[公告]万润科技：独立董事关于相关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日召开 第三届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有 关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2015年半年度，公司募集资金存放与使用 情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管理不存在违法、 违规之情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规 定，作为公司独立董事，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外 担保情况进行了必要的核查和问询，发表如下专项说明和独立意见： 1、2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况 2015年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各 项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间 发生并延续到2015年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。 2、2015年半年度公司对外担保情况 （1）2015年上半年，公司不存在为他人（含控股子公司）提供担保之情形； 公司控股子公司不存在为他人提供担保之情形，公司控股子公司之间不存在相互 担保之情形。 （2）2015年上半年，公司收购深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光 电”）100%股权，公司自2015年5月31日起将日上光电纳入合并报表范围，日 上光电以前年度发生但延续到2015年6月30日的担保事项如下： ①2014年9月10日，日上光电全资子公司惠州市日上光电有限公司为日上 光电向平安银行股份有限公司深圳分行申请的3,000万元综合授信额度提供 3,000万元的连带责任反保证担保，担保期限至担保合同签署日起至主合同项下 债务履行期限届满之日后两年，截止2015年6月30日尚未到期； ②2014年9月16日，惠州市日上光电有限公司、唐伟及其控制的企业深圳 市日进投资有限公司为日上光电向交通银行股份有限公司深圳前进支行申请的 3,000万元综合授信额度提供3,000万元的连带责任保证担保，担保期限至担保 合同签署日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年，截止2015年6月30 日尚未到期； ③2014年9月22日，惠州市日上光电有限公司为日上光电向招商银行股份 有限公司深圳龙华支行申请的3,000万元综合授信额度提供3,000万元的连带责 任保证担保，担保期限至担保合同签署日起至主合同项下债务履行期限届满之日 后两年，截止2015年6月30日尚未到期。 除上述担保外，公司及子公司不存在其它以前期间发生但延续到2015年6 月30日的担保事项。 截止2015年6月30日，公司及子公司累计担保总额9,000万元，占公司最 近一期经审计净资产的16.15%；上述担保均履行了必要的审议程序，不存在违 反法律法规、部门规章、规范性文件及内部控制制度等相关规定之情形；上述担 保系日上光电全资子公司惠州市日上光电有限公司提供的担保，风险较小且可 控。 综上，公司已建立有完善的担保风险控制制度，公司及子公司不存在违规担 保之情形。 独立董事：李杰、陈俊发、韦少辉 深圳万润科技股份有限公司 二○一五年八月十九日 中财网
 |