[公告]华发股份：第八届董事局第六十六次会议决议公告
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-097 债券代码：122028 债券简称：09华发债 珠海华发实业股份有限公司 第八届董事局第六十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第六十六次 会议通知已于2015年8月19日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年8 月21日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 董事局十一位董事以传真方式表决，形成了以下决议： 一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司下属子公 司与上海奔汇投资咨询有限公司签署<经重述及修订的合作协议>的议案》。具体 内容详见公司公告（公告编号：2015-098）。 二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年半年度 报告>的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司增补独立 董事的议案》。因个人原因，公司原独立董事王全洲先生申请辞去独立董事职务， 同时辞去董事局战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务以及预算工作小 组成员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事局提名并 经第八届董事局提名委员会审查通过，提名谭劲松先生为公司第八届董事局独立 董事候选人（简历附后）。 谭劲松先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。公司将谭劲松先生的资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大 会审议。 四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2015年第 五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司公告（公告编号：2015-099）。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○一五年八月二十二日 简历： 谭劲松，男，1965年出生，博士学历。现任中山大学管理学院教授，同时 担任保利地产（集团）股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、广州恒运企 业集团股份有限公司独立董事。 中财网
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