[董事会]证通电子：第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2015-055 深圳市证通电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四 次会议于2015 年8月3日上午10:00以现场会议方式在深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园9楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2015年7月23日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到7 人。公司监事薛宁、程燕娟、黄洪；高管张锦鸿、周青伟列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议： 一、会议审议通过了《公司关于收购广州佩博利思电子科技有限公司51% 股权的议案》 公司拟以自有资金510万人民币现金收购自然人傅德亮持有的广州佩博利 思电子科技有限公司51%的股权。本次收购前，公司持有佩博利思49%股权， 本次收购后，公司将持有佩博利思100%股权，佩博利思成为公司全资子公司。 公司本收购佩博利思股权的有关情况详见公司2015年8月4日刊登于《证 券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于收购广州佩 博利思电子科技有限公司51%股权的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2015年8月4日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第三届董事会第二 十四次会议相关事项的独立意见》。 表决结果为：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过了《公司关于对广州佩博利思电子科技有限公司增资并 设立孙公司的对外投资议案》 公司完成收购广州佩博利思电子科技有限公司51%股权并使其成为公司全 资子公司后，拟以自有资金4,000万元人民币现金对成为公司全资子公司的佩博 利思进行增资，增资完成后，佩博利思注册资本由1,000万元增加至5,000万元。 同时佩博利思拟以自有资金出资3,000万元人民币现金，对外投资设立其全 资子公司暨本公司全资孙公司四川省金惠电子商务有限公司（暂定名，以最终工 商登记为准），开展社区金融O2O的运营。 本次公司对佩博利思增资及佩博利思对外投资设立全资子公司的相关情况 详见公司2015年8月4日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对广州佩博利思电子科技有限公司 增资并设立孙公司的对外投资公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、会议审议通过了《关于公司向六家银行申请综合授信的议案》 为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向民生银行深圳分行 申请期限为1年的综合授信5,000万元；向建设银行深圳市分行申请期限为1年 的流动资金贷款额度5,000万元；向上海银行深圳分行申请期限为1年的综合授 信10,000万元；向上海浦东发展银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000 万元；向中信银行深圳分行申请期限为1年的综合授信15,000万元；向招商银 行深圳分行申请期限为1年的综合授信25,000万元。 本次向六家银行申请的综合授信均由公司实际控制人曾胜强、许忠桂无偿提 供连带责任担保，其中招商银行深圳分行本次申请的综合授信额度还将以公司拥 有的西海岸大厦18层（深房地字第4000303350号）、西海岸大厦娱乐室（深房 地字第4000303351号）、南油天安工业村8号3A（深房地字第4000303874号） 房产提供抵押担保，同时追加公司持股5%以上的股东曾胜辉提供无偿连带保证 责任担保。 由于公司向上述银行申请的综合授信由公司关联股东曾胜强、许忠桂、曾胜 辉提供无偿连带责任担保，因此在董事会审议本项议案时，关联董事曾胜强、许 忠慈回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第三届董事会第二十四次会 议相关事项的独立意见》。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。同意5票，反对0票，弃权 0票。 备查文件： 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议； 2、公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见； 特此公告！ 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一五年八月四日 中财网
 |