[董事会]东方网力：第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-078 东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年8月13日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会 议以通讯方式召开。会议通知于 2015 年8月8日以电子邮件等方式送达给全体 董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司2015年半年度财务报表的 议案》 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司2015年半年报及其摘要的 议案》 公司 2015年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司2015年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告的议案》 公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第十二次会议对该项 议案进行了审议。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司向招商银行股份有限公司 申请内保外债循环额度1000万欧元的议案》 由于业务发展需要，公司同意向招商银行离岸金融中心申请内保外债项下流 动资金贷款循环授信额度，期限为1年。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 东方网力科技股份有限公司董事会 2015年8月13日 中财网
 |