[董事会]招商银行：第九届董事会第三十七次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-039 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司第九届董事会第三十七次会议通知于2015年8月17 日发出，会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参会董事17名， 实际参会董事17名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行资本管理规定》。 赞成：17票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《招商银行内部资本充足评估程序管理办法》。 赞成：17票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《招商银行并表管理办法（第二版）》。 赞成：17票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于与中国海运集团重大关联授信项目的议案》，详见本 公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关联交易公告》。关 联董事苏敏对本议案回避表决。 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2015年8月21日 中财网
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