[监事会]国发股份：第八届监事会第八次会议决议公告
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-041 北海国发海洋生物产业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年07月23日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第八 次会议的通知，本次会议于2015年08月04日以通讯表决方式召开， 会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司全体监事 对《公司2015年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意 见： （1）2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2015年上半年的经营财务状况； （3）在出具本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为； （4）本公司监事会及全体监事保证公司2015年半年度报告所披露 的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监 事会有效表决权的【100】%。 二、审议通过了《关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 经认真审阅《关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，监事会认为：2015年上半年公司募集资金的存放、使用、 管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更 投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规情形。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监 事会有效表决权的【100】%。 特此公告。 北海国发海洋生物产业股份有限公司 监 事 会 2015年08月06日 中财网
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