[董事会]金桥信息：第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-013 上海金桥信息股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 董事周喆因出差未能出席，委托董事金史平出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第二届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2015年8月11日以书面方式发出。 （三）本次董事会会议于2015年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事7人，缺席会议的董事 1人。董事周喆因出差未能出席，委托董事金史平出席本次董事会。 （五）本次董事会会议由董事长金国培主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议上海金桥信息股份有限公司2015年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年 半年度报告公告》（公告编号：2015-014）。 2、审议通过了《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见》。 【独立董事候选人简历】: 姓名：魏建华 性别：女 出生日期：1967年12月 民族： 汉族 政治面貌： 中共党员 学历：硕士 所在单位： 上海电力学院 2004.10至2014.5 就职于上海电力学院审计处担任处长，负责审计工作； 2014年5月至今 就职于上海电力学院财务处担任处长，负责财务工作。 该项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于董事会提名第二届董事会董事候选人的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见》。 【董事候选人简历】： 姓名：吴志雄 出生年月：1961 年1 月 性别：男 民族：汉族 学历：博士研究生 曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010 年4 月至2010 年9 月就职于金桥有限。股份公司成立至今任公司技术总监、技术中 心经理。 该项议案需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年 半年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告》（公告编号：2015-015）。 5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。 表决结果：同8票，反对0票，弃权0票。 同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计1,653.33万元。 该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年 半年度使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-016）。 公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，详 见《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，详见《关于金桥信息股份有限公 司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。 6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，同意使用最高额度不超过人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金。 该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年 半年度使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-017）。 公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见， 详见《关于金桥信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 7、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司修订公司 章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2015-018）。 该项议案需提交公司股东大会审议。 8、审议通过了《关于审议<上海金桥信息股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《关于向中国银行上海市徐汇支行申请授信额度的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过了《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过了《关于向招商银行上海分行营业部申请综合授信额度的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 【证券事务代表简历】： 姓名：姚明 性别：女 民族：汉 出生年月：1983年10月 学历：本科 2012年6月起就职于上海金桥信息股份有限公司 2015年7月23日获得上海证券交易所董秘资格证书 13、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 【副总经理简历】： 姓名：金史平 出生年月：1975 年6 月 性别：男 民族：汉族 学历：硕士研究生 职称：高级工程师 1999 年至2003 年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。 2003年至2010 年9 月就职于金桥有限，任公司研发部经理。 股份公司成立至今，任公司董事、工程总监、技术工程部经理。 系上海智能建筑专家委员会委员、国家一级建造师、工信部高级项目经理。 14、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司召开公司 2015年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-019）。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2015年8 月21日 （下接签字页） （本页无正文，为公司董事签字页） 董事签字： 金国培 沈颖华 周 喆 金史平 王 琨 刘仁忠 陈怀谷 崔 军 上海金桥信息股份有限公司董事会 2015年 月 日 中财网
 |