[公告]宝泰隆：独立董事关于公司2015年中期资本公积转增股本议案的独立意见
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事 关于公司2015年中期资本公积转增股本议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要 求，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的独立董事，对公司 第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司2015年中期资本公 积转增股本》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提 交了关于公司2015年中期资本公积转增股本的议案，包括但不限于 公司2015年中期财务报告等材料，我们仔细审阅了相关材料并就有 关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年6月 30日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为84,704,720.55元， 未分配利润为677,975,586.65元，资本公积为2,938,079,368.50元， 报告期公司不进行利润分配，只进行资本公积转增股本。 为了促进公司的持续发展，与所有股东分享公司发展的经营成果， 根据公司章程的相关规定，董事会决定公司2015年中期资本公积转 增股本方案为： 以公司2015年6月30日总股本547,000,000股为基 数，以资本公积金中股本溢价部分向全体股东每10股转增15股，合 计转增820,500,000股，转增后公司总股本将变更为1,367,500,000 股。 我们认为：公司2015年中期资本公积转增股本方案符合《公司 法》、《公司章程》、《会计制度》及中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，符合公司的实际经营情况，决策程序和机制完备，充分 考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状 况等因素，该分配方案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益 的情况，我们同意董事会拟定的资本公积转增股本方案，并同意在该 方案获得董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 Scan0010.JPG （此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关 于公司2015年中期资本公积转增股本议案的独立意见的签字页） 独立董事签字： 刘永平： 慕福君： 闫玉昌： 二O一五年八月十六日 中财网
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