兽医师。2006年9月起任公司董事、副总经理、总畜牧师。李文迹 先生自1988年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建省圣农实业有限公司技 术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理，具有20多年肉鸡饲养、家禽疫 病防治、品质管理和企业经营管理经验。李文迹先生持有公司股份1,624,486 股，占公司股本总额的0.15%。李文迹先生与公司其他第四届董事会董事、第四 届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。 李文迹先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事及高级管理人员的情形。 3、傅细明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅细明先生 自1991年起至今长期从事采购工作，历任福建省圣农实业有限公司采购部经理、 公司采购部总监，现任公司董事、副总经理、福建福安圣农发展物流有限公司执 行董事。傅细明先生持有公司股份632,812股，占公司股本总额的0.06%。傅细 明先生与第四届董事会董事长傅光明先生系兄弟关系，与第四届董事会董事傅芬 芳女士系叔侄关系。傅细明先生与公司其他第四届董事会董事、第四届监事会监 事无关联关系。傅细明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处 罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事及高级管理人员的情形。 4、陈榕，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学 历，高级会计师，经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行 福州分行等单位；2001年进入本公司，曾任公司财务总监，现任本公司董事、 副总经理，兼任福建欧圣农牧发展有限公司董事、欧圣实业（福建）有限公司董 事、福建省圣农生物质发电有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份963,920 股，占本公司股本总额的0.09%。陈榕女士与公司其他第四届董事会董事、第四 届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。 陈榕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交 易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 及高级管理人员的情形。 5、陈剑华，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光 华管理学院EMBA硕士学位。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司、福建省资 信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的 股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作；2002年进入公司工作。现任 本公司副总经理兼董事会秘书，兼任福建海圣饲料有限公司董事、嘉合基金管理 有限公司董事。陈剑华先生现持有本公司股份157,500股，占本公司股本总额的 0.01%。陈剑华先生与公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、其他高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈剑华 先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、 深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。 6、廖俊杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历。廖俊杰先生于2008年进入公司证券部工作，参与了公司上市筹备、公司 向特定对象非公开发行股票、公司债券发行等多项再融资工作，现任公司证券事 务代表，兼任嘉合基金管理有限公司监事。廖俊杰先生目前未持有本公司股份， 与公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、 实际控制人之间无关联关系。廖俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他 有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，具备《深圳证券交易 所股票上市规则》所要求的担任上市公司证券事务代表的任职条件。 7、陈碧惠，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 助理会计师。陈碧惠女士自1994年进入福建省光泽鸡业有限公司工作，历任福 建省圣农实业有限公司会计、本公司财务部副经理，现任公司审计部负责人。陈 碧惠女士目前未持有本公司股份，与公司第四届董事会董事、第四届监事会监事 及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈碧慧女士未 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证 券交易所惩戒。 8、林奇清，1969年出生，中共党员，中级职称，中国国籍，无境外永久居 留权。林奇清先生自1991年至1994年2月在福建省兽药厂任成本会计，1994 年3月至2002年12月在福建省圣农实业有限公司任成本会计、主办会计，2003 年至今历任本公司财务主办、财务经理、会计部总监，现任本公司财务总监，兼 任福建欧圣农牧发展有限公司监事、福建圣农发展（浦城）有限公司监事、欧圣 实业（福建）有限公司监事、福建海圣饲料有限公司监事。林奇清先生目前未持 有本公司股份，与公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及持有公司百分之 五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林奇清先生未受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒。不 存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。 中财网
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