[董事会]招商轮船：第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[046] 招商局能源运输股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第十五次会议的通 知于2015年8月5日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面 送达各位董事，会议于2015年8月13日以书面审议方式召开。会议 应参加董事12名，实际参加董事11名，陈蕾董事因出国公干无法参 加会议，书面委托董事解正林代为审议会议议案并表决。会议召开的 时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商 局能源运输股份有限公司章程》的规定。 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案： 1、关于《招商局能源运输股份有限公司2015年半年度报告》及 其摘要的议案； 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司于2015年8月15日披露的《招商局能源运输 股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。 2、关于《2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案； 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司于2015年8月15日披露的《公司2015年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015[048] 号）。 3、关于增补冯道祥为公司独立董事候选人的议案； 独立董事张宝林先生因国家规定已辞去公司独立董事职务，董事 会同意选举冯道祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交 公司股东大会选举。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对该议案发表了同 意的独立意见。 冯道祥先生简历请见本公告附件。冯道祥先生的独立董事任职资 格已获上海证券交易所审核通过。 4、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 的议案； 截止2015年7月31日，公司以自有资金累计投入本次非公开发 行股票募集资金投资项目进度款已达到1,023,370,091.05元。董事会 同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金854,876,604.80 元。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司于2015年8月15日披露的《招商轮船关于使 用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》（公告编号： 2015[049]号）。 公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对该议案发表了同 意的独立意见。 5、关于增加公司2015年度与香港海通有限公司日常关联交易额 度的议案； 公司2014年度股东大会审议批准公司2015年度与香港海通有限 公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理、买卖船佣金等交易 不超过2,000万元。 董事会同意增加2015年度本公司与香港海通有限公司及其下属 公司发生买卖船佣金、物料备件及船用设备代理等交易不超过3,700 万元，公司2015年度与海通公司之间关联交易金额不超过5,700元。 本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 董事长李晓鹏先生因担任关联方招商局集团有限公司总经理，副 董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事 华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，董事焦天悦 先生因担任关联方香港海通有限公司总经理，该4名董事为关联董 事，审议此议案时实行了回避表决。 公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对增加与香港海通 有限公司的日常关联交易额度的议案进行了事前审阅，并同意将其提 交公司董事会审议。 独立董事发表如下意见： 公司增加与香港海通有限公司的日常关联交易额度符合公司生 产经营需要，并将根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，相关交易 价格将按照一般商业条款而制定，符合本公司及本公司股东的整体利 益。在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回 避表决，董事会表决程序合法、合规。 公司增加与香港海通有限公司日常关联交易额度的详细情况请 见公司于2015年8月15日披露的《招商轮船关于增加公司2015年 度与香港海通有限公司日常关联交易额度的公告》（公告编号： 2015[050]号）。 6、关于批准公司增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产 品和进行结构性存款额度的议案； 公司2014年度股东大会审议批准了公司在2015年1月1日起至 2015年12月31日向招商银行购买保本型银行理财产品和进行结构 性存款不超过30亿元人民币。 董事会同意在2015年度内增加公司在关联方招商银行购买保本 型理财产品和进行结构性存款额度25亿元，公司在2015年度内购买 招商银行保本型银行理财产品和进行结构性存款额度不超过55亿 元，并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。 本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事长李晓鹏先生因担任关联方招商银行股份有限公司董事，为 关联董事，审议此议案时进行了回避表决。 详细内容请见公司于2015年8月15日披露的《招商轮船关于增 加向关联方招商银行购买保本型理财产品和进行结构性存款额度的 公告》（公告编号：2015[051]号）。 公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对上述关联交易事 项进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，董事会后独立 董事发表了同意的独立意见。 7、关于对招商局能源运输投资有限公司（BVI）增资的议案； 董事会同意公司对招商局能源运输投资有限公司(BVI)增资2.1 亿美元，并授权公司总经理或总经理授权之其他人士办理与本次增资 相关的手续并签署有关文件。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 8、关于修改公司章程的议案； 董事会审议批准了《公司章程修正案》（2015年），同意根据2015 年度非公开发行股票后公司股本变化情况修改公司股份总数、股本结 构等相关条款。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》等公司内部相关制度文件也根据《公司章程》的修改做相 应调整。本议案将提交公司第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票 公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对该议案发表了同 意的独立意见。 章程修正案详细内容请见本公告附件。 9、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。 董事会同意召开2015年第一次临时股东大会，并授权公司董事 会秘书届时按公司章程等相关规定提前发出会议通知，会议审议事项 如下： (1)关于增补冯道祥为公司第四届董事会董事的议案 (2)关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案 （3）关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产 品和进行结构性存款的议案 （4）关于修订公司章程的议案 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2015年8月15日 附件1：冯道祥先生简历 冯道祥先生，1964年8月出生，注册资产评估师。1987年毕业于南京化工学 院工程系，并获上海财经大学工业经济专业本科毕业证书、经济学学士学位。曾 任南京化工学院讲师；美国评值公司深圳办事处评估师；华证会计师事务所合伙 人、董事；北京中证资产评估有限公司董事、总经理、首席评估师；中和资产评 估有限公司总经理、副董事长；北京注册会计师协议副会长。2008年至2014年期 间任银泰资源股份有限公司独立董事。 附件2：招商局能源运输股份有限公司章程修正案（2015年） 原条文 修订后条文 第七条 公司的注册资本为人 民币4,720,921,809元。 第七条 公司的注册资本为 人民币5,299,458,112元（以国家工商 管理部门最终核定数为准）。 第二十二条 公司股份总数为 4,720,921,808股，公司的股本结构为： 流通股股份4,720,921,808股，其中有限 售条件的流通股股份944,184,362股，无 限售条件的流通股股份3,776,737,446 股。 第二十二条 公司股份总数 为5,299,458,112股，公司的股本结构 为：流通股股份5,299,458,112股，其 中有限售条件的流通股股份 578,536,303股，无限售条件的流通 股股份4,720,921,809股。 中财网
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