[监事会]天壕节能：第二届监事会第十三次会议决议的公告
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-083 天壕节能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会 议于2015年8月10日上午11：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知于2015年7月30日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体监事经审议通过了以下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司2015年半年 度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：《公司2015年半年度报告》的编制和审核的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2015年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特此公告。 天壕节能科技股份有限公司 监事会 2015年8月10日 中财网
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