[董事会]东方通：第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-064 北京东方通科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议通知于2015年7月23日以邮件及通讯等形式发给全体董事。本次会议于 2015年7月29日10：00以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决董事9 人，现场出席董事7人，通讯出席董事2人，占公司董事总数的100％。本次会 议由董事长张齐春女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通 过如下决议： 1. 审议通过《关于公司2015年半年度报告的议案》； 具体内容详见2015年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年半年度报告》。 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。） 2. 审议通过《关于拟向北京银行中关村海淀园支行等四家银行申请综合授信的 议案》； 根据公司发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申 请综合授信额度5000万元，期限两年；公司拟向招商银行股份有限公司北京大 望路支行申请综合授信额度3000万元，期限一年；公司拟向杭州银行股份有限 公司北京中关村支行申请综合授信额度3000万元，期限一年；公司拟向广发银 行股份有限公司北京潘家园支行申请综合授信额度3000万元，期限一年。 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。） 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2015年7月29日 中财网
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