[董事会]华宇软件：第五届董事会第二十八次会议决议公告
未标题-1.png 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2015-092 北京华宇软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十八次会议决议公告 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会 议，于2015年7月29日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议通知于2015年7月17日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会 议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1、 审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、 审议通过《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请并购贷款 的议案》 根据公司日常经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申 请并购货款人民币7,672.80万元，期限三年，以北京万户网络技术有限公司 100%股权进行质押；该笔贷款专项用于收购新余雨林投资管理中心（有限合伙）、 新余春晖投资管理中心（有限合伙）持有的北京万户网络技术有限公司100%股 权,此笔贷款可用于支付上述收购对价或置换其前期已支付部分。此笔贷款还款 方式以招商银行股份有限公司北京世纪城支行最终审批意见为准。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 未标题-1.png . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4、 审议通过《关于注销部分已授予股票期权并调整期权数量的议案》 根据《股票期权激励计划》，符合行权条件的激励对象，必须在本计划规定 的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行 权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。截止股票期权激励计划预留期权 第一个行权期满，公司闫立夏等2人因个人原因有尚未行权的股票期权，共计 7,946份。根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将注销上述7,946 份股票期权，注销后股票期权激励计划预留部分期权总数调整为1,025,070份。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 5、 审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《股 票期权激励计划》、《股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪 酬与考核委员会对激励对象2014年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划 预留期权第二个行权期行权条件已经满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 预留期权的41名激励对象在第二个行权期内可行权股票期权共计309,905份。 股票期权激励计划预留期权第二个行权期拟采用自主行权模式。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 备查文件： . 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇一五年七月二十九日 中财网
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