[中报]火炬电子：2015年半年度报告
公司代码：603678 公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 蔡明通 、主管会计工作负责人 郑平 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨文辉 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ............................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ . 7 第四节 董事会报告 . ................................ ................................ ................................ ........................ 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 31 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................... 37 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 117 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 火炬电子、公司、本公司、股 份公司、母公司 指 福建火炬电子科技股份有限公 司 泉州火炬 指 泉州火炬电子有限公司 苏州雷度 指 苏州雷度电子有限公司 厦门雷度 指 厦门雷度电子有限公司 火炬控股 指 火炬集团控股有限公司 立亚特陶 指 福建立亚特陶有限公司 立亚新材 指 福建立亚新材有限公司 火炬国际 指 火炬国际有限公司 雷度国际 指 雷度国际电子有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6 月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 福建火炬电子科技股份有限公司 公司的中文简称 火炬电子 公司的外文名称 FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TORCH ELECTRON 公司的法定代表人 蔡明通 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑平 陈世宗 联系地址 泉州市鲤城区江南高新技术电子信 息园区紫华路4号 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华 路4号 电话 0595-22353626 0595-22353689 传真 0595-22353679 0595-22353679 电子信箱 investor@torch.cn investor@torch.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 公司注册地址的邮政编码 362000 公司办公地址 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 公司办公地址的邮政编码 362000 公司网址 www.torch.cn 电子信箱 investor@torch.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内基本情况未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报 》 登载半年度报告的中国证监会 指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券 部 报告期内变更情况查询索引 报告期内基本情况未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 火炬电子 603678 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年4月23日 注册登记地点 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 企业法人营业执照注册号 350500100008250 税务登记号码 350502156202362 组织机构代码 15620236-2 报告期内注册变更情况查询索引 2015年5月4日于www.sse.com.cn披露，公告编号：2015-032，《 关于完成工商登记变更的公告》。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 524,599,060.83 451,348,839.76 16.23% 归属于上市公司股东的净利润 73,704,523.26 71,681,355.70 2.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 68,878,844.09 67,019,180.49 2.77% 经营活动产生的现金流量净额 6,440,331.70 8,770,944.51 -26.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,053,242,129.34 625,519,296.22 68.38% 总资产 1,527,662,281.01 995,930,502.83 53.39% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月 ） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.46 0.57 -19.30% 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.43 0.54 -20.37% 加权平均净资产收益率（%） 7.55% 13.35% -5.80% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.06% 12.49% -5.43% 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -20,420.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,195,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,967.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 883,976.69 少数股东权益影响额 所得税影响额 -945,909.40 合计 4,825,679.17 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，其主营业务包括自 产业务和代理业务。自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器以及多 芯组陶瓷电容器，涉及5个军用质量等级，主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武 器装备军工市场及部分高端民用领域；涉及1个国标质量等级，主要适用于系统通讯设备、工业 控制设备、医疗电子设备、消费类电子等民用市场。代理业务主要通过下属公司完成，产品主要 包括AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容 器等，主要适用于智能手机、电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子等民用市场。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 524,599,060.83 451,348,839.76 16.23% 营业成本 380,570,307.97 314,428,220.97 21.04% 销售费用 17,351,072.89 14,798,649.19 17.25% 管理费用 30,413,275.23 24,818,808.11 22.54% 财务费用 5,406,806.18 4,924,312.04 9.80% 经营活动产生的现金流量净额 6,440,331.70 8,770,944.51 - 26.57% 投资活动产生的现金流量净额 - 240,676,212.64 - 8,100,818.47 - 2871.01% 筹资活动产生的现金流量净额 350,428,603.71 3,662,098.12 9469.07% 研发支出 7,086,255.88 6,362,259.11 11.38% 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要系本公司购买理财产品及购置设备、厂房建设支 出增加引起。 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 本公司首次公开发行股票收到募集资金引起 。 2 其他 (1) 经营计划进展说明 2015年上半年公司实现营业收入52,460万元，完成年度目标的53.53%；归属于上市公司股东的 净利润7,370万元，完成年度目标的50.14%。 (2) 其他 单位：元 币种：人民币 科目 期末数 期初数 变动幅度 原因说明 货币资金 266,832,319.04 144,051,891.27 85.23% 本期增加主要系首次公开发行 股票收到募集资金引起 应收票据 72,378,411.02 105,938,804.72 -31.68% 本期减少主要系收回到期票款 引起 应收账款 462,665,136.18 311,177,159.69 48.68% 本期增加主要系本期销售收入 增长且公司军工客户的账期较 长引起 预付款项 2,758,591.56 2,055,946.96 34.18% 本期增加主要系预付房屋租凭 费和办公软件服务费等引起 应收利息 1,208,791.41 562,815.26 114.78% 本期增加主要系购买银行理财 产品应收固保底固定利息引起 存货 228,926,672.30 168,985,091.36 35.47% 本期增加主要系公司战略规划 和销售规模需求增加备货引起 其他流动 资产 187,156,882.08 1,845,415.85 10041.72% 本期增加主要系购买理财产品 引起 投资性房 地产 23,417,653.06 本期增加主要系将已出租的房 产转换为投资性房地产引起 在建工程 22,522,271.26 8,728,946.94 158.02% 本期增加主要系子公司立亚特 陶厂房建设支出增加引起 其他非流 动资产 35,377,192.10 4,502,708.59 685.69% 本期增加主要系本期预付厂房 建设工程款和设备采购款增加 引起 应付账款 198,354,253.66 111,465,712.42 77.95% 本期增加主要系本期采购量增 加引起 应付职工 薪酬 336,012.58 5,878,128.78 -94.28% 本期减少主要系本期发放2014 年度计提的年终奖引起 应付利息 509,483.58 361,305.06 41.01% 本期增加主要系本期短期借款 增加引起 一年内到 期的非流 动负债 848,772.73 10,838,430.34 -92.17% 本期减少主要系本公司偿还一 年内到期的长期借款引起 长期借款 5,827,537.33 8,756,784.15 -33.45% 本期减少主要系本公司偿还到 期长期借款引起 股本 166,400,000.00 124,800,000.00 33.33% 本期增加主要系本公司发行新 股引起 资本公积 343,402,624.18 2,678,948.61 12718.56% 本期增加主要系本公司发行新 股股本溢价引起 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务 分 行业 、分 产品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 自产业务 147,508,564.00 64,427,024.55 56.32% 4.29% 4.04% 0.11% 代理业务 374,925,273.07 315,525,544.99 15.84% 21.40% 24.98% -2.41% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 多芯组 7,820,611.62 1,898,997.61 75.72% 22.71% 95.51% -9.04% 片式 90,090,561.33 22,377,621.05 75.16% 6.10% 16.49% -2.21% 引线式 49,597,391.05 40,150,405.89 19.05% -1.11% -3.81% 2.28% 代理业务 374,925,273.07 315,525,544.99 15.84% 21.40% 24.98% -2.41% 多芯组毛利率下降主要是由于产品型号差异引起，本年度销售的多芯组产品毛利率比上年度同期 销售的多芯组产品毛利率低。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 512,643,953.93 15.99% 境外 9,789,883.14 18.05% (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司出资设立福建立亚新材有限公司，持有其100%的股权。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 汇添富基 金管理股 份有限公 司直销专 户 汇添富 现金宝 货币 2,500 万 2015- 1-5 2015-1- 19 天天计 息、日日 分红 18,848.56 2,500 万 18,848.56 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 汇添富基 金管理股 份有限公 司直销专 户 汇添富 现金宝 货币 1,500 万 2015-2- 2 2015-2- 9 天天计 息、日日 分红 11,324.04 1,500 万 11,324.04 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 民生银行 泉州分行 非凡资 产管理 天溢金 对公款 （代码： FGAC14168A） 1,800 万 2015-2- 9 2015-2- 27 每月16 日兑付 收益 19,561.64 1,800 万 19,561.64 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 汇添富基 汇添富 1,500 2015-3- 2015-3- 天天计 52,241.42 1500万 52,241.42 是 0 否 否 自有资 全资 金管理股 份有限公 司直销专 户 现金宝 货币 万 2 30 息、日日 分红 金、非募 集资金 子公 司 民生银行 泉州分行 非凡资 产管理 天溢金 对公款 （代码： FGAC14168A） 3,600 万 2015-3- 2 2015-3- 26 每月16 日兑付 收益 106,268.5 3600万 106,268.5 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 汇添富基 金管理股 份有限公 司直销专 户 汇添富 现金宝 货币 2,000 万 2015-4- 1 2015-5- 12 天天计 息、日日 分红 55,956.8 2,000 万 55,956.8 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 民生银行 泉州分行 非凡资 产管理 天溢金 对公款 （代码： FGAC14168A） 1,400 万 2015-4- 2 2015-5- 12 每月16 日兑付 收益 41,226.72 1,400 万 41,226.72 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 汇添富基 金管理股 份有限公 司直销专 户 汇添富 现金宝 货币 1,400 万 2015-4- 29 2015-5- 18 天天计 息、日日 分红 1,685.55 1400万 1,685.55 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 民生银行 泉州分行 非凡资 产管理 翠竹2w 理财产 品对公 款（代 码： FGAB14014A） 1,000 万 2015-4- 30 2015-5- 14 5.14日 还本付 息 19,178.08 1,000 万 19,178.08 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 汇添富基 金管理股 份有限公 司直销专 户 汇添富 现金宝 货币 2,800 万 2015-5- 14 2015-5- 25 天天计 息、日日 分红 12,437.46 2,800 万 12,437.46 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 汇添富基 金管理股 份有限公 司直销专 户 汇添富 现金宝 货币 1,000 万 2015-6- 3 2015-6- 11 天天计 息、日日 分红 8,179.99 1,000 万 8,179.99 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 汇添富基 金管理股 份有限公 司直销专 户 汇添富 现金宝 货币 600万 2015-6- 12 2015-6- 29 天天计 息、日日 分红 8,903.54 600万 8,903.54 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 中信银行 城中支行 天天快 车（代 码： B150C01 500万 2015-6- 15 2015-07-08 本金赎 回后T+1 日兑付 收益 13,075.34 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 08） 民生银行 泉州分行 非凡资 产管理 天溢金 对公款 （代码： FGAC14168A） 1,000 万 2015-6- 26 2015-07-06 每月16 日兑付 收益 11,506.85 是 0 否 否 自有资 金、非募 集资金 全资 子公 司 中国民生 银行泉州 分行 中国民 生银行 人民币 结构性 存款D-1 款 5,000 万 2015-04-23 2015-10-23 到期日 兑付收 益 是 0 否 否 闲置募 集资金 母公 司 招商银行 泉州分行 招商银 行结构 性存款 CQZ00007 10,000 万 2015-04-28 2015-10-28 到期日 兑付收 益 是 0 否 否 闲置募 集资金 母公 司 招商银行 泉州分行 招商银 行结构 性存款 CQZ00007 2,000 万 2015-04-28 2015-10-28 到期日 兑付收 益 是 0 否 否 闲置募 集资金 母公 司 合计 / 39,600 万 / / / 380,394.49 21，100 万 355,812.30 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 中国民生银行人民币结构性存款D-1款属于保本浮动收益型理财产品。本产品存 续期间，每日观察挂钩标的USD3M-LIBOR；理财收益率=4.7%*n1/N+4.6%*n2/N。 招 商银行人民币结构性存款CQZ00007是招商银行向存款人提供本金及保底利息 的完全保障的理财产品，根据协议说明书的相关约定，按照挂钩标的价格表现，向存 款人支付浮动利息，其中保底利率为2.55%（年化），浮动利率范围：0.00%或1.85% （年化）。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资金 总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2015年 首次发行 381,911,600.00 116,744,401.24 116,744,401.24 265,167,198.76 购买理财产品1.7亿元，其余均存 于募投项目银行专户中 合计 / 381,911,600.00 116,744,401.24 116,744,401.24 265,167,198.76 / 募集资金总体使用情况说明 本报告期已使用募集资金总额包括本半年度置换的以前年度投入的募集资金2,908.13万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本报告期投 入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 高可靠多层瓷介电容器生 产基地建设项目 否 165,300,000 22,363,869.13 22,363,869.13 是 技术研发中心建设项目 否 46,590,000 8,436,467.29 8,436,467.29 是 脉冲功率多层瓷介电容器 扩展项目 否 90,000,000 5,943,643.49 5,943,643.49 是 补充流动资金 否 80,000,000 80,000,421.33 80,000,421.33 是 合计 / 381,890,000 116,744,401.24 116,744,401.24 / 募集资金承诺项目使用情况说明 目前处于建设期，未产生相关收益，且项目符合计划进度。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 泉州火炬电子有限公司成立于1997年5月5日，注册资本1,750万元，为本公司的全资子公司，经营范围：销售电子元器件；自营和代理各类商品和技 术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截至2015年6月30日，该公司资产总额为42,599,981.40元，净资产为33,399,532.49 元，2015年上半年实现净利润-2,910,365.34元。 厦门雷度电子有限公司成立于2007年2月8日，注册资本2,500万元，为本公司的全资子公司，经营范围：销售电子元器件、电子元器件的技术开 发、技术服务及技术咨询。截至2015年6月30日，该公司资产总额为66,734,498.11元，净资产为28,426,803.30元，2015年上半年实现净利润732,715.31 元。 苏州雷度电子有限公司成立于2003年6月4日，注册资本2,000万元，为本公司的全资子公司，经营范围：销售电子元器件，提供技术服务。自营 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截至2015年6月30日，该公司资产总额为362,267,697.41 元，净资产为142,019,855.24元，2015年上半年实现净利润22,355,954.34元。 火炬集团控股有限公司成立于2010年11月1日，注册资本1,000万港元，为本公司的全资子公司，经营范围：批发电子元器件；进出口贸易业务。 截至2015年6月30日，该公司资产总额为12,573,473.24元，净资产为12,533,061.95元，2015年上半年实现净利润25,321.33元。 火炬国际有限公司成立于2001年9月17日，注册资本701万港元，为本公司的全资二级子公司，经营范围：采购电容器生产所需原材料、代理产 品的进口采购以及在境外地区的电容器产品代理销售业务。截至2015年6月30日，该公司资产总额为135,714,669.22元，净资产为25,782,424.40 元，2015年上半年实现净利润4,367,556.13元。 福建立亚特陶有限公司成立于2013年9月29日，注册资本2,000万元，为本公司的控股子公司，公司控股60%股份。经营范围：一般经营项目：高性能 陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务；化学纤维的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或 者禁止进出口的商品除外。截至2015年6月30日，该公司资产总额为48,204,455.93元，净资产为48,169,434.62元，2015年上半年实现净利润-257,631.68 元。 福建立亚新材有限公司成立于2015年3月30日，注册资本5,000万元，为本公司的全资子公司，经营范围：高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销 售及相关技术咨询服务；各类型高科技新型电子元器件的研究、开发、制造、检测销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营 或者禁止进出口的商品除外。截至2015年6月30日，该公司资产总额为34,984,569.76元，净资产为34,972,334.46元，2015年上半年实现净利润 -27,665.54元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 第二代高性能陶瓷材料产业化项目 60,080,000 厂房建设 13,000,000 50,000,000 未产生收益 高性能陶瓷材料产业化项目 137,500,000 前期规划与土地招拍挂 35,000,000 35,000,000 未产生收益 合计 197,580,000 / 48,000,000 85,000,000 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2014年年度股东大会审议，2014年度利润分配以首次公开发行后的总股本16 ,640万股基数，每10股派发现金红利1.7元（含税），共计 派发股利28,288,000元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。公司于2015年5月4日刊登《2014年度利润分配 实施公告》，并于5月12日将利润分配全部实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所 “ 非标准审计报告 ” 的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 39,345.11 报告期末对子公司担保余额合计（B） 35,487.06 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 35,487.06 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.72% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 6,087.56 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,087.56 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股 5 % 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限售 蔡明通、 蔡劲军 自火炬电子首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购 该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发 行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的火炬电 子股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公 司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发 行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行 人股票的锁定期限自动延长至少6个月。在上述承诺履行期间， 承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间 仍将继续履行上述承诺。 股票上市之 日起三十六 个月内 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 福建火 炬电子 科技股 份有限 公司 在不影响火炬电子正常生产经营的情况下，经董事会、股东大 会审议同意，通过交易所竞价交易方式回购公司股票，每次回 购股份不低于公司总股本的1%，或者每次用于回购股份的资金 不低于800万元，但回购股份的比例最高不超过公司总股本的 2%。公司未履行或未完全履行上述稳定股价义务的，将在公司 股东大会及中国证监会制定报刊上公开说明未采取上述稳定股 价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉，并依法承担相应 股票上市之 日起三十六 个月内 是 是 责任。 与首次公开发 行相关的承诺 其他 控股股 东:蔡明 通 火炬电子控股股东于触发稳定股价义务之日起3个月内，按照 增持方案以不少于人民币500万元资金增持股份或每次增持股 票数量，或不低于公司股份总数的1%，但连续12个月内增持不 超过公司股份总数2%，并避免触发要约收购义务。若控股股东 未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将该年度 及以后年度应付控股股东的现金分红款项收归公司所有，直至 达到其应增持金额，同时应在公司股东大会及中国证监会指定 报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会 公众投资者道歉。 作为公司控 股股东期间 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 董事：蔡 明通、蔡 劲军、郑 平、 陈 婉霞、陈 立富、钱 明飞 火炬电子董事和高级管理人员于触发稳定股价义务之日起3个 月内，按照增持方案以不低于其上一年度从公司领取税后薪酬 总额20%的资金增持股份。公司董事和高级管理人员未履行或未 完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将该等董事和高级管 理人员的该年度及以后年度应付现金分红款和薪酬收归公司所 有，直至达到其应增持金额，同时该等董事和高级管理人员应 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述 稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉。 股票上市之 日起三十六 个月内 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 福建火 炬电子 科技股 份有限 公司 如公司招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全 部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公 告，并在3个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定 召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大 会并经相关主管部门批准\核准\备案后启动股份回购措施；公 司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购，如因中国证监 会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已 停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格 （平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）与发行价格孰 长期 否 是 高。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股 份数量应做相应调整。如公司招股说明书等公开募集及上市文 件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等 违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着 简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小 投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失 选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔 偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 与首次公开发 行相关的承诺 其他 控股股 东：蔡明 通 如火炬电子招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发 行条件构成重大、实质影响的，蔡明通将督促公司依法回购首 次公开发行的全部新股，并且将依法购回公司首次公开发行股 票时蔡明通公开发售的股份。本人将在中国证监会认定有关违 法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后3个交 易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易 或要约收购等方式购回公司首次公开发行股票时本人公开发售 的股份。本人承诺按市场价格且不低于发行价格进行购回，如 因中国证监会认定有关违法事实导致本人启动股份回购措施时 公司股票已停牌，则购回价格为公司股票停牌前一个交易日平 均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）与 发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的，上述购回价 格及购回股份数量应做相应调整。如公司招股说明书等公开募 集及上市文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关 认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资 者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测 算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及 设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经 济损失。 作为公司控 股股东期间 否 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 实际控 制人：蔡 明通、蔡 劲军 如火炬电子招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中 国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积 极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的 原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者 和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 作为公司实 际控制人期 间 否 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 全体董 事、监 事、高级 管理人 员 如火炬电子招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，承诺人将依法赔偿投资者损失。将在该等违法事实被中国 证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极 协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原 则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和 解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积 极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 长期 否 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 持股5% 以上股 东王伟 1、本人承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托 他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内 减持的，每年减持不超过减持前所持股份总数的30%，且减持价 格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。3、 本人在所持公司股票锁定期满后两年内，减持公司股票时以如 下方式进行：A.持有公司的股票在预计未来1个月内公开出售 数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所竞价交易转 让系统转让所持股份；B.持有公司的股份预计未来1个月内公 开出售数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交 易系统转让所持股份。4、本人承诺在决定减持后，至少提前3 个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。 若未能履行提前告知义务进行减持而导致投资者造成损失的， 本人愿意承担相应赔偿责任。 锁定期满后 两年内 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 持股5% 以上股 东蔡明 通 1、火炬电子上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 蔡明通持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承 诺不会因其职务变更或离职等原因而放弃履行。2、蔡明通所持 股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持不超过本人所持公 司股份总数的10%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在 此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行价应相应调整）。3、蔡明通在所持公司股票锁定期满后两 年内，减持公司股票时以如下方式进行：A.持有公司的股票在 预计未来1个月内公开出售数量不超过公司股份总数1%的，将 通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；B.持有公司 的股份预计未来1个月内公开出售数量超过公司股份总数1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、蔡明通 作为公司董事长，承诺在担任公司董事长期间，每年转让的股 份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职后的 六个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份。5、承诺在决 定减持后，至少提前3个交易日告知公司并予以公告。6、若其 因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，蔡明 通将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如 果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失 的，蔡明通将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 锁定期满后 两年内 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 持股5% 以上股 东蔡劲 军 1、火炬电子上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 蔡劲军持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承 诺不会因其职务变更或离职等原因而放弃履行。2、蔡劲军所持 股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持不超过其所持公司 股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在此 期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行价应相应调整）。3、蔡劲军在所持公司股票锁定期满后两 年内，减持公司股票时以如下方式进行：A.持有公司的股票在 预计未来1个月内公开出售数量不超过公司股份总数1%的，将 锁定期满后 两年内 是 是 通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；B.持有公司 的股份预计未来1个月内公开出售数量超过公司股份总数1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、蔡劲军 作为公司董事及总经理，承诺在担任公司董事及总经理期间， 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司 股份。5、承诺在决定减持后，至少提前3个交易日告知公司并 予以公告。6、若蔡劲军因未履行上述承诺而获得收入的，所得 收入归公司所有，将在获得收入的五日内将前述收入支付给公 司指定账户。如果因蔡劲军未履行上述承诺事项给公司或者其 他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔 偿责任。 与首次公开发 行相关的承诺 解决同业 竞争 控股股 东蔡明 通，实际 控制人 蔡明通、 蔡劲军 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与火炬电子所从事的 业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直 接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联 营）参与或进行任何与火炬电子所从事的业务有实质性竞争或 可能有实质性竞争的业务活动。2、对于本人将来可能出现的下 属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与火炬 电子有竞争或构成竞争的情况，承诺在火炬电子提出要求时出 让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予火炬电子 对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交 易的价格是在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的 基础上确定的。3、本人承诺不向业务与火炬电子及火炬电子的 下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争 的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提 供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、除非火炬电子明示同意， 本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其 他商家生产的与火炬电子产品有同业竞争关系的产品。5、如出 现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致火 炬电子的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责 任。 作为控股股 东或实际控 制人期间 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 解决关联 交易 控股股 东蔡明 通，实际 控制人 蔡明通、 蔡劲军 本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程 的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的 关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一 切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要 求上市公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上， 严格遵循市场原则，避免不必要的关联交易发生，对持续经营 所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理， 遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发 生。 作为控股股 东或实际控 制人期间 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 实际控 制人蔡 明通、蔡 劲军 若按有关部门的要求或决定，公司及子公司需为职工补缴以前 未缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险 及住房公积金、或公司及子公司因未为职工缴纳养老保险、医 疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金而将遭 受任何罚款或损失，本人将承担所有相关的经济赔付责任，且 毋须公司支付任何对价，保证公司不因此遭受损失。 作为实际控 制人期间 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 解决土地 等产权瑕 疵 实际控 制人蔡 明通、蔡 劲军 公司在其取得国有土地使用权（泉国用（2010）第100152号） 的土地上建有一处房屋建筑物，尚未取得房屋产权证书。该建 筑物原用于出租，公司根据经营需要，做出计划将该房产拆除 后重建。针对发行人该处房屋未办理房产证事宜，发行人实际 控制人蔡明通和蔡劲军出具《承诺函》：“若福建火炬电子科 技股份有限公司因该处无证房产受到行政主管部门的处罚，则 行政处罚所发生的全部费用均由本人承担；如果该处无证房产 致使第三人的权益受到损害，由本人承担相应责任。 作为实际控 制人期间 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，结合本公司的实际情况，建立了较为完 善的公司法人治理结构，并根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定和修订公司内部管 理制度，不断完善公司的法人治理结构。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 124,800,000 100 124,800,000 75 1、国家持股 0 0 2、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 124,800,000 100 124,800,000 其中：境内非国有法人持股 12,077,302 9.68 12,077,302 9.68 境内自然人持股 112,722,698 90.32 112,722,698 90.32 4、外资持股 0 0 其中：境外法人持股 0 0 境外自然人持股 0 0 二、无限售条件流通股份 0 0 41,600,000 41,600,000 41,600,000 25 1、人民币普通股 0 0 41,600,000 41,600,000 41,600,000 25 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 （未完）  |