[董事会]新 大 陆：第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-051 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 2015年8月5日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第四次会议的通知，并于2015年 8月13日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)， 实到6人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议： 1、审议通过《公司2015年半年度报告》及摘要，表决结果为：同意6票，反 对0票，弃权0票； 董事会通过认真审核，认为：《公司2015年半年度报告》所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。 2、审议通过《关于向招商银行股份有限公司福州华林支行、中国光大银行股份 有限公司福州铜盘支行、向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信 的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票； 公司因正常经营需要，董事会同意向招商银行股份有限公司福州华林支行申请 授信额度人民币1.5亿元，期限一年；向中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行 申请授信额度人民币2亿元，期限一年；向中国工商银行股份有限公司福州南门支 行申请授信额度人民币6亿元，期限三年。 3、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担 保的议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向招商银行股 份有限公司福州华林支行申请人民币5000万元授信额度提供连带担保，担保期限为 一年；为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国工商银行股份有限公 司福州南门支行申请人民币3000万元授信额度提供连带担保，担保期限为三年。 4、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的 议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有 限公司福州华林支行申请人民币3000万元授信额度提供连带担保，担保期限为一 年；为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国工商银行股份有限公司福州 南门支行申请人民币3000万元授信额度提供连带担保，担保期限为三年。 特此公告。 福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会 2015年8月15日 中财网
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