[董事会]索菱股份：第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-019 深圳市索菱实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第十次会议于2015年7月30日上午在深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰 厂房综合办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长肖行亦先生 召集并主持，会议通知于2015年7月27日以专人递送、电子邮件等方式送达给 全体董事和高级管理人员。应出席董事8人，出席现场会议董事8人。公司监事、 董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，会议表决结果为8票赞成、 0票反对、0票弃权。 对经第二届董事会第九次会议审议通过的《公司章程》修订的情况如下： 修订前 修订后 第一百零八条：董事会成员由9人组成， 其中独立董事3名，独立董事中至少包 括一名会计专业人士，公司设董事长1 人，副董事长1人。 第一百零八条：董事会成员由8人组 成，其中独立董事3名，独立董事中至 少包括一名会计专业人士，公司设董 事长1人，副董事长1人。 公司按照上述修订内容重新编制了《深圳市索菱实业股份有限公司章程》， 并于公司股东大会审议通过后生效施行。 修订后的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，会议表决结果为8 票赞成、0票反对、0票弃权。 修订后的《深圳市索菱实业股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳向西支行申请授信人民 币2亿元议案》。 应公司经营发展需求，现董事长提议向招商银行股份有限公司深圳向西支行 申请授信人民币2亿元，用于经营发展，拟授信期限为一年。同时授权董事长签 署就本次综合授信有关的所有文件。此次申请的授信额度在董事会的决策权限 内，该额度尚须银行审批，具体授信额度以银行最终审批为准。 会议表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分 支机构申请流动资金贷款、综合融资额度、提供授信质押的议案》。 应公司经营发展需求，现董事长提议向中国建设银行股份有限公司深圳市分 行或其下属分支机构申请流动资金贷款人民币8,000万元整，期限为2年；综合 融资额度人民币20,000万元整，期限为1年；流动资金贷款及综合融资用途为 用于经营发展。此次申请的流动资金贷款和综合融资额度在董事会的决策权限 内，该流动资金贷款和综合融资额度尚须银行审批，具体以银行最终审批为准。 会议表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。 五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，会议表决 结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。 《深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公 告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 深圳市索菱实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 2015年8月3日 中财网
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