[董事会]天赐材料：第三届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-073 广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年8月3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月28日以电子邮件的 形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的 董事8人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了 会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 一、审议通过了《关于补选董事的议案》 提名吴琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总 人数的二分之一。 独立董事关于本议案的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声 明，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。 独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行 公示，公示日期为三个交易日。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于收购广州中科立新材料科技有限公司70%股权的议案》 同意公司以自有资金1250万元收购李昶怡所持广州中科立新材料科技有限 公司（以下简称“中科立新”）50%股权。授权董事长徐金富先生签署股权转让 协议其它相关法律文件。 同意公司以自有资金收购中国科学院广州能源研究所所持中科立新20%股 权，初步确定的股权转让价格为500万元，最终股权转让价格以国有资产监督管 理部门正式批准后的挂牌价格为基础，以受让方摘牌后签署的正式国有产权交易 合同确定的价格为准。授权董事长徐金富先生签署附生效条件的股权转让协议及 其它相关法律文件。本次交易尚需经国有资产监督管理部门批准。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于收购广州中科立新材料科技有限公司70%股权的公告》 （2015-075），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 告。 三、审议通过了《关于投资建设年产1000吨系列有机硅产品及中试系列产 品项目的议案》 同意以自有资金投资建设年产1000吨系列有机硅产品生产线，并对相关锂 电池材料系列产品进行中试项目建设，项目实施主体为公司全资孙公司九江天祺 氟硅新材料科技有限公司。该项目总投资3,475.65万元，其中，建设投资为 2,975.65万元，铺底流动资金为500.00万元。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于取消全资子公司东莞凯欣向富邦华一银行申请不超 过人民币1500万元综合授信的授权暨同意东莞凯欣向招行寮步支行申请不超过 人民币3000万元综合授信的议案》 同意取消公司全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯 欣”）向富邦华一银行有限公司深圳分行申请不超过人民币15,000,000元的综合 授信的授权。 同意东莞凯欣向招商银行股份有限公司寮步支行申请不超过人民币 30,000,000元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。该授 信由公司提供连带责任担保。授权公司法人代表徐金富先生签署相应的融资授信 合同和相关法律文件，由财务部具体办理相关融资授信手续。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 该授信具体内容详见《关于全资子公司东莞凯欣向招行寮步支行申请不超过 人民币3000万元综合授信的公告》（2015-076），与本决议同日在公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、审议通过了《关于增加2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表范围的子 公司根据实际运营和融资需求，拟增加2015年度向相关金融机构申请融资额度 1亿元。结合公司2014年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度2 亿元，公司2015年度向相关金融机构申请融资额度增加至3亿元。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至2015年度股东大会召 开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长 徐金富先生代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法 律文件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见《关于增加2015年度向相关金融机构申请融资额度的公告》 （2015-077），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。 六、审议通过了《关于增加2015年度向子公司提供担保额度的议案》 根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟增加2015年度向纳入合并 报表范围内的子公司提供担保额度0.3亿元，结合公司2014年度股东大会审议 批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度1.2亿元，公司2015 年度为纳入合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信及向供应商申请 信用账期等业务提供担保的额度增加至1.5亿元。 上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起，至2015年度股东 大会召开前一日止。授权公司董事长徐金富先生代表公司签署担保合同及其它相 关法律文件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见《关于增加2015年度向子公司提供担保额度的公告》 （2015-078），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。 七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 九、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司《独立董事议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2015年8月5日 附：补选董事的简历 吴琪女士，1969年12月出生，中国国籍，硕士研究生，具有中国律师资格、中 国注册会计师资格、国际注册内部审计师资格。1991年7月至1998年12月， 在中国人民银行广东省分行稽核处等部门工作；1999年1月至2003年4月，在 中国人民银行广州分行担任内部审计处部门主管；2007年5月至2007年11月， 在中国光大银行广州分行法律合规部担任总经理助理；2008年3月至2012年3 月，在广东法制盛邦律师事务所担任职业律师；2012年3月至今，在广东耀辉 律师事务所担任合伙人、律师；2010年5月至今，在广州迪森热能技术股份有 限公司担任独立董事。 吴琪女士未直接持有公司股票，与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。 中财网
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