[中报]深圳能源：2015年半年度报告
深圳能源集团股份有限公司 C:\Documents and Settings\wangmingyin\Application Data\Tencent\Users\975742846\QQ\WinTemp\RichOle\V24W5~OW[8$MEFCHLIN9IFQ.jpg 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2015 年半年度 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先 生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 财务管理部总监李瑞 先生 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 目录 2015 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 3 3 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 37 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 38 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ...................... 39 释义 释义项 指 释义内容 深圳能源集团股份有限公司 指 本公司、公司 中国证券监督管理委员会 指 中国证监会 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 指 深圳市国资委 华能国际电力股份有限公司 指 华能国际 深圳市能源集团有限公司 指 深能集团 深圳妈湾电力有限公司 指 妈湾公司 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 指 广深公司 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 指 东部电厂 深圳市能源环保有限公司 指 环保公司 深圳能源财务有限公司 指 财务公司 深圳市能源运输有限公司 指 运输公司 深能北方能源控股有限公司 指 北控公司 东莞深能源樟洋电力有限公司 指 东莞樟洋公司 惠州深能源丰达电力有限公司 指 惠州丰达公司 深能合和电力（河源）有限公司 指 深能合和公司 NEWTON INDUSTRIAL LIMITED 指 Newton 公司 深能（香港）国际有限公司 指 深能国际 深能加纳安所固电力有限公司 指 加纳公司 满洲里达赉湖热电有限公司 指 满洲里热电公司 珠海深能洪湾电力有限公司 指 珠海洪湾公司 深圳能源（香港）国际有限公司 指 深能集团香港公司 惠州市城市燃气发展有限公司 指 惠州燃气 深能（香港）永平航运有限公司 指 永平公司 深能（香港）昌平航运有限公司 指 昌平公司 汉能邳州市太阳能发电有限公司 指 邳州太阳能公司 沛县协合新能源有限公司 指 沛县协合公司 淮安中能环光伏电力有限公司 指 淮安光伏公司 泗洪协合风力发电有限公司 指 泗洪风电公司 深能南京能源控股有限公司 指 南京控股公司 国电南宁发电有限公司 指 国电南宁公司 深圳市创新投资集团有限公司 指 创新投公司 高邮协合风力发电有限公司 指 高邮协合公司 深能北方（满洲里）能源开发有限公司 指 满洲里公司 大丰正辉太阳能电力有限公司 指 大丰正辉公司 鹤壁市中融东方新能源有限公司 指 鹤壁新能源公司 龙岩新东阳环保净化有限公司 指 新东阳公司 河池汇能有限公司 指 河池汇能公司 国电库尔勒发电有限公司 指 库尔勒公司 甘孜州冰川水电开发有限公司 指 甘孜水电公司 四川贡嘎电力投资有限公司 指 贡嘎投资公司 泗县深能能源投资有限公司 指 泗县深能公司 四川深能电力投资有限公司 指 四川投资公司 深能 （ 滕州 ） 能源有限公司 指 滕州能源公司 武威深能北方能源开发有限公司 指 武威开发公司 深圳能源资源综合开发有限公司 指 深能资源开发公司 盐源县卧罗河电力有限责任公司 指 卧罗河公司 潮州深能燃气有限公司 指 潮州燃气 深能保定发电公司 指 保定公司 桂林市深能环保有限公司 指 桂 林 环保公司 深能北方（通辽）奈曼能源开发有限公司 指 奈曼能源公司 深能北方（通辽）扎鲁特能源开发有限公司 指 扎鲁特能源公司 国电织金发电有限公司 指 国电 织金公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 深圳能源 股票代码 000027 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳能源集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 深圳能源 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHENZHEN ENERGY 公司的法定代表人 高自民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵崇 周朝晖 联系地址 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 40 层 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 40 层 电话 0755 - 83684138 0755 - 83684138 传真 0755 - 83684128 0755 - 83684128 电子信箱 ir@sec.com.cn ir@sec.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,488,681,770.37 6,163,777,631.91 - 10.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,026,288,964.03 1,033,298,326.90 - 0.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,005,507,551.99 1,032,375,905.59 - 2. 60 % 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,811,630,975.46 1,606,483,937.11 12.77% 基本每股收益（元 / 股） 0.2589 调整后 调整前 - 0.68 % 0.2606 0.3910 稀释每股收益（元 / 股） 0.2589 调整后 调整前 - 0.68 % 0.2606 0.3910 加权平均净资产收益率 5.64 % 6.18% 减少 0. 54 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 48,776,522,548.17 38,441,387,696.52 26.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 22,113,635,843.19 17,711,215,299.62 24.86% 注： 2015 年 6 月 25 日，公司实施 2014 年度权益分派：向全体股东每 10 股派现金 2 元人民币（含税），同时向全体股 东每 10 股送红股 5 股。本次实施送股后，公司总股本由 2,642,994,398 股增至 3,964,491,597 股，按新股本摊薄计算， 2014 年半年度每股收益调整为 0.26 06 元。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 735,072.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,664,013.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,024.41 减：所得税影响额 9,82 6 ,3 6 5. 01 少数股东权益影响额（税后） 12, 347 , 188.74 合计 20, 781 , 412.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，在全体股东的大力支持下，公司董事会团结带领各级管理人员和全体员工，强化“两 个战略定位”，坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念，坚定信心、攻坚克难,狠抓 安全生产，坚持稳健经营，加速公司战略转型发展，实现可再生能源发电量同比较大幅增长。2015年上半 年公司实现营业收入54.89亿元；实现归属于母公司股东的净利润10.26亿元，按期末总股本计算，每股收 益0.2589元。截至2015年6月末，公司总资产487.77亿元，归属于母公司股东的净资产221.14亿元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,488,681,770.37 6,163,777,631.91 - 10.95% 营业成本 3,837,113,538.66 4,518,257,241.86 - 15.08% 销售费用 38,733,289.88 32,401,785.66 19.54% 管理费用 214,728,713.11 211,085,669.72 1.73% 财务费用 335,067,242.33 304,796,182.87 9.93% 所得税费用 278,567,618.75 291,771,959.01 - 4.53% 研发投入 9,990,939.80 7,365,791.23 35.64% 研发项目增多 经营活动产生的现金流 量净额 1,811,630,975.46 1,606,483,937.11 12.77% 投资活动产生的现金流 量净额 - 2,282,788,868.49 - 1,182,750,977.38 - 93.01% 对外投资及项目建设支 出增加 筹资活动产生的现金流 量净额 2,902,283,067.11 306,424,261.95 847.15% 长期借款 增加 及发行新 的短融 现金及现金等价物净增 加额 2,427,395,887.20 708,736,350.48 242.50% 筹资活动现金净流量增 加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年，受宏观经济环境等因素的影响，全社会用电量增速继续在低位徘徊。根据国家能源局 发布数据，2015年上半年，全国全社会用电量累计2.66万亿千瓦时，同比增长1.3%，增速较上年同期回落 4.1个百分点。广东省全社会用电量累计 0.25 万亿千瓦时，同比增长 3.19% ，增速比上年同期下降 4.04 个百分 点。广东省内发电量同比下降，外购电量高速增长。 2015年上半年,公司所属电厂累计实现上网电量106.13亿千瓦时，同比下降9.51%。其中：燃煤发电 77.97亿千瓦时，燃气发电18.34亿千瓦时，风力发电3.50亿千瓦时，光伏发电1.03亿千瓦时，水力发电1.08 亿千瓦时，垃圾焚烧发电4.21亿千瓦时。公司所属环保公司实现垃圾焚烧处理量132.7万吨。可再生能源 发电量同比大幅增长34.34%，公司能源结构调整初见成效。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 （个百分点） 分行业 电力销售 4,941,001,243.73 3,588,880,586.30 27.37% - 12.13% - 14.44% 1.96 燃气销售 154,205,692.42 100,316,043.42 34.95% - 4.24% - 11.15% 5.06 运输业务 60,316,107.30 43,182,098.31 28.41% - 37.17% - 51.58% 21.32 蒸汽销售 26,743,194.58 6,684,406.15 75.01% 0.80% - 16.48% 5.17 其他 126,450,694.30 70,562,482.07 44.20% 42.49% 31.33% 4.74 分产品 电力 4,941,001,243.73 3,588,880,586.30 27.37% - 12.13% - 14.44% 1.96 燃气 154,205,692.42 100,316,043.42 34.95% - 4.24% - 11.15% 5.06 运输 60,316,107.30 43,182,098.31 28.41% - 37.17% - 51.58% 21.32 蒸汽 26,743,194.58 6,684,406.15 75.01% 0.80% - 16.48% 5.17 其他 126,450,694.30 70,562,482.07 44.20% 42.49% 31.33% 4.74 分地区 广东省 4,484,330,861.42 3,129,892,007.12 30.20% - 14.14% - 18.19% 3.45 其他 824,386,070.91 679,733,609.13 17.55% 6.78% 7.48% - 0.54 四、核心竞争力分析 1、公司主力电厂的区域优势 公司主力电厂主要集中在珠江三角洲地区，该区域经济发展水平处于全国领先水平，机组平均利用小 时数较高，电价承受能力较强。 2、环保技术优势 公司通过引进、消化、吸收和自主创新，掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权，拥 有多项技术发明专利，拥有设计、投资、建设、运营和管理全过程运作能力。依托科技创新成果，公司具 备含盐废水（脱硫废水、煤化工废水）、高浓度有机废水（垃圾沥滤液）等环保项目产业化运用的能力。 3、完善的公司治理结构 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人 治理结构，保障了公司的规范化运作。 4、良好的市场信誉优势 公司上市以来，一直守法经营，规范管理，在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规 范”的良好形象。 5、优秀的管理团队与员工 公司一直重视人才队伍的培养与建设，积极推进人才储备，已形成了一支符合公司发展战略需要的人 才队伍。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 709,225,000.00 632,599,200.00 12.11% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北控公司 新能源 100.00% 邳州太阳能公司 光伏发电 100.00% 淮安光伏公司 光伏发电 100.00% 南京控股 公司 光伏发电 100.00% 卧罗河公司 水力发电 95.00% 潮州燃气 城市燃气 51.00% 保定公司 火力发电 100.00% 库尔勒公司 火力发电 51.00% 中海石油深圳天然气有限公司 LNG 接收站 30.00% 国电织金 公司 火力发电 49.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数量 （股） 期末持 股比例 期末账面值（元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份来源 长城证券 股 份 有限公司 证券公司 1,620,000,000.00 270,000,000 13.06% 270,000,000 13.06% 1,940,950,331.94 157,213,062.85 长期股 权投资 增发 永诚 财产 保 险股份有限 公司 保险公司 163,401,100.00 173,723,000 7.98% 173,723,000 7.98% 163,401,100.00 0.00 可供出 售金融 资产 发起人 国泰君安证 券股份有限 公司 证券公司 157,282,388.92 154,455,909 2.53% 154,455,909 2. 0 3% 5,304,015,915.06 0.00 可供出 售金融 资产 收购 华泰保险集 团股份有限 公司 保险公司 22,040,000.00 12,200,000 0.3 0 % 12,200,000 0.30% 22,040,000.00 610,000.00 可供出 售金融 资产 收购及增发 财务公司 其他 673,059,846.95 700,000,000 70.00% 700,000,000 70.00% 673,059,846.95 72,788,024.39 长期股 权投资 收购 合计 2,635,783,335.87 1,310,378,909 -- 1,310,378,909 -- 8,103,467,193.95 230,611,087.24 -- -- 注：本公司直接持有财务公司 70% 股权，本公司控股子公司妈湾公司持有财务公司 20% 股权，本公司控股子公司广深公司 持有财务公司 10% 股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股数量 （股） 期初持 股比例 期末持股数量 （股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600756 浪潮软件 3,139,802.68 317,366 0.11% 317,366 0.11% 10,016,070.96 3,544,978.23 交易性金 融资产 债务清偿 股票 600250 南纺股份 3,925,576.90 418,505 0.16% 418,505 0.16% 5,511,710.85 1,192,739.25 交易性金 融资产 债务清偿 股票 600526 菲达环保 2,384,287.15 293,090 0.07% 293,090 0. 0 5 % 6,110,926.50 1,723,369.20 交易性金 融资产 债务清偿 股票 600721 百花村 1,196,514.40 77,095 0.03% 77,095 0.03% 1,371,520.05 703,106.40 交易性金 融资产 债务清偿 合计 10,646,181.13 1,106,056 -- 1,106,056 -- 23,010,228.36 7,164,193.08 -- -- 注：公司控股子公司财务公司持有上述股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元） 期初持股数量 （股） 期初持股比 例） 期末持股数量 （股） 期末持股比 例） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科 目 股份来源 国泰君安证券股 份有限公司 其他 157,282,388.92 154,455,909 2.53% 154,455,909 2.03% 5,304,015,915.06 0.00 可供出售金 融资产 收购 美的集团股份有 限公司 其他 1,830,181.50 1,950,585 0.05% 1,950,585 0.05% 72,717,808.80 1,950,585.00 可供出售金 融资产 发起人 湖南江南红箭股 份有限公司 其他 4,100,000.00 2,308,688 0.31% 2,308,688 0.31% 60,164,409.28 0.00 可供出售金 融资产 发起人 四川大通燃气开 发股份有限公司 其他 1,250,000.00 1,540,000 0.55% 1,540,000 0.55% 20,004,600.00 30,800.00 可供出售金 融资产 发起人 广东韶能集团股 份有限公司 其他 51,827,070.06 16,629,750 1.54% 16,629,750 1.54% 155,488,162.50 0.00 可供出售金 融资产 收购 广东电力发展股 份有限公司 其他 11,773,968.24 811,000 0.02% 973,200 0.02% 14,140,596.00 162,200.00 可供出售金 融资产 收购 四川浪莎控股股 份有限公司 其他 2,300,000.00 1,079,477 1.11% 1,079,477 1.11% 47,324,271.68 0.00 可供出售金 融资产 发起人 合计 230,363,608.72 178,775,409.00 -- 178,937,609.00 -- 5,673,855,763.32 2,143,585.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 妈湾公司 子公司 火力发电 电力 1,920,000,000 7,018,507,534.00 5,321,649,968.73 1,821,441,903.10 640,131,977.55 478,990,530.18 广深公司 子公司 火力发电 电力 600,000,000 2,681,834,992.66 2,466,054,595.53 537,500,595.49 107,072,526.67 83,035,583.98 深能合和 公司 子公司 火力发电 电力 1,560,000,000 3,971,257,708.46 2,433,086,641.14 1,058,612,740.25 226,989,939.79 202,973,085.63 环保公司 子公司 垃圾发电 电力 896,710,000 2,942,127,404.69 1,391,293,197.91 364,988,151.79 67,209,867.34 76,204,885.70 财务公司 子公司 金融服务 金融服务 1,000,000,000 9,542,830,531.24 1,340,254,807.73 174,636,905.64 96,650,751.19 72,788,024.39 运输公司 子公司 运输服务 运输 500,000,000 1,262,122,057.35 1,075,149,935.86 165,274,819.04 56,538,846.46 44,131,415.85 北控公司 子公司 新能源 电力 1,600,000,000 3,504,951,183.96 1,772,997,466.09 175,993,164.71 69,189,151.27 66,849,520.44 惠州燃气 子公司 燃气销售 燃气 80,000,000 741,889,689.95 180,664,276.87 185,696,771.76 17,914,257.14 13,950,502.56 邳州太阳 能公司 子公司 新能源 电力 144,000,000.00 628,009,107.97 156,469,236.23 33,771,452.12 10,029,715.00 10,035,262.01 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期 披露索引 通辽义和塔拉 风电项目 （ 300MW ） 311,286.87 0 142,581.36 已建成 150MW, 其 余 150MW 建设中 3 , 491.22 2009 年 02 月 28 日 公告编号： 2009 - 012 鹤壁风 电项目 (48MW) 42,370 .00 9,406.6 0 10,396.52 建设中 2014 年 08 月 16 日 公告编号： 2014 - 030 2×1000MW 电 厂项目 817,858 .00 2,083.89 48,676.19 已获得国家能源 局关于开展前期 工作的批复 2009 年 02 月 28 日 公告编号： 2009 - 010 库尔勒热电联 产项目 (2×350MW ） 306,526 .00 10,709 .00 20,725 .00 建设中 2014 年 08 月 19 日 公告编号： 2014 - 035 国际能源大厦 293,559.64 12,174.64 118,318.43 建设中 2010 年 12 月 10 日 公告编号： 2010 - 038 甘肃武威光伏 发电项目 （ 20MW ） 19,456 .00 7,403.67 1 6,889.22 具备并网条件 2014 年 08 月 16 日 公告编号： 2014 - 027 满洲里光伏发 电一期项目 （ 10MW ） 9,708.88 1,373.18 6,323.23 建设中 2014 年 08 月 16 日 公告编号： 2014 - 027 大丰正辉光伏 发电项目 （ 16MW ） 14,080 .00 10,375.77 13,864.31 2015 年 1 月全容 量并网 293.83 2014 年 10 月 14 日 公告编号： 2014 - 042 奈曼旗沙日淖 尔光伏发电一 期项目 （ 10MW ） 10,132 .00 368.69 630.75 建设中 2014 年 08 月 16 日 公告编号： 2014 - 027 高邮风电一期 项目 (48.6MW) 45,600 .00 2,046.2 0 3,256.47 建设中 2014 年 08 月 16 日 公告编号： 2014 - 031 泗县朱山光伏 发电项目 （ 20MW ） 20,000 .00 82.77 108.84 建设中 2014 年 10 月 30 日 公告编号： 2014 - 044 邳州燕子埠镇 光伏发电项目 （ 6MW ） 6,188 .00 3,300.1 0 3,604.84 2015 年 2 月全容 量并网 275.02 2014 年 12 月 27 日 公告编号： 2014 - 049 加纳燃机电厂 二期项目 (2×180MW) 363,979 .00 30,900.17 32,062 .00 建设中 2015 年 01 月 24 日 公告编号： 2015 - 003 邳州光伏发电 项目（ 10MW ） 10,391.26 7,146.2 0 7,146.2 0 建设中 2015 年 01 月 24 日 公告编号： 2015 - 002 淮安光伏发电 二期项目 （ 4MW ） 4,208.27 842.4 0 842.4 0 建设中 2015 年 01 月 24 日 公告编号： 2015 - 002 滕州东郭光伏 电站项目 （ 20MW ） 18,868 .00 304.21 304.21 建设中 2015 年 01 月 24 日 公告编号： 2015 - 002 合计 2 , 337 , 684.17 118 , 992.64 463,246.01 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下 一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2015年5月6日召开的公司2014年度股东大会审议通过，本公司2014年度权益分派方案为：以公司 2014年末总股本2,642,994,398股为基数，向全体股东每10股派现金2元人民币（含税），同时向全 体股东每10股送红股5股，剩余未分配利润结转以后年度分配，2014年度公司不进行资本公积金 转增股本。上述权益分派方案已于2015年6月25日实施，详见2015年6月17日披露的《2014年年度权益分 派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015 年 01 月 28 日 公司 实地调研 机构 民生证券 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 04 月 03 日 公司 实地调研 机构 三菱日联证券 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 04 月 03 日 公司 实地调研 机构 博时基金 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 04 月 14 日 公司 实地调研 机构 海通证券、凯思博投资管理有限公司、皇 廷资本、弘尚资产、大成基金、深圳市宗 毅润邦投资有限公司、上海舜佳实业有限 公司、德摩和谐基金、眀曜投资、前海人 寿、通晟资产、广州证券、广东惠正投资、 招商证券、深圳承泽资管、中国人保资产 管理股份有限公司、望正资产、天安保险、 大宏资管、金牛控股、中信证券、兴业证 券、深圳瀚信、诺安基金 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 04 月 21 日 公司 实地调研 机构 中银国际 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 05 月 07 日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券、安州投资、凯基证券、深 圳前海中投盈科金融投资 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 05 月 12 日 公司 实地调研 机构 深圳市莱恩投资有限公司 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 05 月 15 日 公司 实地调研 机构 长青藤资产管理有限公司 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 05 月 20 日 公司 实地调研 机构 中国平安、博时基金、长城证券、广发证 券 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 06 月 11 日 公司 实地调研 机构 华宝兴业基金、国联安基金、浙商证券、 民生加银基金 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 06 月 17 日 公司 实地调研 机构 KINGSMEAD 公司生产经营及项目进展 情况 2015 年 06 月 17 日 公司 实地调研 机构 安信证券、国家开发投资公司 公司生产经营及项目进展 情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 2013 年 10 月，国电南宁 公司股东广西中稷电力 投资有限公司起诉国电 南宁公司，申请撤销国电 南宁公司董事会二届一 次会议及股东会 2013 年 第二次会议关于分配利 润和修改公司章程的决 议，撤销国电南宁公司董 事会二届二次会议及股 东会 2013 年第三次会议 关于增加公司注册资本 的决议。 否 2014 年 4 月南 宁市西乡塘区 人民法院作出 一审判决，国电 南宁公司和广 西中稷电力投 资有限公司提 起上诉。 2015 年 5 月，南 宁市中级人民 法院判决撤销 国电南宁公司 董事会和股东 会前述决议。 国电南宁公司 正在 准备 申请 再审。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |