[监事会]招商轮船：第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[047] 招商局能源运输股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8 月5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局 能源运输股份有限公司第四届监事会第就次会议会议通知》。2015年 8月13日，公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以 通讯方式召开。 公司监事会主席王宏先生、监事刘清亮先生、张莉女士出席本次 会议，本次会议没有缺席或委托出席情况。本次会议召开的时间、方 式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运 输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案； 监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2015年半年度报告》 及其摘要进行审核，并发表审核意见如下： （1）2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程的有关规定； （2）2015年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2015年 上半度经营财务状况； （3）截至本意见出具之时，未发现参与半年报及其摘要编制及 审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、关于2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案 监事会认为：公司2015年半年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告真实的反映了公司2015年上半度募集资金的存放和 使用情况；该议案的审议履行了必要的法律程序。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 3、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 的议案 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自有资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《招商局能源运输股份 有限公司募集资金管理规定》等有关规定，没有与公司募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资 金情况进行了鉴证工作。 公司监事会同意以本次非公开发行募集资金人民币 854,876,604.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 4、关于增加公司2015年度与香港海通有限公司日常关联交易额 度的议案 监事会认为：公司关于增加公司2015年度与香港海通有限公司 日常关联交易额度议案的审议过程履行了法律法规规定的必要程序， 董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决；独立董事进行了事前 阅知，同意将该议案提交董事会审议并于会后发表了独立意见。交易 本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东 利益的情况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、关于批准公司增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产 品和进行结构性存款额度的议案 监事会认为：公司关于增加公司2015年度向招商银行购买保本 型理财产品和进行结构性存款关联交易额度议案的审议过程履行了 法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行了回避 表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并发 表独立意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现 有损害公司、股东利益的情况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司监事会 2015年8月15日 中财网
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