[监事会]招商银行：第九届监事会第二十四次会议决议公告
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-036 A股代码:600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第二十四次会 议通知于2015年8月4日发出，会议于2015年8月5日通过视频会议方式召开。 会议应参会监事9名，实际参会监事7名，刘正希监事委托安路明监事行使表决 权，潘冀外部监事委托董咸德外部监事行使表决权,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（修 订稿）（认购非公开发行A股股票方式）》及其摘要。 监事会对《招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（修订稿） （认购非公开发行 A 股股票方式）》发表了专项审核意见，详情请参阅本公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时发布的《招商银行股份有限公司 监事会关于<招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（修订稿） （认购非公开发行 A 股股票方式）>的审核意见》。 关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹对该项议案回避表决， 由其他3名非关联监事对该项议案进行表决。 赞成：3 票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《关于招商银行股份有限公司对非公开发行A股股票涉及 关联交易事项进行调整的议案》。 因李建红董事长、马泽华副董事长、李晓鹏董事参加员工持股计划均构成关 联交易，因此，本公司拟对原员工持股计划所涉关联交易进行相应调整。调整后 的关联交易除参与的关联方发生改变外，所涉及的定价基准日、发行价格均未发 生调整。 监事会一致认为，调整后的关联交易仍符合公开、公平、公正的原则，定价 公允，符合本公司和全体股东的长远利益，事项表决程序合法，不会对本公司股 东特别是中小股东的利益造成损害。 关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹对该项议案回避表决， 由其他3名非关联监事对该项议案进行表决。 赞成：3 票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司监事会 2015年8月5日 中财网
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