[董事会]招商银行：第九届董事会第三十六次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-035 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（下称“本公司”）第九届董事会第三十六次会议通 知于2015年8月4日发出，会议于2015年8月5日通过视频会议方式召开。会 议应参会董事17名，实际参会董事15名，马泽华副董事长委托孙月英董事出席 并行使表决权，李浩董事委托田惠宇董事出席并行使表决权。本公司7名监事列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（修 订稿）（认购非公开发行A股股票方式）》及其摘要。 本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于李建红董事长等三人 参加招行员工持股计划的议案》，董事会同意李建红董事长、马泽华副董事长、 李晓鹏董事参加员工持股计划，并据此对原《招商银行股份有限公司 2015 年度 第一期员工持股计划（认购非公开发行 A 股股票方式）》进行了调整。调整后 的员工持股计划全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 关联董事李建红、马泽华、田惠宇、李晓鹏、李引泉、孙月英、苏敏、傅俊 元、李浩、付刚峰、洪小源对本议案回避表决，由其他6名非关联董事对本议案 进行表决。 本议案尚需提交本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类 别股东会议及2015年第二次H股类别股东会议审议，并须分别经出席会议有表 决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。 赞成：6票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《关于招商银行股份有限公司对非公开发行A股股票涉及 关联交易事项进行调整的议案》。 具体内容详见本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《关联交易公告》。 本议案表决事项涉及本公司员工持股计划认购非公开发行的股票，构成关联 交易。关联董事李建红、马泽华、田惠宇、李晓鹏、李引泉、孙月英、苏敏、傅 俊元、李浩、付刚峰、洪小源对本议案回避表决，由其他6名非关联董事对本议 案进行表决。 本议案尚需提交本公司2015年第一次临时股东大会审议。 赞成：6票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2015年8月5日 中财网
 |