[董事会]天舟文化：第二届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-055 天舟文化股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十 九次会议于2015年8月7日以通讯方式召开，会议通知于2015年8 月3日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主 持，会议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过 了以下议案： 一、审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。 请详见2015年8月11日披露于中国证券监督管理委员会指定创业 板信息披露网站的公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告 摘要》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。 公司独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见。 报告请详见2015年8月11日披露于中国证券监督管理委员会指定 创业板信息披露网站。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于注销湖南天舟华文俪制传媒有限公司募集 资金专户的议案》。 公司子公司湖南天舟华文俪制传媒有限公司（下称“华文俪制”） 在招商银行长沙八一路支行（银行账号：731903589110404）开设募 集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户用于公司“内容策划与图 书发行”募集资金投资项目，鉴于目前该项目已全部完成，根据公司 经营需要，上述募集资金专户将不再使用，为便于账户的管理与使用， 公司董事会同意将该专户余额4,712.42元转入银行基本账户，并授权 公司财务部具体办理该专户的注销手续。 上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构海通证券股份有限公 司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 公司独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经董事长肖志鸿先生提名，同意聘任杨灏先生为公司第二届董事 会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满。 公司独立董事对此议案发表了同意意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于修订部分内控制度的议案》。 为适应公司快速发展的需要，进一步完善公司内控制度，根据最 新修订的《公司章程》等相关内容，公司董事会同意将公司《对外投 资管理制度》、《重大投资及财务决策制度》、《关联交易管理办法》、 《总裁工作细则》的相关条款进行修订。 本议案所修订的《对外投资管理制度》、《重大投资及财务决策 制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见2015年8月11日披露于中国证券监督管理委员会 指定创业板信息披露网站的《公司部分内部控制制度修订对照表》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二〇一五年八月十一日 中财网
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