[董事会]老百姓：第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-022 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 因公务原因，董事石展和董事Peter Zuellig未能亲自出席本次董事会。董事石展 书面委托董事长谢子龙出席会议并代为行使表决权，董事Peter Zuellig书面委托 董事莫昆庭出席会议并代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议 于2015年8月7日以现场召开与通讯（电话）表决的形式召开，董事长谢子龙主持本次 会议。本次董事会应出席董事9名（谢子龙、石展、莫昆庭、Peter Zuellig、Bjarne Mumm、 喻春光、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际出席董事9名，董事欧阳长恩通过电话接 入方式出席会议并行使表决权，董事石展委托董事长谢子龙出席并代为行使表决权、 董事Peter Zuellig委托董事莫昆庭出席会议并代为行使表决权。公司全体监事和高级 管理人员列席了会议。 本次董事会于2015年7月22日以邮件方式发出正式会议通知及材料，会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 详见公司于同日披露的2015年半年度报告及摘要。 （二）公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 详见公司于同日披露的《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 （三）关于申请银行授信的议案 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 同意公司及下属控股公司向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东 发展银行长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘 潭分行、交通银行股份有限公司长沙北大桥支行、招商银行股份有限公司长沙分行、 招商银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司西安分行申请银行综合 授信共计10.45亿元。本次重续和新增银行授信决议自本次董事会通过之日起生效， 具体生效日期以银行批复为准。 （四）关于为子公司提供担保的议案 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 同意老百姓大药房连锁股份有限公司为全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限 公司、河南老百姓大药房连锁有限公司提供连带责任担保；同意全资子公司老百姓大 药房连锁（陕西）有限公司为全资控股公司西安龙盛医药有限责任公司提供连带责任 担保，合计担保金额为12,000万元。 因被担保方资产负债率超过70%，故本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于同日披露的《关于对外担保的公告》。 （五）关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的议案 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 （六）关于审议公司《股东大会议事规则》等制度的议案 同意根据公司章程的修订内容，同步修订相关的规则制度。 1、《股东大会议事规则》 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 本规则尚需提交股东大会审议。 2、《董事会议事规则》 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 本规则尚需提交股东大会审议。 3、《总裁工作细则》 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 4、《对外投资管理办法》 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 本办法尚需提交股东大会审议。 5、《关联交易管理办法》 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 本办法尚需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工 作细则》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》。 （七）关于常州万仁大药房有限公司资产性收购常州市庆和堂大药房连锁有限公 司项目的议案 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 同意公司全资子公司常州万仁大药房有限公司以不超过11,500万元资产性收购常 州市庆和堂大药房连锁有限公司的相关资产，其中10,000万元用于支付门店转让费（含 39家门店的医药零售业务、门店网络及相关资产以及“庆和堂”商标和企业字号在药 品零售领域的永久无偿使用权），并以不超过1,500万元购买其存货（商品），所购 买存货具体金额以最终实物交接盘点计算金额为准。 详见公司于同日披露的《关于公司全资子公司收购常州市庆和堂大药房连锁有限 公司相关门店网络及资产的公告》。 （八）关于变更公司财务负责人的议案 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 鉴于公司副总裁兼财务负责人郭荣因个人原因已向董事会提出辞呈，自2015年8 月11日起辞去其于公司的相关任职，同意由公司总裁冯砚祖（简历详见附件）自该日 起兼任公司财务负责人。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2015年8月11日 附件：冯砚祖先生 简历 冯砚祖先生， 53岁，台湾地区人士，毕业于台湾中兴大学经济学系。曾担任家乐福（中 国）区域总经理、百佳超市（中国）董事总经理；现任老百姓大药房连锁有限公司总 裁职务。 中财网
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