[董事会]金运激光：关于第三届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-058 武汉金运激光股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24 日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第五 次会议通知，会议于2015年7月30日在公司会议室以现场会议方式召 开。会议应到董事5人，实到董事5 人，其中独立董事2人。会议由董 事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过 了如下决议： 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，一致同意公司分别向招商银行武汉循礼门支行申请综合 授信额度不超过人民币6000万元整、向民生银行武汉分行申请综合授 信额度不超过人民币2000万元整，授信期限均为1年。最终融资金额 （包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授 信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与 银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。 公司董事会授权董事长梁伟先生与各银行机构签署上述授信融 资项下的有关法律文件。 公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形 成决议。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票 特此公告 武汉金运激光股份有限公司 董 事 会 2015年7月30日 中财网
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