[股东会]江淮汽车：2015年第二次临时股东大会会议资料
安徽江淮汽车股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 . 现场会议时间：2015年8月28日上午9点 现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大 楼301会议室 . 网络投票起止时间：自2015年8月28日至2015年8月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到； 二、冯梁森董秘介绍与会人员情况、议程安排； 三、安进董事长主持会议； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于为控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案 五、股东及股东代表进行讨论； 六、逐项审议表决各项议案； 七、宣布现场表决结果； 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果； 九、宣布总表决结果； 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书； 十一、宣读会议决议； 十二、签署会议决议等相关文件； 十三、大会主持人宣布会议结束。 安徽江淮汽车股份有限公司 董事会 2015年8月28日 关于为控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案 各位股东： 为了确保生产经营及未来发展需要，公司下属控股子公司合肥和瑞出租车有限 公司(简称“和瑞公司”)、安徽江淮专用车有限公司(简称“江淮专用车”)、安徽 江汽物流有限公司(简称“江汽物流”)、安徽安凯汽车股份有限公司(简称“安凯客 车”)拟向银行申请总额81400万元人民币的银行授信业务，本公司为其提供担保， 期限1-2年，具体授信银行、授信额度如下： 单位：万元 授信银行 和瑞公司 江淮专用车 江汽物流 安凯客车 交通银行 4400 3000 6000 进出口银行 40000 工商银行 2000 民生银行 2000 兴业银行 2000 招商银行 2000 3000 2000 光大银行 2000 中信银行 4000 徽商银行 5000 2000 中国银行 2000 合计 8400 17000 16000 40000 被担保人基本情况如下： （一）合肥和瑞出租车有限公司 1.公司名称：合肥和瑞出租车有限公司 2.注册地址：安徽省合肥市东流路176号 3.成立日期：2009年4月30日 4.注册资本：1200万元 5.经营范围：新能源汽车线束（零部件）生产加工、出租客运（在许可证有效 期内经营）；汽车配件销售、二类机动车维修（在许可证有效期内经营）（小型车辆 维修）；道路运输驾驶员继续教育及收费。 6.与本公司关系：本公司持有江汽物流25%股权，通过全资子公司合肥江淮汽 车有限公司持有江汽物流75%股权，江汽物流持有和瑞公司100%股权。 7.主要财务数据：2014年末资产总额29,777.57万元，负债总额26,569.05万 元，其中：流动负债23,590.03万元、银行贷款4,979.00万元，净资产3,208.52 万元。2014年度实现营业总收入10,669.53万元，实现净利润2,577.55万元。2015 年6月末资产总额33,433.32万元，负债总额29,816.71万元，其中：流动负债 24,897.33万元、银行贷款4,923.38万元，净资产3,616.61万元；2015年1-6月 份实现营业总收入5,520.62万元，实现净利润842.98万元。 （二）安徽安凯汽车股份有限公司 1.公司名称：安徽安凯汽车股份有限公司 2.注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号 3.成立日期：1997年7月22日 4.注册资本：69,556.5603万元 5.经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、 试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。 房产、设备租赁。 6.与本公司关系：安凯客车系深交所上市公司，本公司是安凯客车控股股东， 持股比例为21.13% 7.主要财务数据：2014年末资产总额335,821.80万元，负债总额215,224.56 万元，其中：流动负债190,505.08万元、银行贷款22,100.00万元，净资产 120,597.24万元；2014年度实现营业总收入271,870.88万元，实现净利润48.40 万元。2015年6月末资产总额398,501.13万元，负债总额272,483.72万元，其中： 流动负债248,845.94万元、银行贷款65,100.00万元，净资产126,017.41万元； 2015年1-6月份实现营业总收入114,308.99万元，实现净利润5,189.14万元。 （三）安徽江汽物流有限公司 1.公司名称：安徽江汽物流有限公司 2.注册地址：合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号 3.成立日期：2003年1月20日 4.注册资本：6,800万元 5.经营范围：普通货物运输，汽车修理，商品车接送，仓储，停车服务，汽车 配件销售，汽车租赁 6.与本公司关系：本公司持有江汽物流25%股权，公司全资子公司合肥江淮汽 车有限公司持有江汽物流75%股权 7.主要财务数据：2014年末资产总额54,187.98万元，负债总额33,198.44 万元，其中：流动负债33,198.44万元，净资产20,989.54万元；2014年末实现营 业总收入71,473.38万元，实现净利润4,903.00万元。2015年6月末资产总额 55,543.87万元，负债总额30,725.14万元，其中：流动负债30,725.14万元，净 资产24,818.73万元；2015年1-6月份实现营业总收入42,984.75万元，实现净利 润3,536.23万元。 （四）安徽江淮专用汽车有限公司 1.公司名称：安徽江淮专用汽车有限公司 2.注册地址：安徽省合肥市包河区工业园内 3.成立日期：2004年9月9日 4.注册资本：7,600.00万元 5.经营范围：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加 工；进出口业务，汽车（除小汽车）销售；新技术开发，新产品研制，本企业自产 产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零部件及 技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术 服务，技术转让。 6.与本公司关系：本公司持有56%股权，安徽全力集团有限公司持有44%股权 7.主要财务数据：2014年末资产总额49,360.40万元，负债总额39,904.60万 元，其中：流动负债38,418.40万元、银行贷款500万元，净资产9,455.80万元。 2014年末实现营业总收入54,005.50万元，实现净利润892.40万元。2015年6月 末资产总额43,233.80万元，负债总额34,224.30万元，其中流动负债32,754.70 万元、银行贷款500万元，净资产9,009.50万元。2015年1-6月份实现营业总收 入26,009.00万元，实现净利润-71.80万元。 上述四家控股子公司生产经营正常，具有良好的信誉和偿债能力，且公司为其 控股股东，能有效控制风险。公司为其向银行申请综合授信额度提供担保，也符合 公司整体利益。 该事项已经公司六届三次董事会审议通过，现提交股东大会审议。 安徽江淮汽车股份有限公司 董事会 2015年8月28日 中财网
 |