[监事会]泰豪科技：第五届监事会第十八次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-056 泰豪科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2015年7月28日以现场结合电话会议形式召开。应参加会议监事三人，实际参 加会议监事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以募集资金置换已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》 为提高募集资金使用效率，同意公司将29,095.20万元募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金，具体明细如下表： 贷款单位 借款银行名称 贷款金额(万元) 还款日期 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 中国银行深圳分行坂田支行 1,000.00 2015/5/11 江西清华泰豪三波电机有限公司 工商银行南昌北京西路支行 700.00 2015/5/13 泰豪科技股份有限公司 中国光大银行南昌分行 2,000.00 2015/5/22 泰豪科技股份有限公司 招商银行南昌福州路支行 4,895.20 2015/6/1 泰豪科技股份有限公司 中信银行南昌分行 2,000.00 2015/6/1 泰豪软件股份有限公司 中国银行南昌市西湖支行 2,000.00 2015/6/17 泰豪软件股份有限公司 中国工商银行江西省分行 1,500.00 2015/6/22 泰豪科技股份有限公司 中国进出口银行江西省分行 15,000.00 2015/6/26 合 计 29,095.20 《监事会关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的意见》详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议 案》； 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，监事会拟进行换届选举。 第六届监事会成员拟由3名监事组成，其中股东推荐2人，职工代表监事1 人。泰豪集团有限公司推荐李自强先生为监事候选人，同方股份有限公司推荐刘 卫东先生为监事候选人，公司职工代表监事由职工代表大会选举产生。 李自强先生和刘卫东先生简历详见附件一。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 监 事 会 2015年7月28日 附件一：泰豪科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历 李自强先生，1971年8月出生，会计师，江西财经大学会计学专业硕士研 究生毕业。曾任江西清华科技有限公司财务主办，本公司财务总监、副总裁，现 任泰豪集团有限公司副总裁。 刘卫东先生，1963年4月出生，会计师，工商管理硕士。2003 年至今，曾 任同方股份有限公司审计部副总经理、公司副总会计师，现任同方股份有限公司 副总裁兼总会计师。 中财网
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