[中报]通产丽星：2015年半年度报告
深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 1 深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年08 月 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张冬杰 董事 在国外出差 曹海成 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曹海成、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主 管人员)孙勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 19 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 35 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 40 第九节 财务报告 ............................................................ 42 第十节 备查文件目录 ....................................................... 140 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/通产丽星 指 深圳市通产丽星股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市通产丽星股份有限公司章程 本报告 指 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本公司实际控制人 控股股东、通产、通产集团 指 深圳市通产集团有限公司，系本公司控股股东 丽源祥 指 石河子丽源祥股权投资有限公司，系本公司部分董事、高管控股的公司 广州丽盈 指 广州丽盈塑料有限公司，系本公司全资子公司 上海通产丽星 指 上海通产丽星包装材料有限公司，系本公司全资子公司 苏州通产丽星 指 苏州通产丽星包装科技有限公司，系本公司全资子公司 深圳兴丽彩 指 深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司，系本公司全资子公司 中科通产 指 深圳市中科通产环保材料有限公司，系本公司全资子公司 兴丽通 指 深圳市兴丽通科技有限公司，系本公司全资子公司 香港丽通 指 香港丽通实业有限公司，系本公司全资子公司 京信通 指 深圳市京信通科技有限公司，系本公司控股子公司 美弘 指 深圳市美弘信息技术有限公司，系本公司控股子公司 天津市美弘 指 天津市美弘标签印刷有限公司，系本公司控股子公司之控股子公司 丽琦 指 深圳市丽琦科技有限公司，系本公司控股子公司 丽得富 指 深圳市丽得富新能源材料科技有限公司，系本公司参股子公司 八六三 指 深圳八六三计划材料表面技术研发中心 A 股 指 人民币普通股 保荐机构 指 长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 广州丽盈技改项目 指 广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目 苏州通产丽星建设项目 指 苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 5 购买厂房项目 指 深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目 通产丽星技改项目 指 深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目 技术中心升级项目 指 深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 通产丽星 股票代码 002243 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市通产丽星股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通产丽星 公司的外文名称（如有） SHENZHEN BEAUTY STAR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） BEAUTY STAR 公司的法定代表人 曹海成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭晓华 任红娟 联系地址 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋A 座 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋A 座 电话 0755-28483234 0755-28483234 传真 0755-28483900-8102 0755-28483900-8103 电子信箱 alice@beautystar.cn renhj@beautystar.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014 年年报。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014 年年报。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 477,013,529.02 511,061,179.07 -6.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,573,873.90 1,411,142.26 -991.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -16,813,135.33 -6,264,760.45 -168.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,793,240.51 43,552,606.78 74.03% 基本每股收益（元/股） -0.0345 0.0039 -984.62% 稀释每股收益（元/股） -0.0345 0.0039 -984.62% 加权平均净资产收益率 -0.88% 0.09% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,841,081,152.83 1,951,282,615.48 -5.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,425,959,176.65 1,438,533,050.55 -0.87% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,409.38 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,591,440.87 委托他人投资或管理资产的损益 1,002,438.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,808.77 减：所得税影响额 306,728.52 少数股东权益影响额（税后） 84,107.43 合计 4,239,261.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，全球经济整体温和复苏，各国走势分化。中国经济增速依然放缓进入新常态，化妆品消费市场整体保持 增长，但增速已降至个位数，化妆品行业销售之战愈演愈烈，2015年上半年公司主要客户群——国际一线化妆品企业遭遇了 严重的业绩困境，在此背景下，日化巨头纷纷改革自救。报告期内，公司受主要客户订单持续下滑影响，产销未达预期。公 司通过新品的研发、新市场和新客户的拓展全面“开源”、通过精益生产和全面预算管理全面“节流”， 使得公司客户2015年 第二季度订单下降幅度有所收窄，订单量环比回升，第二季度盈利能力有所恢复。 报告期内，公司实现营业收入47,701.35 万元，同比减少6.66%；实现利润总额-752.78 万元，同比下降365.29%；实现 归属于上市公司股东的净利润-1,257.39 万元，同比下降991.04%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事化妆品塑料软管包装、化妆品塑料瓶包装和食品塑料瓶包装、化妆品注塑件包装罐、配套注塑盖的生产和 销售、化妆品灌装业务等。 报告期内，公司实现营业收入47,701.35万元，同比减少6.66%；营业成本40,481.54万元，同比减少8.39%；销售费用2,089.75 万元，同比减少8.98%；管理费用5,727.93万元，同比增长28.52%；财务费用279.28万元，同比减少42.02%；研发支出2,469.09 万元，同比增长5.67%；实现营业利润-1,115.55万元，同比下降385.35%；实现利润总额-752.78万元，同比下降365.29%；实 现归属于上市公司股东的净利润-1,257.39万元，同比下降991.04%；经营活动产生的现金流量净额7,579.32万元，同比增长 74.03%，期末现金及现金等价物金额17,250.15万元，比上年同期减少42.77%。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 477,013,529.02 511,061,179.07 -6.66% 营业成本 404,815,354.07 441,893,857.04 -8.39% 销售费用 20,897,477.24 22,960,328.27 -8.98% 管理费用 57,279,258.31 44,568,060.41 28.52% 财务费用 2,792,825.70 4,816,973.59 -42.02% 财务费用较上年同期减 少42.02%，主要系报告 期利息支出金额减少所 致； 所得税费用 2,911,515.33 1,231,639.95 136.39% 所得税费用较上年同期 增加136.39%，主要系 报告期内冲回递延所得 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 11 税费用所致； 研发投入 24,690,929.27 23,365,643.62 5.67% 经营活动产生的现金流 量净额 75,793,240.51 43,552,606.78 74.03% 经营活动产生的现金流 量净额较上年同期增加 74.03%，主要系报告期 内购买商品、接受劳务 支付的现金减少所致； 投资活动产生的现金流 量净额 -19,307,402.48 -98,075,930.75 80.31% 投资活动产生的现金流 量净额较上年同期增加 80.31%，主要系报告期 内固定资产投资减少所 致； 筹资活动产生的现金流 量净额 -67,307,319.00 49,959,091.91 -234.72% 筹资活动产生的现金流 量净额较上年同期减少 234.72%，主要系报告期 内偿还短期借款增加所 致； 现金及现金等价物净增 加额 -10,098,248.06 -5,105,386.02 -97.80% 现金及现金等价物较上 年同期减少97.80%，主 要系报告期内偿还短期 借款增加所致； 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）报告期内公司加大新产品、新项目的开发力度，业务拓展有所突破； （2）全员动员，抢订单、跑市场、抓商机。报告期内在大客户订单惯性下滑的不利形势下，公司全体动员，全员面对 市场和客户，全面提升客服水平，2015年第二季度订单量环比回升； （3）报告期内公司采取了一系列技改措施，材料和人工成本逐步得到有效控制，但设备折旧等固定成本持续上升，产 销达不到预期规模，毛利率继续下滑； （4）公司主持编制国家标准GB/T 31515-2015《无缝铝塑共挤出复合软管》已获批准发布，并将于2015年12月1日开始 实施。 《无缝铝塑共挤出复合软管》是我国首个关于无缝铝塑共挤出复合软管的国家标准，标准详细规定了无缝铝塑共挤 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 12 出复合软管的产品规格及要求、试验方法、检验规则等内容。以上标准的实施，对塑料包装行业健康发展将起到推动作用。 同时报告期内公司无缝铝塑共挤出复合软管市场快速拓展； （5）进一步优化各基地产能布局。随着广州增城和吴江工厂建设项目的竣工验收，根据客户的发展现状，基于“就近供 货”的原则，公司对三个基地的产能进行进一步的优化布局，报告期内上海基地产能已按董事会启动搬迁，截至目前产线基 本恢复生产；广州生产基地也已顺利完成产线调整，为下一步集约生产，全面提升产出效率打好基础； （6）公司2015年年度预算营业收入10.72亿元，利润总额1800万元，净利润1179.52万元。截至2015年6月30日，公司实 现营业收入47,701.35万元，同比减少6.66%；实现利润总额-752.78万元，同比下降365.29%；实现归属于上市公司股东的净 利润-1,257.39万元，同比下降991.04%.主要是产销未达预期，固定成本分摊困难，毛利率未达预期水平，导致公司半年度营 业收入、净利润完成情况未达分解目标。但2015年二季度新客户开发和高端业务拓展有所突破，订单量环比回升，产销环比 增长，公司半年度较第一季度亏损收窄。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 包装 333,809,075.75 291,397,908.03 12.71% -16.29% -16.59% 0.32% 灌装 65,434,768.49 58,482,500.81 10.62% 16.89% 8.52% 6.89% 其他 73,873,837.15 53,615,398.47 27.42% 38.96% 42.44% -1.78% 分产品 软管 217,789,715.68 188,957,877.35 13.24% -18.50% -18.73% 0.24% 吹瓶 69,351,952.08 61,212,009.49 11.74% -0.49% -0.99% 0.45% 注塑 46,667,407.99 41,228,021.19 11.66% -24.56% -25.10% 0.63% 灌装 65,434,768.49 58,482,500.81 10.62% 16.89% 8.52% 6.89% 其他 73,873,837.15 53,615,398.47 27.42% 38.96% 42.44% -1.78% 分地区 欧洲 28,410,614.40 24,967,162.93 12.12% -27.80% -30.45% 3.35% 北美 43,424,978.99 40,196,793.45 7.43% -2.87% -2.05% -0.78% 东南亚 43,471,071.08 40,456,249.00 6.94% 14.83% 15.74% -0.73% 华南(珠三角) 180,044,975.43 149,796,483.61 16.80% 21.62% 19.09% 1.77% 华东(长三角) 168,782,128.30 140,118,204.44 16.98% -26.41% -28.31% 2.20% 其他 8,983,913.19 7,960,913.88 11.39% 3.98% 2.47% 1.31% 四、核心竞争力分析 市场环境的变化使得公司所面临的竞争日趋激烈，公司作为国内较早进入高档化妆品塑料包装市场的企业，有着长期从 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 13 事化妆品塑料包装产品研究和开发的经验，在产品研发、质量管控、规模、技术、品牌等方面形成了相当的竞争优势，在行 业中具有非常优质的客户群和信誉度，公司综合竞争力仍位居同行前列。报告期内公司主持编制国家标准GB/T 31515-2015 《无缝铝塑共挤出复合软管》已获批准发布。下半年公司将继续通过进行内部资源整合、技术革新、精细化管理等手段保持 公司的竞争能力，以扩大市场份额。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中信银行 股份有限 公司深圳 分行 无关联关 系 否 中信理财 之信赢系 列（对公） 15006 期 人民币理 3,000 2015 年 01 月23 日 2015 年 04 月24 日 年化收益 率4.40％ 3,000 0 32.91 32.91 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 14 财产品 中信银行 股份有限 公司深圳 分行 无关联关 系 否 中信理财 之智赢系 列（对公） 1573 期人 民币结构 性理财产 品 2,000 2015 年 04 月30 日 2015 年 06 月01 日 年化收益 率为 4.30% 2,000 0 7.54 7.54 合计 5,000 -- -- -- 5,000 40.45 40.45 委托理财资金来源 暂时闲置的募集资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014 年04 月23 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014 年05 月09 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 深圳市丽琦科技有限公司 否 357 6.00% 无 补充流动资金 合计 -- 357 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2012 年12 月13 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 15 深圳市通产丽星股份有限公司关于公司 截止2015 年6 月30 日募集资金存放与实 际使用情况的专项报告 2015 年08 月21 日 《深圳市通产丽星股份有限公司关于 公司截止2015 年6 月30 日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州丽盈 塑料有限 公司 子公司 制造业 生产塑料 容器、塑料 制品、化妆 品灌装、销 售自产产 品 3730.57 万 美元 457,811,67 3.25 410,580,67 7.89 123,819,81 3.84 444,638.4 2 790,200.03 上海通产 丽星包装 材料有限 公司 子公司 制造业 生产高阻 隔塑料容 器、塑料制 品；包装装 潢印刷，销 售自产产 品 6520 万 159,955,09 9.84 125,022,00 4.51 77,783,219. 49 -1,908,33 6.62 -980,220.77 苏州通产 丽星包装 科技有限 公司 子公司 制造业 日化产品 包装容器 的研发、设 计、生产， 日化产品 灌装，本公 司自产产 品的销售 21,110.26 万元 262,271,24 3.74 215,526,79 8.40 10,721,926. 97 -4,939,82 2.14 -3,635,990.19 深圳市京 信通科技 有限公司 子公司 制造业 塑胶模具、 五金模具、 塑胶件、电 子产品的 研发、生 产、销售； 模具材料、 热流道产 品的研发； 1500 万 93,652,445. 58 50,762,208. 87 46,810,854. 18 4,370,574 .59 4,052,763.85 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 16 普通货运； 国内贸易， 货物及技 术进出口 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015 年1-9 月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况： 2015 年1-9 月净利润（万 元） -600 至 0 2014 年1-9 月归属于上市 公司股东的净利润（万元） -655.11 业绩变动的原因说明 1、继续稳定现有客户和现有订单，同时快速拓展民族品牌客户订单，力争其增量订单形成规模 优势； 2、继续严控人工、材料成本，加强内部费用管控力度，提高公司盈利能力。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 17 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015 年05 月19 日 公司坪地生产基地 实地调研 机构 中国银河 证券 一、介绍公司基本情况 二、互动问答： （1）公司目前产能利用率如何？未来投 资计划？（2）公司计划未来提升产品品 类，优化客户结构，目前有哪些成效？ （3）公司最近人事变更频繁，未来如何 发展？（4）公司竞争对手情况？（5） 关于国企改革的进展情况？（6）关于股 权激励情况？ 2015 年05 月21 日 公司坪地生产基地 实地调研 机构 招商证券 一、介绍公司基本情况 二、互动问答： （1）公司计划未来提升产品品类，优化 客户结构，目前有哪些成效？（2）公司 目前有那些项目在研发？（3）面对目前 原材料和人力成本的压力，公司如何化 解？（4）公司最近人事变更频繁，未来 如何发展？（5）公司竞争对手情况？（6） 关于国企改革的进展情况？（7）关于股 权激励情况？ 2015 年06 月02 日 公司坪地生产基地 实地调研 机构 安信证券 股份有限 公司 一、介绍公司基本情况 1、播放公司宣 传片；2、参观公司展厅。二、互动问答： （1）根据市场情况，公司调整产品品类， 优化客户结构，目前有哪些成效？（2） 公司在业务上有那些拓展、延伸空间？ （3）面对目前原材料和人力成本的压 力，公司如何化解？（4）公司人事调整 的原因？未来如何发展？（5）客户现在 情况？公司竞争对手情况？（6）关于国 企改革的进展情况？（7）关于股权激励 情况？ 2015 年06 月02 日 公司坪地生产基地 实地调研 机构 中信证券 股份有限 公司 一、介绍公司基本情况 1、播放公司宣 传片；2、参观公司展厅。二、互动问答： （1）根据市场情况，公司调整产品品类， 优化客户结构，目前有哪些成效？（2） 公司在业务上有那些拓展、延伸空间？ （3）面对目前原材料和人力成本的压 力，公司如何化解？（4）公司人事调整 的原因？未来如何发展？（5）客户现在 情况？公司竞争对手情况？（6）关于国 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 18 企改革的进展情况？（7）关于股权激励 情况？ 2015 年06 月02 日 公司坪地生产基地 实地调研 机构 泰康资产 管理有限 责任公司 一、介绍公司基本情况 1、播放公司宣 传片；2、参观公司展厅。二、互动问答： （1）根据市场情况，公司调整产品品类， 优化客户结构，目前有哪些成效？（2） 公司在业务上有那些拓展、延伸空间？ （3）面对目前原材料和人力成本的压 力，公司如何化解？（4）公司人事调整 的原因？未来如何发展？（5）客户现在 情况？公司竞争对手情况？（6）关于国 企改革的进展情况？（7）关于股权激励 情况？ 2015 年06 月02 日 公司坪地生产基地 实地调研 机构 交银施罗 德基金管 理有限公 司 一、介绍公司基本情况 1、播放公司宣 传片；2、参观公司展厅。二、互动问答： （1）根据市场情况，公司调整产品品类， 优化客户结构，目前有哪些成效？（2） 公司在业务上有那些拓展、延伸空间？ （3）面对目前原材料和人力成本的压 力，公司如何化解？（4）公司人事调整 的原因？未来如何发展？（5）客户现在 情况？公司竞争对手情况？（6）关于国 企改革的进展情况？（7）关于股权激励 情况？ 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 19 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会有关法律法规等要求，建立和完善公司内部控制度，不断改善公司治 理结构，提高公司规范运作水平。 报告期内，为进一步保护中小投资者利益，公司董事会根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]47号）及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）的有关规定 和要求，修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》。同时为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会各委员会的职责， 根据公司实际情况，公司董事会对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计 委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》及中国证监会相关法规无差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 2015 年6 月17 日收 到广东省深圳市中 级人民法院协助执 行通知书[（2012） 深中法执恢字第68 号]，因申请执行人 深圳发展银行股份 有限公司深圳中电 支行与被执行人深 圳市深港工贸进出 品有限公司、深圳 石化工业集团股份 有限公司（以下简 称"深圳石化"）借款 合同纠纷一案，法 院（2012）深中法 执恢字第68-2 号执 行裁定书已经发生 法律效力。依照《最 783.13 否 上述红利已 抵偿深圳石 化对本公司 的债务，公 司已提交协 助执行异议 书。 公司控股股东深 圳市通产集团有 限公司已于2007 年09月18日对公 司进行承诺，如果 出现法院执行深 圳市石油化工集 团股份有限公司 (深圳石化工业集 团股份有限公司 原名)在通产丽星 应分得的1998 年 度前7,831,266.45 元红利的情况，将 给予通产丽星等 额补偿，该诉讼不 影响公司正常生 产经营及当期和 公司已提交协 助执行异议书。 2015 年06 月 18 日 1、相关承诺 详见公司于 2008 年5 月 16 日刊载 在公司指定 信息披露媒 体证券时 报、巨潮资 讯网 www.cninfo .com.cn 的 《首次公开 发行股票招 股说明书》 及之后年度 的定期报 告；2、2015 年6 月18 刊登在指定 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 20 高人民法院关于人 民法院民事执行中 查封、扣押、冻结 财产的规定》第一 条、第九条和《最 高人民法院关于适 用〈中华人民共和 国民事诉讼法〉的 解释》第四百八十 七条的规定，要求 公司协助将被执行 人深圳石化工业集 团股份有限公司在 公司应分得的股票 红利款人民币 7831266.45 元付至 法院账户。 以后年度的业绩。 信息披露媒 体证券时 报、中国证 券报及巨潮 资讯网 www.cninfo .com.cn 的 《关于公司 收到深圳市 中级人民法 院协助执行 通知书的公 告》（公告编 号： 2015-026 号。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 21 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 深圳八 六三计 划材料 表面技 术研发 中心 同一控 投股东 关联租 赁 公司将 位于深 圳市龙 岗区龙 岗大道 （坪地 段）1001 号2 号 厂房二 楼、1 号 厂房B 栋2 楼 共计 2380 平 方米租 赁给八 六三使 用，租金 为每平 方米 10.80 元。租赁 期限为： 2015 年 1 月1 日 至2017 年12 月 市场指 导价 租金为 每平方 米10.80 元。租赁 期限为： 2015 年 1 月1 日 至2017 年12 月 31 日。 15.42 100.00 % 0 否 现金结 算 每平方 米10.00 元 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 22 31 日。 合计 -- -- 15.42 -- 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用。 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 不适用。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项情况 1、托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 2、承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 23 3、租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 （1）母公司主要租赁情况 根据深圳市国际招标有限公司对公司坂田厂房出租项目的招标结果将位于深圳市龙岗区坂田五和南路49号厂房及配套 设施（以下简称“租赁标的”）整体出租给深圳市金方华实业有限公司（以下简称“金方华”），租金为562,073元/月，租 金按月收取，租赁期限为三年，租金每年递增，递增幅度为上一年租金的3%。公司于2013年9月13日与金方华签订《深圳市 房屋租赁合同书》、《补充协议》（合称为“租赁合同”），租赁标的于2013年11月20日交付金方华使用。详细内容详见2013 年11月12日披露在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报《关于公司深圳坂田生产基地整体搬迁的公告》。报告期内，公司共 收到金方华交来租赁费用304.38万元。 （2）主要子公司租赁情况 序号 承租方 出租方 地址 面积 （平方米） 单价 租金 租赁期限 备注 1 上海通产丽 星包装材料 有限公司 上海力诺工 贸股份有限 公司 上海市青浦区华 青路738? 6900 0.82元/平方 米/天 2,065,170.00 2015年1月1日 -2015年7月31日 厂房、仓库 234.24 0.82元/平方 米/天 104,754.00 2015年1月1日 -2015年7月31日 空压机房、水 泵房 115.76 0.82元/平方 米/天 2 上海通产丽 星包装材料 有限公司 上海中昊针 织有限公司 上海市青浦区徐 泾镇沪青平公路 2392 4526.6 0.69元/平方 米/天 1,140,024.21 2013年8月1日 -2015年12月31 日 厂房A栋 2487 0.69元/平方 米/天 626,350.95 2013年8月1日 -2015年5月31日 厂房B栋 216 0.69元/平方 米/天 54,399.60 2013年8月1日 -2015年6月30 日 287.98 0.69元/平方 米/天 72,527.76 2013年8月1日 -2015年6月30 日 餐厅 2999.66 0.69元/平方 米/天 755,464.37 2013年8月1日 -2015年6月15 日 宿舍 3 上海通产丽 星包装材料 有限公司 上海金田石 材发展有限 公司 上海市青浦区徐 泾镇沪青平公路 2400? 7120 0.69元/平方 米/天 1,793,172.00 2013年8月1日 -2015年6月30 日 厂房及办公 楼 注1：根据2014年12月24日召开的公司第三届董事会第八次会议决议，同意子公司上海通产丽星公司部分产能搬迁方案， 上海通产丽星依据搬迁进度，调整了部分场地的租赁期限。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 24 （3）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名 称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 深圳市通 产丽星股 份有限公 司 深圳市金 方华实业 有限公司 公司自有 资产-位于 深圳市龙 岗区坂田 五和南路 49 号厂房 及配套设 施 2,502.35 2013 年11 月20 日 2016 年11 月19 日 304.38 招投标方 式确定 租赁收益 达到报告 期利润总 额的10% 以上。 否 不适用 （二）担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （三）其他重大合同 √适用□不适用 1、综合授信合同 （1）2015年5月6日，公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了编号为CN11802002469-150423的授信合同，约定汇丰银 行（中国）有限公司向公司提供人民币10000万元或等值的非承诺性组合循环授信，该授信合同无固定期限，但每年须通过 针对授信额度的年度审核流程。 （2）2014年6月12日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406066的综合授信协议，约定 中国光大银行股份有限公司深圳分行向公司提供人民币1亿元整的最高授信额度（该额度涵盖编号为ZH38981305069号综合授 信协议项下的未结清业务的授信额度），最高授信额度的有效使用期限为2014年6月13日至2015年6月12日。 （3）2014年11月13日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署了编号为2014圳中银营额协字第0001064号《授信 额度协议》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行为公司提供人民币2亿元授信额度，其中贷款额度为人民币1.8亿，贸易 融资额度为2000万元。授信额度的使用期限为2014年11月13日至2015年11月13日，该授信额度在使用期限内可以循环使用。 2、贷款合同 （1）2014年3月28日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币1000万元贷款，银行贷款编号：662-000801-300， 利率为6%，起息日为2014年3月28日，付息日为2015年3月27日。 2015年3月27日，公司与汇丰银行办理续贷手续，期限一年，贷款利率为5.0825%。 （2）2014年4月2日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币3000万元贷款，银行贷款编号：662-000801-301， 利率为6%，起息日为2014年4月2日，付息日为2015年4月2日。2015年4月2日，公司已归还该笔贷款之中的2000万元。 2015年4月2日，公司与汇丰银行办理其中1000万元续贷手续，期限一年，贷款利率为5.0825%。 3、控股子公司重大合同及履行情况 A、广州丽盈塑料有限公司 （1）2014年11月10日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406066-11CD《银行承兑协议》， 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 25 在此协议项下，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票叁张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司， 汇票号为21993642、21993643、21993644，票面金额合计为人民币3000万元，期限为2014年11月10日至2015年05月10日。 2014年11月12日，公司与招行深圳安联支行签订了编号为2014470036《银行承兑汇票贴现协议》，在此协议项下，公司 代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为21993642、21993643、21993644的汇票向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请贴 现，贴现利率为4.5%（年率）。 （2）2014年12月15日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406066-12CD《银行承兑协议》， 在此协议项下，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票壹张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司， 汇票号为23095112，票面金额合计为人民币1000万元，期限为2014年12月15日至2015年06月15日。 2015年1月6日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号YT38981501001-1号《银行承兑汇票贴现协议》， 在此协议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为23095112的汇票向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贴 现，贴现利率为5.3%（年率）。 （3）2015年1月12日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406006-13CD《银行承兑协议》， 在此协议项下，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票壹张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司， 汇票号为23098914，票面金额为人民币1000万元，期限为2015年1月12日至2015年07月12日。 2015年1月14日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为YT38981501001-2《银行承兑汇票贴现协议》， 在此协议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为23098914的汇票向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贴 现，贴现利率为5.5%（年率）。 （4））2015年5月7日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406066-14CD《银行承兑协议》， 在此协议项下，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票两张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司， 汇票号分别为23104313、203104314，票面金额合计为人民币2000万元，期限为2015年5月7日至2015年11月7日。 2015年5月12日，公司与招行深圳安联支行签订了编号为2015年蛇字第2015470026《银行承兑汇票贴现协议》，在 此协议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为23104313、203104314的汇票向招商银行股份有限公司深圳分行申 请贴现，贴现利率为3.7%（年率）。 （5）、2015年6月11日，公司与农业银行深圳分行签订了编号为81030120150000428《银行承兑汇票承兑协议》，在此 协议项下，公司向农行深圳分行申请银行承兑汇票壹张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司，汇票号为25343947，票面金 额为人民币1000万元，期限为2015年6月11日至2015年12月9日。 2015年6月18日，公司与招行深圳安联支行签订了编号为2015年蛇字第2015470030号《商业汇票贴现申请书（代贴现合 同）》，在此协议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为25343947的汇票向招商银行股份有限公司深圳安联支行 申请贴现，贴现利率为3.95%（年率）。 B、上海通产丽星包装材料有限公司 （1）2014年7月10日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406066-2CD《银行承兑协议》， 约定公司向中国光大银行深圳八卦岭支行申请开具银行承兑两张，汇票收款人为上海通产丽星包装材料有限公司，汇票号分 别为3030005121988061、3030005121988062，汇票票面总金额为人民币2000万元，期限为2014年7月10日至2015年1月10日。 2014年7月17日，上海通产丽星包装材料有限公司将汇票号分别为3030005121988061、3030005121988062的两张汇票向 招行深圳安联支行申请贴现，贴现利率为5.25%，该票据已于2015年1月10日到期，公司已承付该笔款项。 （2）2014年11月20日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为2014年圳中银营商承协字第027号《银行 承兑协议》，约定公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开具银行承兑壹张，汇票收款人为上海通产丽星包装材料有 限公司，汇票号为26745891，汇票票面总金额为人民币2000万元，期限为2014年11月20日至2015年5月19日。 2014年11月27日，上海通产丽星包装材料有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为（2014）圳中银代 贴字第（10103 ）号《银行承兑汇票代理贴现三方合作协议》，在此协议项下，公司代理上海通产丽星包装材料有限公司将 汇票号为26745891壹张汇票向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贴现，贴现利率为4.6% （3）2014年12月3日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为0400000016-2014（承兑协议）00064 号《银行承兑协议》，约定公司向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请开具银行承兑壹张，汇票收款人为上海通产 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 26 丽星包装材料有限公司，汇票号为23473651，汇票票面总金额为人民币2000万元，期限为2014年12月3日至2015年5月31日。 2014年12月5日，上海通产丽星包装材料有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为工银深布 吉（2014）12-004号《协议付息贴现协议书》，在此协议项下，公司代理上海通产丽星包装材料有限公司将汇票编号为23473651 壹张汇票向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请贴现，贴现利率为4.6452% （4）2014年12月15日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为2014年圳中银营商承协字第31号《银行 承兑协议》，约定公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开具银行承兑两张，汇票收款人为上海通产丽星包装材料有 限公司，汇票号分别为26749213、26749214，汇票票面总金额为人民币1400万元，期限为2014年12月15日至2015年6月12日。 2014年11月27日，上海通产丽星包装材料有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为（2014）圳中银代 贴字第（10103 ）号《银行承兑汇票代理贴现三方合作协议》，在此协议项下，公司代理上海通产丽星包装材料有限公司将 汇票号分别为26749213、26749214两张汇票向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贴现，贴现利率为5.4% （5）2015年5月22日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为0400000016-2015（承兑协议）00013 号《银行承兑协议》，约定公司向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请开具银行承兑壹张，汇票收款人为上海通产 丽星包装材料有限公司，汇票号为23479660，汇票票面总金额为人民币3000万元，期限为2015年5月25日至2015年11月20日。 2015年5月26日，上海通产丽星包装材料有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为工银深布吉 （2015）05-010号《协议付息贴现协议书》，在此协议项下，公司代理上海通产丽星包装材料有限公司将汇票编号为23479660 壹张汇票向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请贴现，贴现利率为3.019%。 C、深圳市京信通科技有限公司 （1）2014年6月27日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号 为：40000223-2014年（布吉）字0051号《流动资金借款合同》，约定中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行为京信通提 供人民币900万元借款，借款利率为提款日中国人民银行基准利率上浮15%，以6个月为一期，分段调整，期限一年，京信通 已于2014年6月30日取得该笔贷款。2015年6月28日，京信通公司已归还该笔贷款。 （2）2014年10月30日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编 号为：40000223-2014年（布吉）字0100号《流动资金借款合同》，约定中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行为京信通 提供人民币500万元借款，借款利率为提款日中国人民银行基准利率上浮15%，以6个月为一期，分段调整，期限一年，京信 通已于2014年11月4日取得该笔贷款 。 D、深圳市丽琦科技有限公司 （1）2014年1月16日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深业务六委托字（2014）第001A《委托 贷款委托合同》，约定委托兴业银行股份有限公司深圳分行向公司子公司深圳市丽琦科技有限公司发放人民币357万元委托 贷款，委托费用按委托贷款金额的0.8%收取，贷款期限：2014年1月16日-2015年1月16日。 2014年1月16日，深圳丽琦另一自然人股东唐林先生与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深业务六字 （2014）第001号《委托贷款委托合同》，约定委托兴业银行股份有限公司深圳分行向深圳市丽琦科技有限公司发放人民币 343万元委托贷款，贷款期限：2014年1月16日-2015年1月16日。 （2）2014年1月16日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳市丽琦科技有限公司签订了编号为兴银深业务六委 借字（2014）第001A号《委托贷款借款合同》，约定经公司委托，兴业银行股份有限公司深圳分行向公司控股子公司提供人 民币357万元贷款借款，用于补充公司流动资金，执行年利率6%。期限自2014年1月16日至2015年1月16日。2015年1月16日， 丽琦公司已归还该笔借款。 2014年1月16日，深圳丽琦另一自然人股东唐林先生与兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳市丽琦科技有限公司签订 了编号为兴银深业务六字（2014）第001号《委托贷款借款合同》，约定经唐林先生委托，兴业银行股份有限公司深圳分行 向公司控股子公司提供人民币343万元委托贷款，用于补充公司流动资金，执行年利率6%。期限自2014年1月17日至2015年1 月17日。2015年1月16日，丽琦公司已归还该笔借款。 （3）2015年5月20日，深圳丽琦自然人股东唐林先生与兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳市丽琦科技有限公司签订 了编号为兴银深业务六委借字（2015）第001号《委托贷款借款合同》，约定经唐林先生委托，兴业银行股份有限公司深圳 分行向公司控股子公司提供人民币300万元委托贷款，用于补充公司流动资金，借款利率为定价基准利率+0.05%。期限自2015 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 27 年6月1日至2016年6月1日。 4、基建合同 （1）2013年3月6日，公司全资子公司苏州通产丽星与江苏农垦盐城建设工程有限公司（承包人）签署了吴江厂区工程 一标段《建设工程施工合同》（合同编号：2013字888号），合同约定江苏农垦盐城建设工程有限公司承包位于江苏吴江经 济开发区吴江通产丽星吴江厂区工程一标段（1#厂房、1#仓库）建设工程，承包范围：施工总承包。合同金额为人民币 57,211,818.18元；合同工期：开工日期：2013年3月6日 竣工日期：2014年1月24日。资金来源：募集资金（自筹资金提前 投入）。具体内容详见2013年3月9日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。 （2）2013年3月6日，公司全资子公司苏州通产丽星与吴江市建设工程（集团）有限公司（承包人）签署了吴江厂区工 程二标段《建设工程施工合同》（合同编号：2013-001），合同约定吴江市建设工程（集团）有限公司承包位于江苏吴江经 济开发区吴江通产丽星吴江厂区工程二标段（土建、安装 等）建设工程，承包范围：施工总承包。合同价款：46,088,088.55 元，合同工期：开工日期：2013年3月6日 竣工日期：2014年1月24日，资金来源：募集资金（自筹资金提前投入）。具体 内容详见2013年3月9日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。 上述苏州通产丽星建设工程已于2015年2月4日验收完毕，并陆续投入使用。 5、其他合同 （1）2014年12月1日，公司全资子公司苏州通产丽星与深圳市中装建设集团股份有限公司签订了《苏州通产丽星包装科 技有限公司承发包合同》，合同约定深圳市中装建设集团股份有限公司承包位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区同津大道 南巷路358号苏州通产丽星研发楼装修工程项目，合同工程总日历天数为75年日历日（含）内完成整体交付。合同价款：人 民币4979664.72元。 （2）2014年11月12日，公司全资子公司苏州通产丽星与汉通控股集团有限公司签订了《苏州通产丽星包装科技有限公 司承发包合同》，合同约定汉通控股集团有限公司承包苏州通产丽星位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区同津大道南巷路 的工业安装工程项目，合同约定工程总日历天数为90个日历日内完成整体交付，开工日期：2014年11月18日，竣工日期：2015 年2月15日，合同价款：16676377.60元人民币，现该合同正在履行中。 （3）公司于2015年3月25日与Nilpeter Asia Pacific Co.,Ltd.（以下简称“Nilpeter”）签订了编号为1658-1的片材 管印刷机采购合同。公司向Nilpeter采购壹台印刷机，交易价格为1,026,000.00 欧元，计划收到公司定金起5个月内发货。 （四）其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 深圳市通产集 团有限公司 通产集团承诺以非公开发行认购 的通产丽星股票自本次非公开发 行结束之日起三十六个月内不转 2013 年05 月03 日 2016-05-03 公司2013 年非 公开发行股票 新增股份于 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 28 让。 2013 年5 月3 日上市，截止目 前，通产集团遵 守了承诺，没有 违反承诺的情 况发生。 石河子丽源祥 股权投资有限 公司 避免同业竞争承诺：现时及将来 均不会以任何方式（包括但不限 于独自经营、合资经营和拥有在 其他公司或企业的股票权益）从 事与通产丽星的业务有竞争或可 能构成竞争的业务或活动。 2007 年09 月18 日 长期有效 石河子丽源祥 股权投资有限 公司严格履行 承诺，未发生违 反承诺的情形。 深圳市通产集 团有限公司 避免同业竞争的承诺：现时及将 来均不会以任何方式（包括但不 限于独自经营、合资经营和拥有 在其他公司或企业的股票权益） 从事与通产丽星的业务有竞争或 可能构成竞争的业务或活动。 2007 年09 月18 日 长期有效 深圳市通产集 团有限公司严 格履行，未发生 同业竞争的情 形。 深圳市通产集 团有限公司 在通产丽星公开发行股票并上市 后，如果通产丽星分别于2005 年、 2006 年获得的高新企业所得税财 政补贴436,100 元、491，400 元 今后被有关部门追缴，将给予通 产丽星等额补偿。 2007 年09 月18 日 长期有效 该承诺正持续 履行中，承诺人 严格履行承诺， 未发生违反承 诺的情形。 深圳市通产集 团有限公司 如果出现法院执行深圳市石油化 工集团股份有限公司在通产丽星 应分得的1998 年度前 7,831,266.45 元红利的情况，将给 予通产丽星等额补偿。 2007 年09 月18 日 长期有效 该承诺正持续 履行中，承诺人 严格履行承诺， 未发生违反承 诺的情形。 深圳市通产集 团有限公司 如果出现法院判决并执行深圳石 化工业集团股份有限公司在通产 丽星1999 年、2000 年、2001 年 1-11 月的红利的情况，将给与通 产丽星等额补偿。 2007 年09 月18 日 长期有效 该承诺正持续 履行中，承诺人 严格履行承诺， 未发生违反承 诺的情形。 深圳市通产集 团有限公司 在通产丽星公开发行股票并上市 后，如果通产丽星于2004 年、 2005、2006 年获得的增值税地方 分成部分返还款项23,088 元、 945,424 元、101,570 元今后被有 关部门追缴，将给予通产丽星等 额补偿。 2007 年09 月18 日 长期有效 该承诺正持续 履行中，承诺人 严格履行承诺， 未发生违反承 诺的情形。 其他对公司中小股东深圳市通产丽1、未来三年（2012-2014 年），公2012 年07 月05 2015-08-31 公司严格履行， 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 29 所作承诺 星股份有限公 司 司将继续实行持续、稳定的利润 分配政策，采用现金、股票、现 金与股票相结合或者法律、法规 允许的其他方式分配利润。 2、在满足现金分红条件时，未来 三年（2012-2014 年）公司每年以 现金方式分配的利润应不低于当 年实现的可分配利润的10%，且 连续三年内以现金分红方式累计 分配的利润不少于该三年实现的 年均可分配利润的30%。 3、 如果未来三年（2012-2014 年）内 公司净利润保持持续稳定增长， 公司可提高现金分红比例或者实 施股票股利分配，加大对投资者 的回报力度； 4、未来三年 （2012-2014 年）公司原则上每年 度进行一次现金分红，公司董事 会可以根据公司盈利情况及资金 需求状况提议公司进行中期现金 分红。" 日 未发生违反承 诺的情形。 深圳市通产丽 星股份有限公 司 通产丽星董事会将严格遵守《公 司法》、《证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》等法律、法规 和中国证监会的有关规定，承诺 自本公司非公开发行股票新增股 份上市之日起：1、承诺真实、准 确、完整、公平和及时地公布定 期报告、披露所有对投资者有重 大影响的信息，并接受中国证监 会和深圳证券交易所的监督管 理；2、承诺本公司在知悉可能对 股票价格产生误导性影响的任何 公共传播媒体出现的消息后，将 及时予以公开澄清；3、承诺本公 司董事、监事、高级管理人员将 认真听取社会公众的意见和批 评，不利用已获得的内幕消息和 其他不正当手段直接或间接从事 本公司股票的买卖活动。 公司保 证向深圳证券交易所提交的文件 没有虚假陈述或者重大遗漏，并 在提出上市申请期间，未经深圳 证券交易所同意，不擅自披露有 2013 年05 月03 日 长期有效 公司严格履行， 未发生违反承 诺的情形， 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 30 关信息。 深圳市通产集 团有限公司 1、本单位保证严格遵守并促使上 市公司严格遵守《公司法》、《证 券法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的相关规定。2、 本单位保证严格遵守并促使上市 公司严格遵守中国证监会发布的 部门规章、规范性文件的有关规 定。3、本单位保证严格遵守并促 使上市公司严格遵守《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和深圳证券交易所 其他相关规定。4、本单位保证严 格遵守并促使上市公司严格遵守 《公司章程》的规定。5、本单位 保证依法行使股东权利，不滥用 股东权利损害上市公 司或者其 他股东的利益，包括但不限于： （1）本单位及本单位的关联人不 以任何方式占用上市公司资金及 要求上市公司违法违规提供担 保；（2）本单位及本单位的关联 人不通过非公允关联交易、利润 分 配、资产重组、对外投资等任 何方式损害上市公司和其他股东 的合法 权益；（3）本单位及本单 位的关联人不利用上市公司未公 开重大信息 牟取利益，不以任何 方式泄漏有关上市公司的未公开 重大信息，不从 事内幕交易、短 线交易、操纵市场等违法违规行 为；（4）本单位及本单位的关联 人不以任何方式影响上市公司的 独 立性，保证上市公司资产完 整、人员独立、财务独立、机构 独立和业务独立。本单位及本单 位的关联人存在占用上市公司资 金或要求上市公司违法违规提供 担保的，在占用资金全部归还、 违规担保全部解除之前不转让所 持有、控制的上市公司股份，并 授权上市公司董事会办理股份锁 定手续。6、本单位保证严格履行 2010 年09 月27 日 长期有效 控股股东深圳 市通产集团有 限公司严格履 行，未发生违反 承诺的情形。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 31 作出的各项公开声明与承诺，不 擅自变更或者解除。7、本单位保 证严格按照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和深圳证券交易所 其他相关规定履行信息披 露义 务，积极主动配合上市公司做好 信息披露工作，及时告知上市公 司已发生或拟发生的重大事件。 8、本单位同意接受深圳证券交易 所的监管，包括及时、如实地 答 复深圳证券交易所向本单位提出 的任何问题，提供深圳证券交易 所 有关业务规则规定应当报送 的资料及要求提供的其他文件的 正本或 副本，并委派法定代表人 出席本单位被要求出席的会议。 9、本单位如违反上述承诺和保 证，愿意承担由此引起的一切法 律责任和接受深圳证券交易所的 处分或采取的监管措施。10、本 单位因履行本承诺而与深圳证券 交易所发生争议提起诉讼时，由 深圳证券交易所住所地法院管 辖。 深圳市投资控 股有限公司 1、本单位保证严格遵守并促使上 市公司严格遵守《公司法》、《证 券法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的相关规定。2、 本单位保证严格遵守并促使上市 公司严格遵守中国证监会发布的 部门规章、规范性文件的有关规 定。3、本单位保证严格遵守并促 使上市公司严格遵守《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和深圳证券交易所 其他相关规定。4、本单位保证严 格遵守并促使上市公司严格遵守 《公司章程》的规定。5、本单位 保证依法行使股东权利，不滥用 股东权利损害上市公 司或者其 2010 年09 月26 日 长期有效 深圳市投资控 股有限公司严 格履行，未发生 违反承诺的情 形。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 32 他股东的利益，包括但不限于： （1）本单位及本单位的关联人不 以任何方式占用上市公司资金及 要求上市公司违法违规提供担 保；（2）本单位及本单位的关联 人不通过非公允关联交易、利润 分 配、资产重组、对外投资等任 何方式损害上市公司和其他股东 的合法 权益；（3）本单位及本单 位的关联人不利用上市公司未公 开重大信息 牟取利益，不以任何 方式泄漏有关上市公司的未公开 重大信息，不从 事内幕交易、短 线交易、操纵市场等违法违规行 为；（4）本单位及本单位的关联 人不以任何方式影响上市公司的 独 立性，保证上市公司资产完 整、人员独立、财务独立、机构 独立和业务独立。本单位及本单 位的关联人存在占用上市公司资 金或要求上市公司违法违规提供 担保的，在占用资金全部归还、 违规担保全部解除之前不转让所 持有、控制的上市公司股份，并 授权上市公司董事会办理股份锁 定手续。6、本单位保证严格履行 作出的各项公开声明与承诺，不 擅自变更或者解除。7、本单位保 证严格按照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和深圳证券交易所 其他相关规定履行信息披 露义 务，积极主动配合上市公司做好 信息披露工作，及时告知上市公 司已发生或拟发生的重大事件。 8、本单位同意接受深圳证券交易 所的监管，包括及时、如实地 答 复深圳证券交易所向本单位提出 的任何问题，提供深圳证券交易 所 有关业务规则规定应当报送 的资料及要求提供的其他文件的 正本或 副本，并委派法定代表人 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 33 出席本单位被要求出席的会议。 9、本单位如违反上述承诺和保 证，愿意承担由此引起的一切法 律责任和接受深圳证券交易所的 处分或采取的监管措施。10、本 单位因履行本承诺而与深圳证券 交易所发生争议提起诉讼时，由 深圳证券交易所住所地法院管 辖。 张雅芳 自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让其所持有的公司股份； 上述承诺期限届满后，在其任职 期间每年转让的股份不得超过其 所持有的公司股份总数的百分之 二十五；离职后半年内，不转让 其所持有的公司股份。 2008 年05 月28 日 2015-03-13 张雅芳严格履 行承诺，未发生 违反承诺的情 形。 孙江宁 自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让其所持有的公司股份； 上述承诺期限届满后，在其任职 期间每年转让的股份不得超过其 所持有的公司股份总数的百分之 二十五；离职后半年内，不转让 其所持有的公司股份。 2008 年05 月28 日 2016-10-27 孙江宁严格履 行承诺，未发生 违反承诺的情 形。 陈寿、成若飞， 刘如强、彭晓 华、赖小化、陈 文涛 自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让其所持有的公司股份； 上述承诺期限届满后，在其任职 期间每年转让的股份不得超过其 所持有的公司股份总数的百分之 二十五；离职后半年内，不转让 其所持有的公司股份。 2008 年05 月28 日 长期有效 截止本报告披 露之日，陈寿、 成若飞、刘如 强、彭晓华、赖 小化、陈文涛严 格履行承诺，未 发生违反承诺 的情形。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 34 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 公司全资子公司广州丽盈塑料有限公司于2011年8月进口了两台意大利OMSO公司Servotube137uv七色印刷机，进口报关 时广州丽盈委托具有资质的广州市运达报关有限公司代理所有报关手续，并按海关确认税率缴清税款。但广州海关认为广州 丽盈申报商品编号归类有误，认定广州丽盈申报不实，于2013年12月26日向广州丽盈下达行政处罚决定书，处罚人民币 960,000元。 广州丽盈对该处罚不服，已根据《中国人民共和国行政复议法》于2014年2月向海关总署申请行政复议，因案 件涉及法律适用问题，需要有权机关作出解释或者确认，海关总署于2014年6月11日向广州丽盈下达广东分署复字（2014） 0002号《行政复议中止决定书》，决定中止对该案件的审理，待行政复议中止的原因消除后，再恢复该复议案件的审理，报 告期内，中华人民共和国海关总署、中华人民共和国广州海关与广州丽盈于2015年5月18日签署了《行政复议调解书》（广 东分署复字（2014）0002号），达成调解协议，广州丽盈办理补缴税款的海关手续，广州海关取消对广州丽盈的行政处罚， 并退回广州丽盈已缴纳的罚款，具体内容详见公司2014年3月20日、2014年8月22日分别在巨潮资讯网上披露的2013年度报告、 2014年半年度报告之“第五节重要事项”。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 35 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 55,040,10 0 15.08% 0 0 0 0 -100 55,040,00 0 15.08% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 55,040,00 0 15.08% 0 0 0 0 0 55,040,00 0 15.08% 3、其他内资持股 100 0.00% 0 0 0 0 -100 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 100 0.00% 0 0 0 -100 -100 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 309,908,8 56 84.92% 0 0 0 100 100 309,908,9 56 84.92% 1、人民币普通股 309,908,8 56 84.92% 0 0 0 100 100 309,908,9 56 84.92% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 364,948,9 56 100.00% 0 0 0 100 0 364,948,9 56 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 原公司监事张雅芳于公司股票上市时承诺，本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股 票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。张雅芳于2013年9月13日离职， 已于2015年3月13日承诺期满，减持了其持有的公司股份。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 36 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,783 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市通产集 团有限公司 国有法人 51.52% 188,003,5 52 0 55,040,00 0 132,963,55 2 0 中国长城资产 管理公司 国有法人 6.09% 22,243,40 0 -1,756,600 0 22,243,400 0 全国社会保障 基金理事会转 持二户 国有法人 1.78% 6,480,000 0 0 6,480,000 0 石河子丽源祥 股权投资有限 公司 境内非国有法人 1.37% 4,994,896 -2,747,049 0 4,994,896 0 华夏银行股份 有限公司－华 商大盘量化精 选灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 0.59% 2,157,529 -5,539,523 0 2,157,529 0 杨远超 境内自然人 0.50% 1,822,421 +822,521 0 1,822,421 中国光大银行 股份有限公司 －建信信息产 业股票型证券 其他 0.46% 1,680,000 +1,680,000 0 1,680,000 0 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 37 投资基金 中融国际信托 有限公司－智 融赢1 号证券 投资集合资金 信托计划 其他 0.39% 1,405,626 +1,405,626 0 1,405,626 0 交通银行股份 有限公司－长 信量化先锋股 票型证券投资 基金 其他 0.35% 1,270,310 +1,270,310 0 1,270,310 0 中国工商银行 股份有限公司 －金鹰主题优 势股票型证券 投资基金 其他 0.33% 1,215,641 +1,215,641 0 1,215,641 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 中国长城资产管理公司因参与公司非公开发行股票认购成为前10 名股东，该部分股份 于2013 年5 月3 日在深圳证券交易所上市，锁定期为一年，已于2014 年5 月5 日上市 流通。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 深圳市通产集团有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市通产集团有限公司 132,963,552 人民币普通股 132,963,552 中国长城资产管理公司 22,243,400 人民币普通股 22,243,400 全国社会保障基金理事会转持二 户 6,480,000 人民币普通股 6,480,000 石河子丽源祥股权投资有限公司 4,994,896 人民币普通股 4,994,896 华夏银行股份有限公司－华商大 盘量化精选灵活配置混合型证券 投资基金 3,464,457 人民币普通股 3,464,457 安保资本投资有限公司－安保资 本中国成长基金 3,078,701 人民币普通股 3,078,701 中国工商银行股份有限公司－金 鹰主题优势股票型证券投资基金 2,113,271 人民币普通股 2,113,271 安保资本投资有限公司－安保资 本中国策略成长基金 1,727,041 人民币普通股 1,727,041 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 38 杨远超 1,199,821 人民币普通股 1,199,821 四川信托有限公司-宏赢六十六号 证券投资集合资金信托计划 1,099,843 人民币普通股 1,099,843 前10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前10 名无限售条件普通 股股东和前10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 深圳市通产集团有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 前十名普通股股东未参与融资融券业务。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 39 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内不存在优先股的发行与上市情况。 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内不存在回购或转换情况。 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内不存在优先股表决权回复、行使情况。 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 王楚 董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 曹海成 董事、董事 长 现任 0 0 0 0 0 0 0 张冬杰 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 方建宏 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 成若飞 董事、副总 经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 孙江宁 董事、总经 理 离任 0 0 0 0 0 0 0 庞大同 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 梅月欣 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 宋萍萍 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 刘丹 监事会主 席 现任 0 0 0 0 0 0 0 戴海 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 林茂青 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 刘如强 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 彭晓华 副总经理、 董事会秘 书 现任 0 0 0 0 0 0 0 姚正禹 总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 赖小化 总工程师 现任 0 0 0 0 0 0 0 陈文涛 总工艺师 现任 0 0 0 0 0 0 0 王彦 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 居学成 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 陈寿 董事、副董现任 0 0 0 0 0 0 0 深圳市通产丽星股份有限公司2015 年半年度报告全文 41 事长 合计 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 庞大同 独立董事 离任 2015 年05 月14 日 根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》，独立董事庞大同先 生提交了《关于不宜继续担任独立董事的报告》，申请 辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员 会、提名委员会和战略委员会委员的职务，庞大同先 生离职后不再担任公司的任何职务。 孙江宁 董事、总经理 离任 2015 年04 月26 日 孙江宁先生因身体原因申请辞去公司第三届董事会董 事、总经理及第三届董事会薪酬与考核委员会、提名 委员会、战略委员会委员职务。 王楚 董事 离任 2015 年04 月22 日 王楚先生因工作调动原因申请辞去公司第三届董事会 董事、第三届董事会战略委员会委员职务。 居学成 独立董事 被选举 2015 年05 月14 日 经2015 年4 月27 日公司第三届董事会第十次会议提 名，2015 年5 月14 日公司2015 年第一次临时股东大 会审议，同意选举居学成先生为公司第三届董事会独 立董事，任期至第三届董事会届满。（未完）  |