[董事会]人福医药：第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2015-065号 人福医药集团股份公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第二十 三次会议于2015年7月31日（星期五）上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知发出日期 为2015年7月24日。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长 王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议 案》： 经公司2014年年度股东大会授权，董事会同意为人福医药湖北有限公司（以下简称 “人福湖北”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）、人福 钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”，我公司全资子公司）、建德市医药药 材有限公司（以下简称“建德医药”，我公司持有其70%的股权）、湖北葛店人福药业 有限责任公司（以下简称“葛店人福”，公司持有其81.07%的股权）、武汉人福昕和生 物医药有限公司（以下简称“人福昕和”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持 有其66.67%的股权）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”，我公司持 有其98.33%的股权，我公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股 权）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”，人福湖北持有其51% 的股权）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”，葛店人福全资子 公司）、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”，人福湖北持有其55% 的股权）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店辅料”，葛店人福持 有其40%的股权，股东喻华耀将其持有的葛店辅料14%的股权除分红和处置权外的其他 股东权利委托给葛店人福行使，葛店人福对其拥有实际控制权）、武汉中原瑞德生物制 品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”，我公司全资子公司）、武汉人福康诚医药有 限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.5% 的股权）、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”，我公司持有其85%的 股权）、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”，人福湖北持有其51% 的股权）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其75% 的股权）、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”，人福湖北持有其51%的股 权）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”，人福湖北持有其51%的股权） 向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下： 被担保方 担保 金额 (万元) 授信银行 担保 期限 备注 合计 (万元) 人福湖北 24,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 38,000 14,000 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 钟祥医疗 24,000 中国工商银行股份有限公司钟祥支行 5年 新增授信 24,000 建德医药 5,000 中国农业银行股份有限公司建德支行 1年 新增授信 9,500 4,500 交通银行股份有限公司杭州建德支行 1年 新增授信 葛店人福 6,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 9,000 3,000 招商银行股份有限公司武汉光谷支行 1年 替换2014年授信 人福昕和 4,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 8,000 4,000 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 武汉人福 6,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 6,000 人福康博瑞 5,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 6,000 1,000 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 九珑人福 5,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 5,000 人福般瑞佳 4,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 5,000 1,000 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 葛店辅料 3,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 3,000 中原瑞德 3,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 3,000 人福康诚 3,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 3,000 人福益民 3,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换2014年授信 3,000 人福泽惠 2,000 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 2,000 人福普克 2,000 招商银行股份有限公司武汉光谷支行 1年 替换2014年授信 2,000 人福十堰 1,000 招商银行股份有限公司十堰分行 1年 替换2014年授信 1,000 人福恩施 500 招商银行股份有限公司武汉光谷科技 支行 1年 替换2014年授信 500 担保额合计（万元） 128,000 鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综 合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于本公告披露之日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇一五年八月一日 中财网
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