[中报]华声股份：2015年半年度报告
广东华声电器股份有限公司 华声清晰LOGO（小） 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杜力、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管 人员）林森声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 5 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 19 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 20 第十节 备查文件目录 ............................................................................................... 88 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广东华声 指 广东华声电器股份有限公司 凤凰财智 指 北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙） 锐达投资 指 佛山锐达投资发展有限公司，报告期内该公司营业执照名称已变更为 江西达顺投资有限公司，但尚未完成证券账户更名手续。 香港华声 指 华声（香港）有限公司 远茂化工 指 佛山市顺德区远茂化工实业有限公司 扬州华声 指 扬州华声电子实业有限公司 佛山装配 指 佛山市华声电子装配有限责任公司 扬州装配 指 扬州华声电器装配有限公司 华声电缆 指 广东华声电缆有限公司 VDE 指 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK，即德国电气工程师协会。成立 于1920年，是欧洲最有经验的试验认证和检查机构之一，是欧盟授权 的CE公告机构及国际CB组织成员。 UL 指 Underwriter Laboratories Inc.的简写；UL安全试验所是美国从事安全试 验和鉴定的最权威民间机构之一。 RoHS 指 《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances），欧盟制定的一项强制性标准。 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会，是根据《中华人民共和国认证认可条 例》由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构， 统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 华声股份 股票代码 002670 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东华声电器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华声股份 公司的外文名称（如有） GuangDong Huasheng Electrical Appliances Co.,Ltd 公司的法定代表人 谢基柱（注：参见其他重大事项） 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 姓名 赵岑 联系地址 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号 电话/传真 0757-26680089 电子信箱 zqb@wasung.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 597,180,040.98 781,542,929.97 -23.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,004,176.79 53,008,915.74 -45.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 27,742,429.61 52,061,535.97 -46.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 105,266,768.68 91,546,861.26 14.99% 基本每股收益（元/股） 0.1450 0.2650 -45.28% 稀释每股收益（元/股） 0.1450 0.2650 -45.28% 加权平均净资产收益率 3.50% 6.55% -3.05% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 1,276,113,739.36 1,358,335,178.07 -6.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 775,428,874.43 826,424,697.64 -6.17% 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,607.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,505,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -826,647.76 减：所得税影响额 410,997.59 合计 1,261,747.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，在宏观经济下行、家电行业结构调整、空调市场遇冷、配线组件行业竞争加剧的背景下， 公司董事会面迎挑战，紧密围绕年初制定的经营目标和发展规划，努力拓展市场，持续改进经营管理。期 内实现营业收入59,718.00万元、营业利润3,542.00万元、归属于上市公司股东的净利润2,900.42万元。 报告期内，公司主要开展以下工作： 1、努力拓展市场。报告期内，公司坚持以客户需求为导向，努力拓展市场，不断提升产品质量和销 售服务水平，提高客户满意度，巩固与战略客户的合作；积极开发国内外市场新客户，提升整体市场份额。 2、坚持质量管控与研发投入。公司开发、改进多款橡胶、塑料配方，持续改善产品性能，改良生产 工艺，规范作业流程，加强品质监控检测，有效提高产品性能、质量，提升产品竞争力。 3、逐步拓宽业务范围。报告期内，公司积极探索电气配套电缆及特种电线电缆业务，设立控股子公 司广东华声电缆有限公司，逐步进入非家电线缆领域。 4、筹划并积极推进重大资产重组。报告期内，公司开始筹划并积极推进重大资产重组事项，聘请并 组织独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构对标的资产业务、法律、财务等方面进行 全面、详实的尽职调查及审计、评估工作。 二、主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入59,718.00万元，同比下降23.59%；营业成本50,864.20万元，同比下降 22.57%。期内发生销售费用1,333.54万元，同比下降11.08%；管理费用2,495.88万元，同比上升1.94%；财 务费用1, 279.96万元，同比下降30.73%。期内实现经营活动产生的现金流量净额10,526.68万元，同比上升 14.99%；投资活动产生的现金流量净额-1,201.56万元，同比上升29.08%；筹资活动产生的现金流量净额 -7,183.98万元，同比上升42.33%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 597,180,040.98 781,542,929.97 -23.59% 营业成本 508,641,992.28 656,936,064.40 -22.57% 销售费用 13,335,421.16 14,996,322.06 -11.08% 管理费用 24,958,837.19 24,482,773.81 1.94% 财务费用 12,799,636.62 18,477,480.49 -30.73% 资金价格下调，资金需 求量下降，贷款平均余 额降低。 所得税费用 8,119,641.51 11,329,917.83 -28.33% 研发投入 28,878,352.26 39,732,687.17 -27.32% 经营活动产生的现金流量净额 105,266,768.68 91,546,861.26 14.99% 投资活动产生的现金流量净额 -12,015,573.28 -16,942,983.23 29.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -71,839,780.82 -124,577,525.55 42.33% 上年末贷款存量较低， 本期增加短期借款补充 流动资金。 现金及现金等价物净增加额 21,411,414.58 -49,973,647.52 142.85% 本期投资项目减少，短 期借款增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 详见“第四节董事会报告”之“一、概述”。 三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 分行业 工业 597,145,161.16 508,608,779.49 14.83% -23.46% -22.43% -1.14% 分产品 空调连接组件 417,679,860.11 349,636,896.24 16.29% -19.45% -19.64% 0.20% 空调电源输入组件 148,911,912.49 134,339,074.21 9.79% -28.55% -24.44% -4.91% 电热电器电源输入组件 10,594,651.95 9,090,894.40 14.19% -58.25% -55.04% -6.13% 冰洗电器电源输入组件 8,625,997.98 7,113,677.64 17.53% -8.95% -11.07% 1.97% 其他家电电源输入组件 11,332,738.63 8,428,236.99 25.63% -38.40% -41.99% 4.60% 分地区 广东省内 189,133,531.10 159,843,615.74 15.49% -18.34% -16.99% -1.37% 广东省外 389,670,050.86 333,975,993.60 14.29% -24.66% -23.64% -1.15% 国外 18,341,579.20 14,789,170.16 19.37% -41.56% -42.54% 1.37% 四、核心竞争力分析 1、技术和产品创新优势 公司注重产品配方的改善创新，设立专门实验室，配备多位工程师专业开发新配方，产品开发能力强。 经过多年积累，公司已开发拥有多项自主知识产权且节能环保的产品，具有多项核心生产技术。 2、质量和认证优势 公司是国际认证最齐全的家电配线组件供应商之一，产品通过了德国VDE、美国UL、日本JET、丹麦 DEMKO等20多个国家和地区的安全认证。公司注重产品质量控制，建立了完善的质量保证体系，具有功 能完善的检测中心，充分保证了最终产品质量。公司可以为各大家电制造厂商提供质量达标、符合出口地 认证标准的各类家电配线组件。 3、产能和供货保障优势 大型家电制造厂商对配线组件需求较大，交货期较紧，一般三至五天以内即要求交货，对合作供应商 的生产规模要求较高。公司是国内主要的家电配线组件制造企业之一，各类连接组件、电源输入组件的年 产能超过1亿套，可以为各大家电制造厂商快速、及时地供应不同规格型号、符合不同国家安全认证的家 电配线组件，提供“一站式”服务。同时，公司所在地佛山市顺德区位于珠三角地区，是家电产业发展较早、 产业最集中的地区之一，也是世界最重要的家电生产基地之一，区域内汇集了格力、美的、海信科龙等一 大批中国家电行业知名企业；公司之全资子公司扬州华声位于长三角地区，毗邻大型家电厂商的生产基地， 公司利用贴近市场的地域条件，在提高订单响应速度、降低物流运输成本以及加深与客户的长期合作关系 方面具有优势。 4、稳定的客户资源优势 经过多年发展，凭借过硬的产品质量和良好的商业声誉，公司与多家国内外知名的家电企业建立起良 好、稳定的合作关系，并获得多家知名家电企业授予优秀供应商的荣誉。广泛的客户资源优势保证了公司 业务的稳定性，并为公司后续发展多样化的家电配线产品提供了稳定的客户基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,500,000.00 0.00 -- 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广东华声电缆有限公司 加工制造电线电缆，经营和代理 各类商品和技术的进出口业务。 60.00% 注：2015年5月21日公司认缴出资900万元设立控股子公司广东华声电缆有限公司，公司持股比例为60%。 截止报告期末，公司实缴出资450万元。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款等情况。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 公司名称 扬州华声电子实业有限公司 公司类型 子公司 所处行业 家用电器配件制造 主要产品或服务 生产、加工连接线、连接器、电源线及插头、铜杆，并销售本公司自产产品，物业 租赁。 注册资本 12,000万元 主要财务数据 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 营业利润（元） 净利润（元） 356,959,832.20 176,436,103.47 259,881,910.19 18,043,678.12 15,419,117.73 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -50.00% 至 0.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,842.77 至 7,685.53 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,685.53 业绩变动的原因说明 受家电市场结构调整、行业竞争加剧、劳 动力成本上升等因素影响，销售收入、利 润率下滑。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 经公司2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案如下：以2014年12 月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币8,000万元整，即每10股派发现金红 利4.00元（含税）；不转增，不送股。本次分配后的剩余未分配利润留存至以后年度进行分配。 本次权益分派股权登记日为：2015年6月3日；除权除息日为：2015年6月4日，所分派现金红利已于2015 年6月4日到达股东资金账户或银行账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的要求，不断加强内部控制，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作， 提高公司治理水平。 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会于2014年发布《上市公司章程指引（2014年修订）》（证 监会公告[2014]19号）以及公司实际情况，修改了《公司章程》。修改后的《公司章程》能适应公司发展 需要，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发 展，为中小投资者充分表达意见和诉求提供制度保障。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 公司报告期未发生收购资产、出售资产、企业合并等情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 七、重大关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易、资产收购与出售相关的关联交易、共同对外投资的关 联交易、关联债权债务往来、其他关联交易等情况。 八、重大合同及其履行情况 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况，也不存在担保、其他重大合同、其他重大交易情况。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 凤凰财智 自2015年6月8日起十二个月内不转让 其协议受让香港华声、远茂化工所持公 司股份共计59,658,719股。 2015年06 月08日 12个月 严格履行 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 锐达投资、香港 华声 自本公司股票上市之日起三十六个月 内，除香港华声与锐达投资存在股份委 托管理的情形外，香港华声及锐达投资 不转让或者委托他人管理其持有的本公 司股份，也不由本公司回购其持有的股 份。 2012年04 月16日 36个月 严格履行； 2015年4月 15日承诺到 期。 远茂化工 自本公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的 本公司股份，也不由本公司回购其持有 的股份。 2012年04 月16日 36个月 严格履行； 2015年4月 15日承诺到 期。 罗桥胜、冯倩红 自本公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其于本公 司公开发行股票前已经持有的香港华 声、锐达投资股权，也不由香港华声、 锐达投资回购其所持股权；不转让或者 委托他人管理其持有的本公司股份，也 不由本公司回购其持有的股份。 2012年04 月16日 36个月 严格履行； 报告期内承 诺到期。 罗桥胜、冯倩红、 卢锡球、黄喜强、 谢基柱、卢惠全、 刘琛、刘世明 在作为本公司董事、监事、高级管理人 员期间，每年转让的股份不超过其直接 或间接持有本公司股份总数的25%。如 其离职，离职后半年内不转让其所持有 的本公司股份，在申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售的股份不超过其所持有本公司股份总 数的50%。 2012年04 月16日 公司上市 一年后至 其离任后 18个月 严格履行； 报告期内， 罗桥胜、冯 倩红、卢锡 球、卢惠全 辞职。 罗桥胜、冯倩红 及锐达投资、香 港华声、远茂化 工 不直接或间接从事、参与或进行与本公 司的生产、经营相竞争的任何活动。 2012年04 月16日 长期 严格履行 罗桥胜、冯倩红 1、在香港华声持有公司股份期间，保证 促使香港华声和锐达投资不终止并完全 履行于2011年8月31日签署的《股份 委托管理协议书》，不再通过香港华声行 使除资产收益权和处置权以外的其他全 部股东权利。2、在香港华声持有公司股 2012年04 月16日 长期 严格履行； 2015年6月 8日至今香 港华声未持 有公司股 份。 份期间，保证不转让香港华声和锐达投 资的股权或引进新的股东；保证维持香 港华声及锐达投资的董事不变，即香港 华声的董事为罗桥胜及冯倩红，锐达投 资的执行董事为罗桥胜。3、在香港华声 及锐达投资所持公司股份达到法定减持 条件并依法减持时，保证先减持香港华 声所持公司的股份；在香港华声所持公 司的股份减持完毕之前，不减持锐达投 资所持公司的股份。4、保证无条件配合 中国证监会及其派出机构、主管部门、 保荐机构、律师、会计师对香港华声的 监管及调查要求。5、若违背上述承诺， 除承担相关处罚等法律责任及向有关利 益方承担损害赔偿责任外，还将向公司 一次支付赔偿金1,000万元。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不适用。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 因公司原董事长罗桥胜先生提出辞职，经第二届董事会第八次会议审议通过，董事会选举谢基柱先生 为董事长并担任法定代表人，2015年7月1日相关变更的工商部门备案工作完成。公司实际控制人变更后， 谢基柱先生提出辞去董事长的申请，经第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会选举杜力先生为董事 长并担任法定代表人，截至本报告披露日，相关变更的工商部门备案工作尚未完成。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 119,790,168 59.90% -57,963,949 -57,963,949 61,826,219 30.91% 3、其他内资持股 82,131,449 41.07% -20,305,230 -20,305,230 61,826,219 30.91% 其中：境内法人持股 79,963,949 39.98% -20,305,230 -20,305,230 59,658,719 29.83% 境内自然人持股 2,167,500 1.08% 2,167,500 1.08% 4、外资持股 37,658,719 18.83% -37,658,719 -37,658,719 0 0.00% 其中：境外法人持股 37,658,719 18.83% -37,658,719 -37,658,719 0 0.00% 二、无限售条件股份 80,209,832 40.10% 57,963,949 57,963,949 138,173,781 69.09% 1、人民币普通股 80,209,832 40.10% 57,963,949 57,963,949 138,173,781 69.09% 三、股份总数 200,000,000 100.00% 0 0 200,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年4月16日，锐达投资、香港华声、远茂化工所持公司首发前机构类限售股共计117,622,668股解 除限售，上市流通。 2015年5月10日，香港华声、远茂化工分别与凤凰财智签署《股份转让协议》，向凤凰财智协议转让 所持公司股份共计59,658,719股；凤凰财智根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，承诺其受让的上 述股份自2015年6月8日起十二个月内不进行转让。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2015年6月8日，上述股份变动完成过户。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,408 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 北京凤凰财智创新投 资中心（有限合伙） 其他 29.83% 59,658,719 59,658,719 59,658,719 0 佛山锐达投资发展有 限公司 境内非 国有法 人 19.57% 39,149,998 0 0 39,149,998 质押 39,149,998 佛山市顺德区远茂化 工实业有限公司 境内非 国有法 人 9.41% 18,813,951 -22,000,000 0 18,813,951 张怀斌 境内自 然人 1.05% 2,104,112 2,104,112 0 2,104,112 黄喜强 境内自 然人 0.85% 1,700,000 0 1,275,000 425,000 质押 882,000 罗绮霞 境内自 然人 0.82% 1,631,000 0 0 1,631,000 质押 833,500 周建新 境内自 然人 0.76% 1,512,000 0 0 1,512,000 质押 833,500 梁家炫 境内自 然人 0.65% 1,303,200 0 0 1,303,200 质押 1,300,200 长安基金－光大银行 －长安瑞阳1号分级 资产管理计划 其他 0.61% 1,211,400 1,211,400 0 1,211,400 黄成城 境内自 然人 0.59% 1,180,000 0 0 1,180,000 质押 833,500 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名普通股股 东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股 份数量 股份种类 股份种类 数量 佛山锐达投资发展有限公司 39,149,998 人民币普通股 39,149,998 佛山市顺德区远茂化工实业 有限公司 18,813,951 人民币普通股 18,813,951 张怀斌 2,104,112 人民币普通股 2,104,112 罗绮霞 1,631,000 人民币普通股 1,631,000 周建新 1,512,000 人民币普通股 1,512,000 梁家炫 1,303,200 人民币普通股 1,303,200 长安基金－光大银行－长安 瑞阳1号分级资产管理计划 1,211,400 人民币普通股 1,211,400 黄成城 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 孔少琴 722,000 人民币普通股 722,000 刘华山 721,219 人民币普通股 721,219 前10名无限售条件普通股股 东之间，以及前10名无限售 条件普通股股东和前10名普 通股股东之间关联关系或一 致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙） 变更日期 2015年06月08日 指定网站查询索引 披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《股东权益变动提示性 公告》（编号：2015-025）、《关于股东股份转让完成过户登记的公告》（编号： 2015-033）和《股东追加承诺公告》（编号：2015-042） 指定网站披露日期 2015年05月13日、06月10日、06月27日 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称 杜力、张巍 变更日期 2015年06月08日 指定网站查询索引 同上 指定网站披露日期 同上 第七节 优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予的 限制性股票数 量（股） 本期被授予的 限制性股票数 量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 谢基柱 570,000 0 -20,000 550,000 0 0 0 刘世明 570,000 0 -25,000 545,000 0 0 0 合计 1,140,000 0 -45,000 1,095,000 0 0 0 公司其他董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 黄喜强 总经理 任免 2015年03月23日 因工作变动原因辞去总经理职务。 罗桥胜 总经理 任免 2015年03月23日 获聘担任总经理。 冯倩红 董事、副总经理 离任 2015年04月28日 因个人原因辞去董事、副总经理职务。 卢锡球 副董事长 离任 2015年04月28日 因个人原因辞去董事、副董事长职务。 罗桥胜 董事长、总经理 离任 2015年05月04日 因个人原因辞去总经理、董事、董事长职务。 谢基柱 董事长、总经理 任免 2015年05月04日 被选举担任董事长，获聘担任总经理。 刘世明 董事 任免 2015年05月26日 被补选为董事。 赵 岑 董事 任免 2015年05月26日 被补选为董事。 罗嘉俊 董事 被选举 2015年05月26日 被补选为董事。 卢惠全 监事 离任 2015年05月26日 因个人原因辞去监事职务。 陈春霖 监事 被选举 2015年05月26日 被补选为监事。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 95,057,068.51 93,892,442.54 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 163,677,809.90 288,888,119.30 应收账款 429,794,599.43 357,542,111.51 预付款项 16,960,391.14 11,602,677.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,728,478.37 975,243.37 买入返售金融资产 存货 196,165,287.82 226,982,702.27 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,773,274.60 12,957,389.72 流动资产合计 913,156,909.77 992,840,685.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 307,925,520.06 308,736,521.98 在建工程 11,996,624.90 12,773,667.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,314,880.20 36,821,747.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,459,116.19 2,764,609.57 递延所得税资产 746,235.99 664,239.97 其他非流动资产 1,514,452.25 3,733,705.68 非流动资产合计 362,956,829.59 365,494,492.27 资产总计 1,276,113,739.36 1,358,335,178.07 流动负债： 短期借款 131,970,556.98 122,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 159,604,218.24 194,645,116.97 应付账款 132,613,019.78 128,309,490.73 预收款项 1,331,317.19 1,577,339.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,750,430.11 16,647,488.72 应交税费 6,897,632.32 12,113,406.12 应付利息 99,333.33 226,183.33 应付股利 其他应付款 2,563,612.56 5,222,258.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 495,830,120.51 506,241,283.42 非流动负债： 长期借款 25,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 645,829.28 669,197.01 其他非流动负债 1,240,000.00 非流动负债合计 1,885,829.28 25,669,197.01 负债合计 497,715,949.79 531,910,480.43 所有者权益： 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 429,089,779.67 429,089,779.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,210,413.29 32,210,413.29 一般风险准备 未分配利润 114,128,681.47 165,124,504.68 归属于母公司所有者权益合计 775,428,874.43 826,424,697.64 少数股东权益 2,968,915.14 所有者权益合计 778,397,789.57 826,424,697.64 负债和所有者权益总计 1,276,113,739.36 1,358,335,178.07 法定代表人：杜力 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：林森 2、母公司资产负债表 编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 79,612,479.05 64,479,087.15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 143,278,450.27 273,400,180.75 应收账款 352,089,204.02 355,166,756.11 预付款项 14,339,610.82 10,944,883.42 应收利息 应收股利 其他应收款 1,020,471.84 360,539.80 存货 127,435,836.15 172,595,132.47 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,751,849.85 12,957,389.72 流动资产合计 727,527,902.00 889,903,969.42 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 133,512,700.00 129,012,700.00 投资性房地产 8,248,007.95 固定资产 204,137,848.25 218,174,952.86 在建工程 5,730,466.79 11,699,000.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,365,725.65 8,548,900.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,143,012.26 2,365,847.28 递延所得税资产 639,575.71 560,535.97 其他非流动资产 566,952.25 3,512,191.15 非流动资产合计 365,344,288.86 373,874,128.49 资产总计 1,092,872,190.86 1,263,778,097.91 流动负债： 短期借款 51,970,556.98 102,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 159,604,218.24 161,144,346.46 应付账款 127,014,766.74 172,045,948.61 预收款项 1,111,705.61 1,489,124.58 应付职工薪酬 5,277,803.43 12,322,708.77 应交税费 5,885,641.74 3,872,185.72 应付利息 99,333.33 226,183.33 应付股利 其他应付款 2,401,034.46 4,934,171.20 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 371,365,060.53 478,534,668.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 337,255.66 330,538.02 其他非流动负债 1,240,000.00 非流动负债合计 1,577,255.66 330,538.02 负债合计 372,942,316.19 478,865,206.69 所有者权益： 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 427,808,758.31 427,808,758.31 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,210,413.29 32,210,413.29 未分配利润 59,910,703.07 124,893,719.62 所有者权益合计 719,929,874.67 784,912,891.22 负债和所有者权益总计 1,092,872,190.86 1,263,778,097.91 法定代表人：杜力 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：林森 3、合并利润表 编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 597,180,040.98 781,542,929.97 其中：营业收入 597,180,040.98 781,542,929.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 561,760,052.31 718,321,931.09 其中：营业成本 508,641,992.28 656,936,064.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,928,943.42 3,007,251.47 销售费用 13,335,421.16 14,996,322.06 管理费用 24,958,837.19 24,482,773.81 财务费用 12,799,636.62 18,477,480.49 资产减值损失 95,221.64 422,038.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,419,988.67 63,220,998.88 加：营业外收入 2,675,465.47 1,376,491.17 其中：非流动资产处置利得 22,447.13 减：营业外支出 1,002,720.70 258,656.48 其中：非流动资产处置损失 28,054.60 208,167.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,092,733.44 64,338,833.57 减：所得税费用 8,119,641.51 11,329,917.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,973,091.93 53,008,915.74 归属于母公司所有者的净利润 29,004,176.79 53,008,915.74 少数股东损益 -31,084.86 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 28,973,091.93 53,008,915.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 29,004,176.79 53,008,915.74 归属于少数股东的综合收益总额 -31,084.86 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1450 0.2650 （二）稀释每股收益 0.1450 0.2650 法定代表人：杜力 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：林森 4、母公司利润表 编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 521,499,864.84 775,429,514.10 减：营业成本 466,897,999.63 684,036,594.20 营业税金及附加 1,342,876.57 2,403,855.31 销售费用 9,360,399.77 10,307,684.07 管理费用 15,408,362.26 15,762,622.40 财务费用 9,466,875.87 13,496,968.00 资产减值损失 169,163.39 422,038.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,854,187.35 48,999,751.26 加：营业外收入 2,499,045.47 1,296,121.17 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 936,629.64 205,350.13 其中：非流动资产处置损失 16,005.76 204,861.12 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,416,603.18 50,090,522.30 减：所得税费用 5,399,619.73 7,513,578.34 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,016,983.45 42,576,943.96 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 15,016,983.45 42,576,943.96 七、每股收益： （一）基本每股收益 （未完）  |