[股东会]金丰投资：2015年第一次临时股东大会资料
上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会资料 二O一五年八月 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2015年8月12日下午14:00 现场会议地点：上海绿地会议中心（上海市协和路111号） 会议主持人：王文杰 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 现场会议议程： 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知 二、听取并审议各项议案 1.关于变更公司名称的议案 2.关于增加公司注册资本的议案 3.关于变更公司经营范围的议案 4.关于修改《公司章程》的议案 5.关于选举董事的议案 6.关于选举独立董事的议案 7.关于选举监事的议案 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股权数 五、推选会议监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布表决结果 九、宣读本次股东大会决议 十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、大会结束 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定 如下大会须知： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。 四、股东要求在大会上发言的，应当于大会开始前向大会秘书处 登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股 东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，经 大会主持人许可方可发言。本次股东大会发言和提问的股东人数以十 人次为限，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 五、大会以记名投票方式进行表决。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理 人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会 议秩序的行为，工作人员有权加以制止。 上海金丰投资股份有限公司 2015年8月12日 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会资料之一 关于变更公司名称的议案 各位股东： 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主要资产、主营业 务、股权结构等事项均已发生变化。为适应公司发展的需要，拟将公 司名称变更为“绿地控股股份有限公司”。最终名称以工商行政主管 部门核准为准。 以上议案，提请股东大会审议。 上海金丰投资股份有限公司 2015年8月12日 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会资料之二 关于增加公司注册资本的议案 各位股东： 公司原注册资本为518,320,089元，经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]1226号文核准，公司向上海地产（集团）有限公司、 上海中星（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海格林 兰投资企业（有限合伙）、上海市天宸股份有限公司、深圳市平安创 新资本投资有限公司、上海鼎晖嘉熙股权投资合伙企业（有限合伙）、 宁波汇盛聚智投资合伙企业（有限合伙）、珠海普罗股权投资基金（有 限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）发 行共计11,649,834,296 股股份购买相关资产，公司总股本由 518,320,089股增至12,168,154,385股。鉴于上述情况，需将公司 注册资本由518,320,089元增至12,168,154,385元。 以上议案，提请股东大会审议。 上海金丰投资股份有限公司 2015年8月12日 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会资料之三 关于变更公司经营范围的议案 各位股东： 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的业务情况已发生 重大变化，为适应公司的业务变化情况，拟将公司的经营范围变更为： 实业投资，房地产开发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设， 酒店管理，城市轨道交通工程，金融信息服务，绿化工程，能源领域 内技术服务，汽车销售服务，物业管理。（企业经营涉及行政许可的， 凭许可证件经营）。具体修改情况以工商行政管理部门核准为准。 以上议案，提请股东大会审议。 上海金丰投资股份有限公司 2015年8月12日 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会资料之四 关于修改《公司章程》的议案 各位股东： 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需 要，拟对《公司章程》进行如下修改： 一、原：“第四条 公司注册名称：上海金丰投资股份有限公司 (Shanghai Jinfeng Investment Corporation Limited)” 现修订为：“第四条 公司注册名称 中文全称：绿地控股股份有限公司 英文全称：Greenland Holdings Corporation Limited” 二、原：“第五条 公司住所：上海市浦东新区松林路111号。 邮编：200120。” 现修订为：“第五条 公司住所：上海市打浦路700号 邮政编码：200023” 三、原：“第六条 公司注册资本为人民币51832.0089万元。” 现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币12,168,154,385 元。” 四、原：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：新型建材、 楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环 境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑 设计装潢，休闲服务，国内贸易(除专项规定外)，房地产经纪（上述 经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。” 现修订为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：实业 投资，房地产开发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设，酒 店管理，城市轨道交通工程，金融信息服务，绿化工程，能源领域内 技术服务，汽车销售服务，物业管理。（企业经营涉及行政许可的， 凭许可证件经营）。 公司经政府有关部门批准可以变更和扩大经营范围。” 五、原：“第十九条 公司股份总数为51832.0089万股，均为 普通股。” 现修订为：“第十九条 公司股份总数为12,168,154,385股，均 为普通股。” 六、原：“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一 人，副董事长一人。” 现修订为：“第一百零六条 董事会由十五名董事组成，设董事 长一人，副董事长二人，独立董事五名。” 七、原：“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由三名监事 组成,其中公司职工代表担任的监事一名。职工代表监事由公司职工 通过职工大会形式民主选举产生。 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。” 现修订为：“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由九名监 事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。职工代表监事由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。” 以上议案，提请股东大会审议。 上海金丰投资股份有限公司 2015年8月12日 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会资料之五 关于选举董事的议案 各位股东： 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，第七届董事会任期届 满，公司董事会拟进行换届选举。公司第八届董事会拟由十五名董事 组成，其中独立董事五名，任期三年。 经股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟推选张玉良先 生、许敬先生、张蕴女士、田波先生、陆建成先生、汲广林先生、蔡 顺明先生、何启菊女士、宋成立先生、周青先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历见附件）。 以上议案，提请股东大会审议。 上海金丰投资股份有限公司 2015年8月12日 附件 上海金丰投资股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历 张玉良，中国国籍，男，1956年出生，本科学历，高级经济师。 曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科 员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司 （即绿地集团前身），并历任上海绿地总公司总经理，上海绿地（集 团）有限公司董事长、总裁、党委书记。现任绿地控股集团有限公司 董事长、总裁。 许敬，中国国籍，男，1957年出生，大专学历。曾任上海建工 集团五公司项目经理。1993 年加入绿地集团至今，历任绿地花园房 产公司工程部经理、党支部书记，绿地集团房地产事业部总经理，绿 地集团总裁助理，绿地集团副总裁，绿地集团执行副总裁等职。现任 绿地控股集团有限公司董事、执行副总裁。 张蕴，中国国籍，女，1970年出生，本科学历。历任绿地集团 房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助 理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经 营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总 经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总 裁助理、副总裁、执行副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、 执行副总裁。 田波，中国国籍，男，1959年出生，本科学历。曾在上海市长 宁区民防办公室、上海市长宁区公房资产经营公司等处任职。加入绿 地集团至今，先后担任绿地集团中原房地产事业部总经理、太原房地 产事业部总经理、绿地集团副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司 董事、副总裁。 陆建成，中国国籍，男，1958年出生，本科学历。曾任上海市 青浦县建设局办事员、股长、副局长，上海市青浦县土地局副局长， 上海市青浦县计划委员会副主任，上海市青浦县西岑镇党委书记，上 海市青浦工业园区党委副书记、管委会主任，上海市青浦县副县长、 上海市南汇县副县长、上海市金山区政府副区长，上海市城市投资开 发总公司副总经理等职。现任上海城投（集团）有限公司副总裁，绿 地控股集团有限公司副董事长。 汲广林，中国国籍，男，1974年出生，博士研究生学历。曾任 济南轻骑集团销售总公司无锡分公司业务员，河南沧海律师事务所见 习律师、律师，上海市国有资产监管管理委员会产权管理处副主任科 员、主任科员，上海联合产权交易所市场部总经理、产权交易部总经 理，上海市城市投资开发总公司资产管理部（发展研究部）总经理等 职。现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理，绿地控股集 团有限公司董事。 蔡顺明，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历，高级工程 师。曾在卢湾区规划土地局、上海市土地管理局、上海市房地局、上 海市房地交易中心、上海住房保障和房屋管理局、上海市规划国土局 和上海地产（集团）有限公司等处任职。现任上海地产（集团）有限 公司副总裁，本公司监事会主席。 何启菊，中国国籍，女，1972年出生，硕士研究生学历。曾任 上海安居房发展中心财务部出纳、会计、财务部负责人，上海市住房 置业担保有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海明馨置业有 限公司财务部经理，上海地产(集团)有限公司财务管理部副经理等 职。现任上海地产（集团）有限公司财务管理部经理，本公司董事， 绿地控股集团有限公司董事。 宋成立，中国国籍，男，1961年出生，硕士研究生学历，高级 经济师。历任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产 保险股份有限公司副总经理，平安信托投资有限责任公司总经理。现 任平安信托投资有限责任公司副董事长（待审核），绿地控股集团有 限公司董事。 周青，中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历。曾任中 共上海市委组织部机关党委干事、科员、副主任科员，办公室主任科 员、经济干部处主任科员、副处级调研员。现任上海中星（集团）有 限公司副总经理、党委委员。 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会资料之六 关于选举独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，第七届董事会任期届 满，公司董事会拟进行换届选举。公司第八届董事会拟由十五名董事 组成，其中独立董事五名，任期三年。 经股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟推选陈晓漫先 生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生为公司第八届 董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历见附件）。上述独 立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过无异议。 以上议案，提请股东大会审议。 上海金丰投资股份有限公司 2015年8月12日 附件 上海金丰投资股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历 陈晓漫，中国国籍，男，1954年出生，博士生研究生学历。曾 先后担任复旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大 学校长助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长。 现任复旦大学教授，博士生导师。 郑成良，中国国籍，男，1955年出生，博士研究生学历。曾先 后担任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官 学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家法官学 院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副书记，上海 交通大学副校长。现任上海交通大学教授，博士生导师。 华民，中国国籍，男，1950年出生，博士研究生学历。曾先后 担任复旦大学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、 教授。现任复旦大学世界经济研究所所长，教授，博士生导师，绿地 控股集团有限公司独立董事。 吴晓波，中国国籍，男，1968年出生，本科学历。曾先后担任 新华社浙江分社记者，哈佛大学肯尼迪学院访问学者。现为著名财经 作家。 卢伯卿，美国国籍，男，1958年出生，硕士研究生学历，中国 注册会计师协会和美国执业会计师公会会员，上海市中国注册会计师 协会常务理事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中 国华东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中国 首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员。 上海金丰投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会资料之七 关于选举监事的议案 各位股东： 鉴于公司重大资产重组已基本完成，第七届监事会任期届满，公 司监事会拟进行换届选举。公司第八届监事会拟由九名监事组成，其 中三名为职工代表监事，任期三年。 经股东提名，拟推选常达光先生、印学青女士、张燕女士、孙树 峰先生、应伟先生、李文先生为公司第八届监事会股东代表监事候选 人(上述股东代表监事候选人简历见附件) 上述六名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司 民主选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 以上议案，提请股东大会审议。 上海金丰投资股份有限公司 2015年8月12日 附件 上海金丰投资股份有限公司 第八届监事会股东代表监事候选人简历 常达光，中国国籍，男，1961年出生，本科学历，高级会计师。 曾先后担任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务 公司信贷部经理，上海城投（集团）有限公司外派财务总监、资金财 务部副总经理、高级财务总监，上海市城市投资开发总公司资金财务 部总经理等职。现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理， 绿地控股集团有限公司监事。 印学青，中国国籍，女，1968年出生，硕士研究生学历，高级 经济师。先后工作于中华企业股份有限公司和上海地产（集团）有限 公司。现任上海地产（集团）有限公司资产经营部经理。 张燕，中国国籍，女，1963年出生，大专学历。曾任上海市居 住区开发公司第六分公司计划经营组副组长、财务预算组组长、经理 助理，居住区开发公司财务合同预算部副主任、计划部副主任、计划 经营部副主任、计划财务部副经理，上海中星（集团）有限公司投资 管理部副经理等职。现任上海中星集团振城不动产经营有限公司副总 经理，绿地控股集团有限公司监事。 孙树峰，中国国籍，男，1973年出生，硕士研究生学历。曾先 后担任美国纽盖特资本公司基金经理等职。2007 年加入平安创新资 本投资公司，任投资总监至今。现任平安创新资本投资公司投资总监， 绿地控股集团有限公司监事。 应伟，中国香港籍，男，1966年出生，硕士研究生学历，中国 注册会计师协会非执业会员。曾任华润纺织（集团）有限公司执行董 事及副总裁，中国水务集团有限公司副总裁，中国植物开发控股有限 公司（现更名为“中国水务地产集团有限公司”）执行董事及总裁等 职。现任鼎晖投资运营合伙人，绿地控股集团有限公司监事。 李文，中国国籍，男，1967年出生，博士研究生学历，高级经 济师。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林 支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门 市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金 财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资 金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。现任 汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资本管理有限公司董 事。 中财网
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