[董事会]潜能恒信：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2015-038 潜能恒信能源技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于2015年7月31日16：00时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结 合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2015年7月 24日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人；公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选 举周锦明先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会设立四个 专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 公司董事会提名选举下列人员组成董事会各专门委员会： 1、战略委员会委员：经过充分讨论和认真选举，周锦明先生、贾承造先生、 王月永先生、黄侦武先生、陈洁女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，周 锦明先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审计委员会委员：经过充分讨论和认真选举，由王月永先生、周锦明先 生、黄侦武先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，王月永先生为召集人， 任期与本届董事会的任期一致。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、提名委员会委员：经过充分讨论和认真选举，由黄侦武先生、周锦明先 生、陈洁女士担任公司第三届董事会提名委员会委员，黄侦武先生为召集人，任 期与本届董事会的任期一致。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、薪酬与考核委员会委员：经过充分讨论和认真选举，由陈洁女士、王月 永先生、周锦明先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，陈洁女士为 召集人，任期与本届董事会的任期一致。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 上述委员的任期与本届董事会的任期一致，自本次董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会届满之日止。上述各专业委员会委员的简历见附件。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定继续聘任周锦明先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届 董事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定聘任闫福旺、于金星、张卉为公司副总经理，任期自董事会通过之日起 至第三届董事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定聘任蒋冬先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事 会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定聘任张卉女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董 事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2015年7月31日 附件：高级管理人员及相关人员个人简历 周锦明，男，生于1965年12月，1985年毕业于中国石油大学地球物理勘 探专业，获工学学士学位，1985年－1996年先后在中国石油天然气总公司物探 局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期 间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据 处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董 事至2004年该公司注销。2003年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任 本公司董事长、总经理。2014年成立北京锦龙智汇投资管理有限公司担任法人、 总经理。周锦明持有公司股份150,640,000股，占总股本的47.08%。 截至公告日，周锦明与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系：周子龙 为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生 为周锦明先生的兄弟姐妹的子女，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。该从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 贾承造，男，1948年生，博士学历，2003年被评选为中国科学院院士，对 我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。曾任中石油塔 里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长、本公司独立董事。现 任本公司董事，贾承造未持有公司股份。 截至公告日，贾承造与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定的情形。 郑伟建，男，1966年生， 1989年毕业于成都地质学院，本科学历，高级工 程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所、本公司副总经理。现任上海高恒 投资有限公司副总经理，现任本公司董事。郑伟建未持有公司股份。 截至公告日，郑伟建与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定的情形。 王月永，男，生于1965 年12月，天津大学管理学博士，高级会计师。1988 年至1994 年于山东经济学院会计系任教；1994 年至2000 年就职于山东证券交 易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002 年任山 东省东西结合信用担保有限公司副总经理；2002 年至2009 年任北京安联投资有 限公司总裁助理。2010 年至今任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，兼任 青岛东软载波科技股份有限公司独立董事、北京碧水源科技股份有限公司独立董 事、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA 客座研究 员。现任本公司独立董事，王月永未持有公司股份。 截至公告日，王月永与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形。 黄侦武，男，1964年出生，执业律师，北京市德恒律师事务所合伙人， 研究生学历，毕业于中国人民大学法学院，多年从事公司证券法律研究及公 司证券法律服务工作，在公司证券法律领域拥有丰富的工作经验与良好的职 业道德操守。1990年9月 -1993年7月 ，就读于中国人民大学法学院； 1993 年8月 -1997年3月，广东省惠州市经济贸易律师事务所律师；1997年4月 -2000年3月，广东省惠通律师事务所律师；2000年4月 -2001年3月，北 京市炜衡律师事务所律师；2001年4月至今，为北京市德恒律师事务所律师。 兼任山东金能能源科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，黄侦 武未持有公司股份。 截至公告日，黄侦武与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定的情形。 陈洁，女，1970年生。2002年北京大学法学院博士研究生毕业。2002年9 月至2004年9月在中国社科院法学所博士后流动站从事证券法研究。2004年10 月至今供职于中国社科院法学所，从事教学科研工作。现任中国社科院法学所商 法研究室主任，研究员，教授，博士生导师；兼任中原大地传媒股份有限公司、 山东光合园林股份有限公司、天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。现任 本公司独立董事，陈洁未持有公司股份。 截至公告日，陈洁与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形。 于金星，男，1980年生，本科学历，长期从事石油勘探相关地质、物探研 究工作，曾获得复杂储集体预测与油气检测技术中国石油和化学工业协会一等 奖。现为本公司塔里木项目主要负责人及董事，于金星未持有公司股份。 截至公告日，于金星与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定的情形。 张卉，女，1978年7月出生，大学本科学历。已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书培训合格证书。历任中国服装股份有限公司证券事务代表兼法律事 务部经理、本公司副总经理兼董事会秘书。现任办本公司副总经理、董事会秘书， 张卉未持有公司股份。 截至公告日，张卉与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 闫福旺，男，1964 年生。1986 年毕于武汉地质学院石油地质专业，2005 年 毕业于中国石油大学资源勘查专业。曾在河南油田石油勘探开发研究院长期从事 石油勘探研究工作，承担或参与的“高分比率地震勘探实验研究”项目获国家级 科技进步二等奖、“沁阳凹陷隐蔽油气藏勘探技术研究”项目获中石化科技进步 二等奖，在期刊及学术会议上发表过多篇科研论文。2007 年至今一直在潜能有 限及本公司从事技术工作。现任办本公司副总经理、闫福旺先生未未持有公司股 份。 截至公告日，闫福旺与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形。 蒋冬，男，1971年9月生，硕士学历。澳洲注册会计师、中国注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师、高级会计师职称。历任中国航空器材集团公司海 外财务经理，中石化集团海外石油天然气公司加篷公司财务经理，华西会计师事 务所审计经理，精工振能石油投资有限公司财务副总监；北京冬雨会计服务有限 公司财务总经理。 蒋冬未持有公司股份。 截至公告日，蒋冬与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的情形。 中财网
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