[股东会]胜宏科技：2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-024 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会增加议案情况：公司董事会收到控股股东深圳市胜华欣业 投资有限公司向公司董事会发来《关于提请增加2015年度第二次临时股东大会 临时提案的函》，提请在公司2015年第二次临时股东大会增加临时提案：《关于 公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，除上述情况外， 本次股东大会无否决、修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2015年8月3日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2015年8月2日至2015年8月3日。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月3日 9:30-11:30；13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月2日 15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间； 2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室； 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长陈涛先生； 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人，代表 有表决权的股份数额81,709,760股，占公司有表决权总股份数的55.7099%； 2、现场出席会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的 股份数额81,709,760股，占公司有表决权总股份数的55.7099%； 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份数额0 股，占公司有表决权总股份数的0.0000%； 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合； （二）每项议案的表决结果： 1、审议通过了议案一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人 民币6亿元授信额度及公司董事提供连带保证担保的议案》 （1）向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度 表决结果：同意8,388,710股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有 表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的 有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%; 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其 他股东（网络及现场）表决结果：0股同意，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权 代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其 授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%； 关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司 回避表决。 （2）公司董事提供连带保证担保 表决结果：同意8,388,710股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有 表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的 有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其 他股东（网络及现场）表决结果：0股同意，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权 代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其 授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%； 关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司 回避表决。 2、审议通过了议案二《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人 民币2亿元授信额度及公司董事及子公司提供连带保证担保的议案》 （1）向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度 表决结果：同意8,388,710股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有 表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的 有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其 他股东（网络及现场）表决结果：0股同意，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权 代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其 授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%； 关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司 回避表决。 （2）公司董事提供连带保证担保 表决结果：同意8,388,710股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有 表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的 有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其 他股东（网络及现场）表决结果：0股同意，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权 代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其 授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%； 关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司 回避表决。 （3）子公司提供连带保证担保 表决结果：同意8,388,710股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有 表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的 有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其 他股东（网络及现场）表决结果：0股同意，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权 代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其 授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%； 关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司 回避表决。 3、审议通过了议案三《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理 财产品的议案》 表决结果：同意81,709,760股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有 表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的 有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其 他股东（网络及现场）表决结果：0股同意，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表) 所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权 代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所； 2、见证律师姓名：宋幸幸、蔡亦文； 3、法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集 人资格、出席或列席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则(2010年修订》、《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司 章程》的有关规定。本次股东大会形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司2015 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事、记录人、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2015 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2015年8月3日 中财网
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