[董事会]大唐电信：第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-030 大唐电信科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 （二）公司董事会于2015年8月13日向全体董事发出第六届第三十一次董 事会会议通知。 （三）本次会议于2014年8月21日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信 419会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事秦曦因公务未能亲自 出席会议，授权董事长曹斌代为出席会议和表决，独立董事王克齐因公务以通 讯表决方式出席会议。 （五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。 内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司2015 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过《关于新华瑞德（北京）网络科技有限公司增加关联交易的 议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司与大唐高鸿数 据网络技术股份有限公司下属企业北京高阳捷迅信息技术有限公司的日常关联 交易。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司日常关 联交易公告》 非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 （四）审议通过《关于公司以所持天天艾米股权对新华瑞德增资的议案》。 同意以公司持有的天天艾米（北京）网络科技有限公司（以下简称“天天艾米”） 32%股权对控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞 德”）进行增资。 根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]241号评估报告，采用 收益法评估结果作为最终评估结论，新华瑞德经评估后股东全部权益价值于评 估基准日2015年6月30日为46,821.31万元。根据中资资产评估有限公司出 具的中资评报[2015]240号的评估结果，采用收益法评估结果作为最终评估结 论，天天艾米经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015年6月30日为 6,520.69万元。 参考以上评估结果定价，公司持有的天天艾米32%股权作价2086.6208万 元对新华瑞德增资，其中182.283万元用于增加新华瑞德注册资本，余下计入 资本公积。 公司第六届第二十九次董事会审议通过《关于天天艾米（北京）网络技术 有限公司引进战略投资者的议案》，同意天天艾米引入外部战略投资者联创兴 盛（北京）投资有限公司和北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）对其进行 增资（详见2015年6月17日大唐电信科技股份有限公司2015-021号公告）。 公司第六届第三十次董事会审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德减资的议 案》，同意新华瑞德注册资本由4,445万元减至4,090.216万元（详见2015年 7月22日大唐电信科技股份有限公司2015-028号公告）。截至目前，上述变 更注册资本事项正在进行中。 待以上事项全部完成工商变更登记后，新华瑞德注册资本将变更为 4272.499万元，公司持有新华瑞德97.89%股权，微吧（北京）网络技术有限 公司持有新华瑞德2.11%股份。天天艾米注册资本将变更为4237.29万元，新 华瑞德持有天天艾米30.09%股份，北京英孚斯迈特信息技术有限公司持有天 天艾米28.91%股份，联创兴盛（北京）投资有限公司持有天天艾米25%股份， 北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）持有天天艾米16%股份。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （五）审议通过《关于转让大唐智能卡部分股权的议案》，同意通过产权交 易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的北京大唐智能卡技术有限公司60%股 权。 根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]182号评估报告，采用 收益法评估结果作为最终评估结论，北京大唐智能卡技术有限公司经评估后股 东全部权益价值于评估基准日2015年4月30日为15,764.92万元。 参考以上评估结果定价，公司持有的北京大唐智能卡技术有限公司60%股 权拟作价9,600万元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （六）审议通过《2015年高级管理人员考核激励议案》。 公司总经理依据《2015年度经营业绩考核议案》进行考核。公司副总经 理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标，按照“年度绩效奖金＝ 年度基薪×兑现系数×调节系数×岗位系数×任职时间系数”发放年度绩效奖 金。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2015年8月22日 中财网
 |