[董事会]数字政通：第二届董事会第三十五次会议决议的公告
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-058 北京数字政通科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会 议于2015年8月18日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2015年8月7日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及报告摘要的议案》 《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见证监会指定的网站，半 年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期届满进行换届选举，经广泛征询意见，董事会提名吴强华先 生、许欣先生、朱华先生、王洪深先生、胡环宇先生、王东先生为第三届董事会非独立 董事候选人，提名刘先林先生、邬伦先生、叶金福先生为第三届董事会独立董事候选人， 候选人简历详见附件1。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2015年第二次临 时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同 组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可 提交股东大会审批。 公司独立董事对公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人发表了独立意见， 认为第三届董事会董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被 提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，同意将其提交公司2015年第二次 临时股东大会审议。 为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行 相关职责。独立董事秦其明先生、高文荣女士在换届离任后将不再担任公司任何职务， 非独立董事李国忠先生、独立董事邵建平先生换届离任，公司对上述人士在任期间所做 出的贡献表示衷心感谢！ 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交 易的议案》 为加快推进公司在智慧医疗信息化建设及拓展全国智慧医疗卫生市场的速度、提高 资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。公司与Tianjian Tech Group Limited（简称“天健集团”）签署了《北京数字政通科技股份有限公司与Tianjian Tech Group Limited关于北京天健源达科技有限公司的增资协议》，北京天健源达科技有限公 司（简称“天健源达”）拟从外商独资企业变更为内资企业或中外合资企业，变更完毕 后，拟增资人民币11,000万元，由北京数字政通科技股份有限公司及其他第三方以现金 的方式进行认购，其中，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募集资金认购其中4,000 万元，其他第三方认购7,000万元。 天健集团为天健源达唯一股东，公司实际控制人吴强华先生持有天健集团26%的股 权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 关联董事吴强华先生回避了表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同 意的独立意见，保荐机构就此事项出具了核查意见。 本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。按照 《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资需要提交公司股东大 会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决1票。 本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》 公司2014年获得的中国民生银行股份有限公司总行营业部的综合授信即将到期， 董事会同意继续向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信20,000万元。此 授信由我公司及下属子公司“北京汉王智通科技有限公司”共同使用。其中，北京汉王 智通科技有限公司可使用授信额度不超过12,000万元，有效期自协议生效之日起一年。 北京汉王智通科技有限公司使用授信额度时，由公司承担最高额连带责任担保。 公司2014年获得的招商银行股份有限公司北京大运村支行的综合授信即将到期， 董事会同意向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币5,000万元。 此授信由我公司及下属子公司“北京汉王智通科技有限公司”共同使用。其中，北京汉 王智通科技有限公司可使用授信额度不超过3,000万元，有效期自协议生效之日起一年。 北京汉王智通科技有限公司使用授信额度时，由北京数字政通科技股份有限公司和北京 汉王智通科技有限公司法定代表人张开春承担最高额连带责任担保。 被担保人北京汉王智通科技有限公司为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定 创业板信息披露网站的有关内容。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东 大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司设立南京分公司的议案》 随着公司智慧城市大数据运营服务业务的不断开展，在稳固既有市场渠道的同时， 急需扩大华东地区业务，尽快抢占市场先机，以保证公司的稳步发展。公司决定设立京 数字政通科技股份有限公司南京分公司（以下简称“南京分公司”）主要负责江苏地区 业务。授权经营层办理南京分公司的工商注册相关事宜。 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过了《关于公司设立大连分公司的议案》 随着公司智慧城市大数据运营服务业务的不断开展，在稳固既有市场渠道的同时， 急需扩大东北地区业务，尽快抢占市场先机，以保证公司的稳步发展。公司决定设立北 京数字政通科技股份有限公司大连分公司（以下简称“大连分公司”）主要负责辽宁地 区业务。授权经营层办理大连分公司的工商注册相关事宜。 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》 《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 二〇一五年八月十八日 附件1： 第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 吴强华先生：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕业于北京 林业大学， 研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至2002 年担任 北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003 年加入北京数字政通科 技股份有限公司，历任执行总裁、董事长， 现任本公司董事长。吴强华先生为公司 的控股股东和实际控制人，持有本公司股票120,300,814 股，占公司股份总数的 31.53%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 存在关联关系。吴强华先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过 中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 许欣先生：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，1989 年毕业于北京工 业大学，大学本科学历。1989 年至1993 年担任建设部信息中心工程师；1993 年至 2002 年担任北京建设电子信息工程公司市场部经理和规管事业部副经理；2003 年 加入北京数字政通科技股份有限公司，历任销售总监、副董事长，现任本公司总裁。 许欣先生持有本公司股票20,725,796股，占公司股份总数的5.43%。未与持有公司5% 以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。许欣先生 作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规 定的情形。 朱华先生：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，2000 年毕业于北京理 工大学，研究生学历。2000 年至2002 年担任北京建设数字科技有限责任公司项目 经理；2002 年加入北京数字政通科技股份有限公司，历任工程部经理、规划和国土 事业部副总经理、规划和国土事业部总经理。现任公司董事、副总裁。朱华先生持 有本公司股票9,052,124股，占公司股份总数的2. 37%。未与持有公司5%以上股份其 他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。朱华先生作为公司董 事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 王洪深：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于清华大学， 研究生学历。2002 年加入北京数字政通科技股份有限公司，历任研发组组长、研发 部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监。现任公司副总裁、技术总监。王洪 深先生持有本公司股票1,784,200 股，占公司股份总数的0.47%。未与持有公司5%以 上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王洪深先生 作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规 定的情形。 胡环宇：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于北京科技 大学，研究生学历。2004 年加入北京数字政通科技股份有限公司，历任数字城管事 业部工程部项目经理、数字城管事业部工程部经理、数字城管事业部副总经理、数 字城管事业部总经理。现任公司副总裁、数字城管事业部总经理。胡环宇先生持有 本公司股票2,019,800 股，占公司股份总数的0.53%。未与持有公司5%以上股份其他 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。胡环宇先生作为公司董 事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 王东：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，2000年毕业于北京机械工 业学院机电工程专业，研究生学历。2010年加入北京数字政通科技股份有限公司， 现任公司副总裁。王东先生持有本公司股份101,250股，占公司股份总数的0.03%。 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员存在关联关系。王东先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未 受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 二、独立董事候选人简历 刘先林先生：男，1939年出生，中国国籍，无境外居留权，1962年毕业于武汉 测绘学院（现武汉大学测绘学院），本科学历，摄影测量与遥感测绘专家，中国工程 院院士。1992年至1994年，担任中国测绘科学研究院研究员， 1995年至1996年担任 中国测绘科学研究院院长，1996年12月至今担任中国测绘科学研究院名誉院长。刘 先林先生未持有本公司股票。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员存在关联关系。刘先林先生作为公司独立董事候选人符合《公 司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 邬伦先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，1990年毕业于北京大 学，博士研究生学历，教授、博士生导师。1991年至1992年北京大学数学系应用数 学与信息科学专业博士后、讲师，1992年任北京大学城市与环境学系地理信息系统 教研室主任、副教授，1997年升任教授、博士生导师。2001年起任北京大学遥感与 地理信息系统研究所副所长，2004年起兼任北京大学数字中国研究院副院长。邬伦 先生未持有本公司股票。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员存在关联关系。邬伦先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相 关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 叶金福先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门 大学，2009年毕业于中央财经大学，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册资产 评估师。2001年至2008年在天健光华会计师事务所任职，历任项目经理、经理、授 薪合伙人；2009年至2011年在天健正信会计师事务所任职，担任合伙人；2012年至 今在大华会计师事务所任职，担任合伙人。叶金福先生未持有本公司股票。未与持 有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。 叶金福先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会 及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。 中财网
 |