[董事会]达安基因：第五届董事会2015年第四次临时会议决议公告
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-054 中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会2015年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届 董事会2015年第四次临时会议于2015年7月26日以邮件的形式发出会议通知， 并于2015年7月31日（星期五）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董 事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并 形成书面决议如下： 一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格及激励对象的议案》。关联董 事何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生回避表决。 鉴于公司2014年度权益分派方案已实施完毕，且公司首期股票期权激励对 象中有9人因个人离职或离任高级管理人员职务原因，已不再满足成为公司股票 期权激励对象的条件。公司对首期股票期权激励计划的期权数量、行权价格及激 励对象进行调整。本次调整后，首次股票期权激励对象人数由76人调整为67人， 股票期权的数量由518.76万份调整为508.464万份，股票期权行权价格由6.36 元调整为5.26元。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，广东中信协诚律师事务所对此出具 了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《中山大学达安基因股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划期权数 量、行权价格及激励对象的公告》（公告编号：2015-056）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《中山大学 达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（第二次调整后）》 同时刊载于2015年8月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于向银行申请授信额度的议案》。 为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向招商银行股份有 限公司广州南方报业支行申请5,000.00万元人民币的综合授信额度贷款、浙商 银行股份有限公司广州分行申请20,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款并 授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于投资设立医疗健康产业创业投资基金的预案》。 《中山大学达安基因股份有限公司关于投资设立医疗健康产业创业投资基 金的公告》（公告编号：2015-057）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本预案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于参股孙公司广州健佰氏医药科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新 三板挂牌的预案》。 《中山大学达安基因股份有限公司关于参股孙公司广州健佰氏医药科技有 限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》（公告编号： 2015-058）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本预案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。 《中山大学达安基因股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2015-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中山大学达安基因股份有限公司 董 事 会 2015年8月2日 中财网
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