[中报]证通电子：2015年半年度报告
深圳市证通电子股份有限公司 2014年半年度报告全文 证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：2015-061 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告 二○一五年八月 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 刘小清独立董事海外出差马映冰 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人 (会计主 管人员)易海军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节重要事项 ....................................................................................................... 24 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 31 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 35 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 36 第九节财务报告 ....................................................................................................... 38 第十节备查文件目录 ............................................................................................. 133 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证通电子/公司/本公司指深圳市证通电子股份有限公司 证通金信指深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明指深圳市证通佳明光电有限公司 中科恒源指中科恒源科技股份有限公司 通新源指深圳市通新源物业管理有限公司 证通国际指证通国际投资有限公司 定州中标指定州市中标节能技术服务有限公司 佩博利思指广州佩博利思电子科技有限公司 鹏鼎创盈指深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 云硕科技指广州云硕科技发展有限公司 江苏中茂指江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 江苏睿博指江苏睿博数据技术有限公司 立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2015年半年度 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 公司 2013年 11月经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证 通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准公司公开发行股票工作实施完毕。 2013年增发指 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局 农业银行指中国农业银行股份有限公司 建设银行指中国建设银行股份有限公司 中国银行指中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行指中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行指交通银行股份有限公司 电话 E-POS 指是在普通电话的基础上集成了 LCD大屏幕、磁条卡读卡器， IC卡读 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 自助服务终端/自助终端 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸 屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服 务。如银行自助服务终端、自助发卡机等。 指 POS指全称 Point Of Sells，电子收款机系统 一种受理金融 IC卡使用的 POS终端，能够受理接触或非接触金融 IC卡 金融 IC卡 POS终端/脱机 POS指 公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI和 PBOC2.0认证标准的支 付卡行业专用安全芯片 安全芯片指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵 循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或 部分金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 金融 IC卡指 全称 Payment Card Industry认证，由维萨（ VISA）、美国运通公司 （American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial Services）、JCB和万事达国际组织（ MasterCard Worldwide）五家国 际信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安 全认证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、 脱机安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安 全管理等六个方面进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全 PCI认证指 全称 People Bank of China认证，指中国人民银行卡检测中心，作为 独立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照 国际、国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准 和规范要求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC卡 和磁条卡）和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 PBOC认证指 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的电子器件 LED 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节 能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益 分享方式回收投资和获得合理利润。 EMC 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 O2O指 Internet Data Center（互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接 入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的 管理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC这个服务平台，IDC 服务商为企事业单位和 ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台 服务及其他的各种增值服务。 IDC 指 Video Teller Machine，英文缩写： VTM，远程视频柜员机，是一种通 过远程视频方式来自助办理银行柜台业务的机电一体化设备。 VTM 指 Virtual Teller System，英文缩写： VTS,是虚拟柜台系统，是一种通过 远程视频方式来办理银行柜台部分业务的机电一体化设备。 VTS 指 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称证通电子股票代码 002197 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市证通电子股份有限公司 公司的中文简称（如有）证通电子 公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SZZT 公司的法定代表人曾胜强 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名许忠慈曹钧钧、王芳 联系地址深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼 电话 0755-26490118 0755-26490118 传真 0755-26490099 0755-26490099 电子信箱 zcxu@szzt.com.cn caojun@szzt.com.cn、wangfang@szzt.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014年年报。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 企业法人营业执 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 照注册号 2015年 02月 06 日 深圳市市场监督 管理局 440301103106038 深税登字 440301279402305 27940230-5报告期初注册 2015年 08月 12 日 深圳市市场监督 管理局 440301103106038 深税登字 440301279402305 27940230-5报告期末注册 临时公告披露的指定网站查 2015年 06月 11日 询日期（如有） 公司于 2015年 6月 11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司 2014年年度权益分派 实施公告》（编号：2015-036）。公司 2015年 6月实施 2014年年度权益分派方案，以公司现 有总股本 267,947,745股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10股转增 6股。分红前本公司总股本为 267,947,745股，分红后总股本增至 428,716,392股，股本变更情况相应在深圳市市场监督管理局登记变更。 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 320,006,352.32 314,459,267.54 1.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,966,514.89 16,013,324.48 -37.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 7,545,112.70 10,371,381.67 -27.25% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -235,527,912.16 -209,659,909.04 12.34% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.88% 1.47% -0.59% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 2,424,933,577.28 1,936,867,544.90 25.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,127,772,458.23 1,128,956,858.04 -0.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,800,000.00 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,708.46 减：所得税影响额 427,306.27 合计 2,421,402.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司继续贯彻以金融电子支付设备行业产品和综合解决服务为核心业务的发展战略，坚持以“业绩与能力并 重，内生与外延结合”为指导思想，以银行、第三方支付公司及海外定制化客户为重点目标，针对银行渠道变革、支付业务 变革，加强新商业模式的研究和推广；积极加强人才队伍培养和引进，提升硬件产品及软件的研发和产业化速度。同时公司 利用收购、投资等手段开展资源整合和切入新领域，推动公司业务持续健康发展。 报告期内公司实现营业收入 3.2亿元，较上年同期增长 1.76%，实现营业利润 530万元，较上年同期下降 -67.95%，实现 归属于上市公司股东净利润 996.65万元，较上年同期下降-37.76%。 （1）业务开拓方面 报告期内公司对国内市场、销售体系进行了优化调整，加大了市场、销售人才的内部选拔和外部引进力度，以银行渠道 变革、农村金融、移动支付及第三方支付企业为关注焦点，加大市场开拓力度，同时积极参加专业的国内外展会和金融支付、 互联网论坛，在海外参加了北美、中东、印度、俄罗斯等地区的行业专业展会，加大公司品牌推广力度。 在自助服务终端业务领域，公司传统自助产品和银医自助产品在农行和建行销售良好，自助发卡机在建行体系中标； VTM的销售试点工作开展良好，不仅在建行、农行小批量使用，同时在全国农商行、城商行及农信体系广泛使用；新开拓 VTS业务在农行体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的供应商之一。 在支付产品业务领域，公司积极开发涉农金融机构在农产品收购和农村电子商务等新的应用场景，同时成功开拓了第三 方支付市场，在海外中东等地区也取得较大规模销售；联网支付新型终端产品在银行理财销售、连锁机构、第三方支付及 O2O领域取得小批量销售。 （2）研发方面 报告期内，公司对研发体系管理和组织架构进行重新调整，大力推动长沙研发中心的建设并新组建成立软件研发部门， 进一步提升公司在产品软硬件设计及部件集成能力；同时积极推行与完善《研发岗位晋升制度》和《研发项目激励制度》， 加快研发人才队伍的梯队建设和管理，并引入 CMMI研发过程改进工程，提高研发管理能力。 报告期内，公司取得专利证书总数 10件，其中发明专利 6件，实用新型专利 3件，国外专利 1件；取得计算机软件著 作权证书 7件，2款产品取得 PCI3.0认证， 1款产品获得国密认证， 1款产品取得中国公共安全产品符合认证的 GA二代证 阅读器。 （3）经营管理其他方面 公司生产体系从自动化及机械、电子数据终端制造两个方向，建立专业管理队伍，加大自动化项目导入力度，公司生产 能力得到提升。 截止目前，公司收购广州云硕科技发展有限公司 70%的股权，切入到云基础设施服务市场；同时收购广州佩博利思电 子科技有限公司 51%的股权，以其作为公司未来开展社区金融 O2O服务的平台和业务承载主体，完善公司在社区金融 O2O 的产品和业务布局。公司已初步形成了以金融电子支付设备为核心的多元化发展格局，有助于公司分散经营风险，并快速扩 大业务规模。 二、主营业务分析 公司自成立以来，一直以金融电子支付设备的研发、生产和销售和综合解决方案为核心业务。2009年12月公司成立全资 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 子公司证通佳明光电，开始从事LED照明电子业务。2015年3月公司通过收购广州云硕科技发展有限公司70%的股权方式切入 到IDC业务领域，目前该公司IDC业务尚处于建设投入期。2015年8月，公司收购参股公司广州佩博利思电子科技有限公司51% 的股权，并计划对其进行增资，以其作为公司未来开展社区金融O2O服务的平台和业务承载主体，完善公司在社区金融O2O 的产品和业务布局。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 320,006,352.32 314,459,267.54 1.76% 营业成本 208,313,784.38 219,579,708.90 -5.13% 销售费用 43,279,497.09 38,199,478.39 13.30% 48,415,164.26 37,674,932.71 28.51% 报告期内股权激励费 用摊销及研发人员增 加及工资上涨上涨； 管理费用 7,092,249.09 4,619,792.09 53.52% 报告期内公司短期借 款增加，相应财务费用 增加较多； 财务费用 所得税费用 1,793,852.16 2,451,234.25 -26.82% 22,043,445.32 16,417,434.73 34.27% 报告期内研发人员增 加及工资上涨； 研发投入 经营活动产生的现金流 -235,527,912.16 -209,659,909.04 12.34% 量净额 -265,938,696.38 20,105,310.16 -1,422.73% 报告期内公司收购广 州云硕股权及对佩博 利思、通新源增资，投 资活动现金流出增加 投资活动产生的现金流 量净额 筹资活动产生的现金流 418,964,486.63 255,051,322.33 64.27% 报告期内短期借款增 加量净额 现金及现金等价物净增 -82,502,121.91 65,496,723.45 -225.96% 加额 预付款项 137,325,429.18 26,821,751.52 411.99% 报告期内公司收购广 州云硕科技发展有限 公司，其预付 IDC机房 工程款增加； 其他应收款 39,484,439.42 17,458,259.56 126.16% 报告期内公司投标保 证金及员工备用金增 加，及新增云硕科技租 赁数据中心场地押金； 其他流动资产 3,349,080.55 6,618,390.74 -49.40%报告期内公司票据贴 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 现费用按期摊销； 在建工程 263,792,187.77 48,076,062.22 448.70% 报告期内公司收购的 广州云硕科技发展有 限公司，其 IDC机房在 建工程增加； 短期借款 784,700,000.00 384,500,000.00 104.08% 报告期公司向银行借 款增加； 其他应付款 95,726,143.19 5,952,908.74 1,508.06% 报告期内公司收购的 广州云硕科技发展有 限公司对外借款； 一年内到期的非流动负 债 30,023,838.00 16,679,910.00 80.00% 报告期内公司限制性 股票激励计划中第二 个锁定期认购款确认 为一年内到期的非流 动负债； 其他非流动负债 34,636,167.12 50,980,095.12 -32.06% 报告期内公司限制性 股票激励计划中第二 个锁定期认购款调整 为一年内到期的非流 动负债； 资产减值损失 5,766,710.11 1,975,797.57 191.87% 本期计提的坏账准备 增加； 营业外收入 5,751,970.49 1,950,088.36 194.96% 报告期内子公司证通 金信收到嵌入式软件 退税增加以及政府补 助项目验收完成后转 入； 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 195,400,096.38 5,667,189.84 3,347.92% 公司收购的广州云硕 科技发展有限公司其 IDC机房建设支出； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据年初制定的以“业绩与能力并重，内生与外延结合 ”的工作指导思想，积极推进各项工作。 在公司能力建设方面，公司对国内市场、销售体系进行了优化调整，加大了市场、销售人才的内部选拔和外部引进力度， 积极参加各种行业展会，以银行和第三方支付公司为目标，针对银行渠道变革、银行业务变革，新产品、新商业模式推广工 作有序开展。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 研发体系从人才队伍建设、激励制度、 CMMI研发过程改进工程引入等多方面，积极提高产品研发的过程管理水平，提 升研发输出质量。 生产体系通过新增设备和自动化项目导入，持续提高公司产能，加大和规范品质稽查工作，提升公司产品品质。 在外延扩张方面，截止目前，公司收购云硕科技、佩博利思的股权，同时增资参股江苏睿博，公司多元化发展格局基本 形成，有望快速扩大业务规模。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 金融电子 275,395,042.56 176,356,828.20 35.96% 50.93% 58.25% -2.96% 照明电子 22,747,422.39 13,119,476.71 42.33% -71.26% -80.91% 29.16% 其他 21,863,887.37 18,837,479.47 13.84% -58.62% -52.19% -11.59% 分产品 自助服务终端 113,905,702.13 82,958,776.68 27.17% 59.27% 50.11% 4.44% 支付产品 103,469,292.43 60,596,649.01 41.44% 78.06% 74.96% 1.04% 加密键盘 42,515,245.06 17,722,570.27 58.31% -0.31% 21.83% -7.58% LED及相关贸易 22,747,422.39 13,119,476.71 42.33% -71.26% -80.91% 29.16% 其他 37,368,690.31 33,916,311.71 9.24% -40.71% -26.90% -17.15% 分地区 国内销售 236,779,782.45 165,661,048.80 30.04% -4.22% -7.38% 2.39% 国外销售 83,226,569.87 42,652,735.58 48.75% 23.75% 4.74% 9.30% 报告期内公司积极推进PCI3.0升级产品替代，在通讯、金融自助终端设备厂商的EPP的销售保持稳定，但由于日立等ATM 制造商的采购量下降，加密键盘销售收入较上年同期略有下降，同时由于制造成本上升，本年度加密键盘毛利率较上年同期 下降7.58个百分点。 报告期内公司自助服务终端销售收入较上年同期增长59%，主要原因系传统自助产品和银医自助产品继续在农行和建行 取得了大批量销售。目前公司VTM在建行、农行小批量使用，并逐步向农商行、城商行及农信体系推广；新开拓VTS（超 级柜台自助终端）业务在农行体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的供应商之一。 公司在2014年通过电话E-POS产品升级换代，在农行、建行取得较大规模销售，由于建行和农行上年度采购量较大，报 告期内电话E-POS的采购量有所下降，但是由于部分订单在本报告期内执行并确认收入，同时公司在海外市场的支付产品销 售取得较大幅度增长，因此报告期内公司支付产品销售收入较上年同期增长78%。 报告期内公司LED及贸易业务较上年同期减少71%，主要原因系2014年上半年公司实现LED贸易业务7,315万元，同时此 类贸易业务较公司利用合同能源管理模式分期付款模式销售LED灯具业务产生的毛利率低，因此上年度公司 LED及贸易业务 收入较大但毛利较低。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 四、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十多年来积累了丰富 的技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提 供优质产品提供了保障。 公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技 术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。发行人与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产 权等方面具有自身优势。 2、资质优势 由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发 能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了银行自助终端、ATM机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用 领域，是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过 严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取 更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了银行自助终端、ATM 机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用领域，是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一。 3、业务客户资源优势 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。同时由于产品涉及安全保密的特殊性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖， 因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。 公司在二十多年的发展过程中，本着专业化经营和与客户精诚合作的战略思想，积累了一大批稳定并且优质的客户资源。 公司多年来一直是中国银行总行、中国农业银行总行、中国建设银行总行、中国交通银行总行、中国邮政储蓄银行总行、中 国银联等20多家金融机构的金融自助终端、电话 E-POS等设备的供应商和系统集成商。近几年来公司与中国移动、中国电信 展开了多项业务合作，是中国移动、中国电信等通信运营商的产品及系统集成提供商。海外市场方面，公司拥有日立（日本）、 OKI（日本冲电气工业株式会）、富士通（日本）、 SYSTEMA（俄罗斯）等实力较为强大的客户。。 4、营销网络优势 公司经过二十多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、 上海、武汉、长沙、西安、成都等地成立了七个销售大区， 18个销售分公司；28个售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和 售后服务网络。作为国内金融电子设备行业的一线提供商，公司产品销售遍布全国 31个省市自治区，多项具有国际竞争力的 产品出口到全球多个国家和地区。 5、业务多元化优势 公司以金融电子支付设备为核心业务，充分利用公司品牌和资金优势，近年来进入 LED照明电子业务和IDC业务，形成 了以金融电子支付设备为核心，LED照明业务、 IDC业务协同发展的多元化发展格局。业务多元化有助于公司分散经营风险， 公司抗击市场风险的能力大大增强。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 70,538,600.00 0.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 深圳市通新源物业管理有限公司物业管理 32.29% 广州佩博利思电子科技有限公司社区金融 O2O 49.00% 广州云硕科技发展有限公司 IDC数据中心业务 70.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 52,390 报告期投入募集资金总额 3,560 已累计投入募集资金总额 22,219.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 17,245 累计变更用途的募集资金总额比例 32.92% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称 “贵公司 ”）于 2013年 10月向特定投资者非公开发行 51,362,745股人 民币普通股（ A股），每股发行认购价格为人民币 10.20元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00元，扣除发行费用后， 实际募集资金 494,853,878.41元。以上募集资金到位情况业经 2013年 10月 23日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的信会师报字 2013第 310518号《验资报告》验证确认。 截止 2015年 6月 30日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 19,111.01万元。其中募集资金置换先期投入 4,179.53万元，归还银行贷款 12,095.39万元，2014年募集资金投入项目金额为 2,384.46万元，2015年上半年度募集资金 投入项目金额为 3,560.00万元，其中用于金融 IC卡 POS终端产能建设项目 700.98万元，年产 3 万台自助服务终端产能 扩建项目 466.79万元，惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目 2,104.55万元，研发中心扩建项目 287.68万元。公司 利用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,600.00万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金 2015年 6月 30日应存余额为 人民币 18,666.02万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 19,321.26万元,实际余额比应存余额多人民币 655.24万元， 系银行存款利息收入 655.52万元扣除银行手续费 0.28万元后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 50万台符合中国 人民银行 PBOC2.0新 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建设项目 是 9,589 9,589 700.98 856.35 8.93% 2016年 09月 30 日 0 否否 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 年产 3 万台自助服 务终端产能扩建项目 否 7,119 7,119 466.79 3,113.51 43.74% 2015年 12月 31 日 0 否否 年产 6 万台惠农通 农村电子商务专用终 端产能建设项目 是 7,656 7,656 2,104.55 2,104.55 27.49% 2016年 09月 30 日 0 否否 研发中心扩建项目否 7,516 7,516 287.68 3,723.13 49.54% 2015年 12月 31 日 0 否否 支付卡行业安全芯片 项目 否 5,510 5,510 326.44 5.92% 2015年 12月 31 日 0 否否 偿还银行贷款及补充 流动资金项目 否 15,000 15,000 12,095.39 80.64% 2013年 12月 31 日 0 是否 承诺投资项目小计 --52,390 52,390 3,560 22,219.37 -------- 超募资金投向 超募资金投向小计 --0 0 0 0 ----0 ---- 合计 --52,390 52,390 3,560 22,219.37 ----0 ---- 1、年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目投资进度低于计划进度主要原因系项目铺底流动资金尚 未投入； 2、支付卡行业安全芯片项目因公司采用租用设备及改变工艺等原因，实际投资低于预算投资； 3、金融 IC卡 POS终端及惠农通农村电子商务专用终端项目因公司对项目实施方式及地点进行变更， 目前产业园二期建设工程正在开展，但由于工程报建原因进度有所拖延。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实2014年 9月 29日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金投 资项目的议案》，年产 50万台金融 IC卡 POS终端产能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务 专用终端产能建设项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园 二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。 施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 2014年 9月 29日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金投 资项目的议案》，年产 50万台金融 IC卡 POS终端产能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务 专用终端产能建设项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园 施方式调整情况 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。 适用 募集资金投资项目先截至 2013年 10月 31日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53万元，募集资金到位后 根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。 另 12,095.39万元先期投入自用资金直接用于归还银行贷款。 期投入及置换情况 适用 （1）公司于 2013年 11月 26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经 2013年 12月 13日召开的 2013年第五次临时股东 大会审议通过并实施，同意公司使用不超过 20,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过 6个月，自 2013年 12月 13日起至 2014年 6月 12日止,该款项已于 2014年 6月 10日前归 还。 （2）公司于 2014 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过 3 个月。该议案经 2014年 6月 13日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过 15,000 万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 3个月，自 2014年 6月 13日起至 2014年 9 月 12日止。该款项已于 2014年 9月 10日前归还。 （3）公司于 2014年 10月 24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 14,000万元闲置募集资金用于暂时补 充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 6个月。该议案经 2014年 11月 11日召开的 2014年第五次临时审议通过并实施，同意公司将不超过 14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 6个月，自 2014年 11月 11日起至 2015年 5月 10 日止。截止 2015年 4月 24日，公司已将 14,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至 募集资金专用账户。 （4）公司于 2015年 4月 10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,600万元闲置募集资金用于暂时补充 流动资金，该议案经 2015年 4月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过并实施，同意公 司使用不超过 8,600万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自 2015年 4月 29日起至 2014年 10月 29日止。根据相关股东大会会议决议，公司于 2014年 5月 1日起陆续使用 闲置募集资金 8,600万元用于暂时补充公司流动资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 1、截止 2015年 6月 30日，年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终端 产能建设项目，尚未使用募集资金 4,275.43万元，存于活期存款户和七天通知存款户； 2、截止 2015年 6月 30日，年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募集 资金 1,780.10万元，存于活期存款户和七天通知存款户； 3、截止 2015年 6月 30日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金 3,997.06万元，存于活期存款户 和结构性存款户； 4、截止 2015年 6月 30日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金 5,202.69万元，存于活期 存款户和七天通知存款户； 5、截止 2015年 6月 30日，年产 3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金 4,065.98 尚未使用的募集资金 用途及去向 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 万元，存于活期存款户。 募集资金使用及披露 实际收到募集资金 50,082.45万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39万元的差异 597.06万元系发 行费用，先前用自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化(1) 年产 50万 台符合中国 人民银行 PBOC2.0新 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建 设项目 年产 50万 台符合中国 人民银行 PBOC2.0新 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建 设项目 9,589 700.98 856.35 8.93% 2016年 09 月 30日 0 否否 年产 6万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目 年产 6万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目 7,656 2,104.55 2,104.55 27.49% 2016年 09 月 30日 0 否否 合计 --17,245 2,805.53 2,960.9 ----0 ---- 1、2014年 9月 29日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案经 2014年 10月 15日召开的 2014年第 四次临时股东大会审议通过，同意将原“年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标 准的金融 IC卡 POS终端产能建设项目 ”和“年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端 产能建设项目”的实施地点、实施方式和实施进度进行变更，由原有的在公司产业园 一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，同时建 设进度进行相应调整，本次新建不需另行购置土地。原因系公司将支付产品线作为公 司未来重点发展的产品线，有必要重新规划支付产品的生产组织模式，进行生产线的 合理化布局，以促进支付产品线的专业发展，同时，公司产业园目前的工业用地尚余 二期建设用地。 2、由于以上两个募投项目变更为在公司产业园规划的二期建设用地新建，所以各募 投项目的总投资额略有增加，但其中拟投入的募集资金金额与原计划保持一致，增加 部分的由公司自行筹措资金解决。以上两个募投项目变更后，项目建设期为 2年，预 计至 2016年 9月底竣工投产。3、以上事项详见公司于 2014年 9月 30日刊登于《证 券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（编 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 号：2014-065）。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 公司 2015年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2015年 08月 24日 巨潮资讯网《公司 2015年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》（编 号：2015-062） 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 深圳市证 通金信科 技有限公 司 子公司金融电子 电话 EPOS、POS 10000万元 329,685,93 7.04 266,454,47 5.73 81,148,990. 35 9,768,039 .91 11,908,424.4 5 深圳市证 通佳明光 电有限公 子公司 LED照明 电子 LED路灯 3000万元 93,753,932. 22 11,458,448. 11 21,792,670. 41 -1,217,48 3.62 284,426.38 司 定州市中 标节能技 术服务有 限公司 子公司 EMC节能 服务 照明设计、 节能改造 工程服务 50万元 103,423,45 2.35 29,804,506. 32 0.00 1,331,766 .84 1,331,766.84 广州云硕 科技发展 有限公司 参股公司 云计算及 数据中心 IDC数据中 心业务 9080万元 320,770,02 1.79 88,363,454. 12 433,961.90 -2,415,49 5.11 -2,436,545.88 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投截至报告期末项目进项目收益情况披露日期（如披露索引（如有） 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 入金额累计实际投入度有） 金额 广州云硕科技 发展有限公司 6,356 6,356 6,356 -243.65 2015年 03月 26日 巨潮资讯网《公司关 于收购广州云硕科 技发展有限公司股 权的公告》（编号： 2015-009） 广州佩博利思 电子科技有限 公司 5,000 350 490 -36.98 2015年 03月 26日 巨潮资讯网：《公司 关于向参股公司广 州佩博利思电子科 技有限公司增资的 公告》（编号： 2015-010）；《公司关 于收购广州佩博利 思电子科技有限公 司股权的公告》（编 号：2015-057）；《公 司关于对广州佩博 利思电子科技有限 公司增资并设立孙 公司的对外投资公 告》（编号： 2015-058） 合计 11,356 6,706 6,846 -------- 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 -40.00%-20.00%至 动幅度 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 2,805.573,740.76至 动区间（万元） 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 4,675.95 元） 公司预计 2015年 1-9月主营业务收入较上年同期有所增长，但是各项费用 仍将有较大幅度的增加，预计公司 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净 利润较 2014年同期下降 20%-40%。 业绩变动的原因说明 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2015年5月22日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，实施2014年年度权益分派方案，以公司现 有总股本267,947,745股为基数，向全体股东每 10股派0.6元（含税），共计派现 16,076,864.7元，同时以资本公积金向全体股 东每10股转增6股。 2014年6月公司实施了本次权益分派，权益分派股权登记日为： 2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对象类谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象 型资料 2015年 01月 08日 深圳市光明新区同 观路 3号证通电子 产业园 9楼会议室 实地调研机构 民生证劵、老友投资、华创证 券、厦门普尔投资、中证投资、 创海富信、清水源投资、金元 证券、国金证券、华创证券、 交银施罗德、中原英石基金 公司发展计划、日常经营、 销售及产品研发情况 2015年 03月 12日 深圳市光明新区同 观路 3号证通电子 产业园 9楼会议室 实地调研机构 风格汇.资管理、天弘基金上投 摩根、长江证券、中银国际、 民森投资、华创证券、浙商证 券、海富通基金 公司发展计划、日常经营、 销售及产品研发情况 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 2015年 03月 17日 深圳市光明新区同 观路 3号证通电子 产业园 8楼多功能 厅 实地调研其他 深交所国际部及境外投资者 及媒体 公司战略、日常经营、销 售及产品研发情况 2015年 06月 02日 深圳市光明新区同 观路 3号证通电子 产业园 9楼会议室 实地调研机构 民生证劵、老友投资、华创证 券、厦门普尔投资、中证投资、 创海富信、清水源投资、金元 证券、国金证券、华创证券、 交银施罗德、中原英石基金 公司战略、发展计划、日 常经营、销售及产品研发 情况 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司特别规定》、《企业内部控制规范》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，进一步提升公司的规范化程度。 公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉 尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公 司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 并积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本相符，不存在明显差异。公司将进一步严 格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开 性和透明度，持续改进公司治理水平，维护全体股东的合法权益。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方对公司经对公司损该资产为与交易对 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响上市公司 是否为关 方的关联 置入资产（万元）（注 2）联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）贡献的净关系（适用 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 利润占净关联交易 利润总额情形 的比率 广州云硕 科技发展 有限公司 广州云硕 科技发展 有限公司 70%的股 权 6,356 所涉及的 资产产权 已全部过 户，并于 2015年 3 月完成相 关工商变 更 公司将以 此收购为 契机切入 到云基础 设施服务 市场，为公 司培养新 的利润增 长点。 -243.65否 2015年 03 月 26日 巨潮资讯 网：《公司 关于关于 收购广州 云硕科技 发展有限 公司股权 的公告》 （编号： 2015-009 广州佩博 利思电子 科技有限 公司 广州佩博 利思电子 科技有限 公司 51% 股权 510 本收购事 项已通过 2015年 8 月 3日公 司第三届 董事会第 二十四次 会议审议 通过，股权 转让协议 已签署，转 让款暂未 支付。 利用佩博 利思现有 的技术团 队和开发 成果，以佩 博利思作 为公司未 来开展社 区金融 O2O服务 的平台和 业务承载 主体，更好 的融入银 行等客户 的业务链 条，为公司 主要客户 银行提供 产品和服 务。 -36.98否 2015年 08 月 04日 巨潮资讯 网：《公司 关于收购 广州佩博 利思电子 科技有限 公司股权 的公告》 （编号： 2015-057） 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 1、公司于 2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等 189名激励对象定向发 行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票 50万股）。截至2014年12月19日止，公司已收到189名激励对象位股 东缴纳的资金合计人民币50,039,730.00元，其中 :增加股本6,753,000.00元，增加资本公积 43,286,730.00元。该次增资事项已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 “信会师报字〔 2014〕第310666号”验资报告。本次股权激励首次授予股份于 2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日。 2、公司于 2015年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分 已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首期限制性股票股权激励计划中激励对 象首次授予的未达到第一期解锁条件的318.8640万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解 锁的17.60万股限制性股票，共计 336.4640万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销后，公司股本总额由 428,716,392股调 整为425,351,752股，公司股权激励对象由189名调整为186名。 截止本公告披露日，本次回购注销尚未最终完成。 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉 尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 3、对公司经营业绩的影响 按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定，公司本次限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果 将产生一定的影响。公司本次限制性股票激励计划在2015年半年度成本摊销费用为492.5950万元。 公司股权激励相关事项具体内容请分别详见2015年7月1日在巨潮资讯网上的公告。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 占同类获批的可获得 关联交关联交是否超关联交 关联交关联关关联交关联交关联交披露日披露交易金交易额的同类 易方系易类型易内容 易定价 易价格 易金额 额的比度（万 过获批易结算 交易市期索引 原则（万元）额度方式 例元）价 中科恒 源科技 股份有 限公司 公司原 持其 3.3%的 股份，已 于 2014 年 4月 26日全 部转让 销售 销售 LED路 灯及其 他风光 互补系 统部件 公允协 商价格 --320.35 14.08% 300否 合计 ----320.35 --300 ---------- 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 27 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期关公告披露 （协议签署日）完毕联方担保 日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 深圳市证通金信 科技有限公司 2014年 08 月 13日 3,000 2014年 11月 14 日 0 连带责任保 证 一年否否 深圳市证通佳明 光电有限公司 2014年 08 月 13日 1,500 2014年 11月 14 日 0 连带责任保 证 一年否否 广州云硕科技发 展有限公司 2015年 07 月 01日 43,000 0 连带责任保 证 二年否否 报告期内审批对子公司担保额 43,000 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 47,500 报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 43,000 报告期内担保实际发生额合 0（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 47,500 报告期末实际担保余额合计 0 计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 44,500 务担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 44,500 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 许忠桂;曾胜强; 曾胜辉 1、关于避免同业竞争承诺：本人 不直接或间接从事与股份公司相 同或相似的业务；在本人作为股份 公司主要股东的事实改变之前，本 人将不会直接或间接地以任何方 式（包括但不限于独自经营，合资 经营和拥有在其他公司或企业的 股票或权益）从事与股份公司的业 务有竞争或可能构成竞争的业务 或活动；如因未履行避免同业竞争 的承诺而给公司造成损失，本人将 对公司遭受的损失作出赔偿。2、 关于补缴所得税优惠的承诺:公司 发行前持股 5%以上的主要股东曾 胜强、许忠桂和曾胜辉承诺：若因 税收主管部门对证通电子上市前 享受的企业所得税减免税款进行 追缴，本人作为证通电子的股东， 将以现金方式及时、无条件、全额 承担应补交的税款及/或因此所产 生的所有相关费用。 2007年 03月 06日 长期有效严格履行中。 曾胜强 公司股东曾胜强作为公司董事承 诺，在上述承诺的限售期届满后， 其所持本公司股份在其任职期间 2007年 03月 06日 董事在职及 离职半年内 有效 严格履行中。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 内每年转让的比例不超过其所持 本公司股份总数的 25%，在离职后 半年内不转让所持本公司的股份。 其他对公司中 小股东所作承 诺 许忠桂 公司控股股东许忠桂女士承诺自 2014年 7月 9日起连续六个月内通 过证券交易系统出售的股份低于 公司股份总数的 5%。 2014年 07月 09日 6个月已履行完毕。 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公司于 2015年 3月 25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于重新审议公司向参股公司广州佩博利思电子 科技有限公司增资的议案》。本公司与傅德亮共同对佩博利思增资，其中本公司增资 350万元，增资后本公司共计出资 490 万元，出资比例为 49%；傅德亮增资 150万，增资后共计出资 510万元，出资比例为 51%。2015年 5月 6日双方签署了相 关增资协议，公司以自有资金对佩博利思增资 350.00万元，增资后占其持股比例为 49%。 2015年 8月 3日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过以人民币 510 万人民币现金收购自然人傅德亮持有的广州 佩博利思电子科技有限公司 51%的股权；收购完成后，公司以自有资金出资人民币 4,000 万元现金对佩博利思进行增资。 公司在佩博利思成为全资子公司后将以其作为公司未来开展社区金融 O2O服务的平台和业务承载主体，完善公司在社区金 融 O2O的产品和业务布局。同时佩博利思以自有资金出资人民币 3,000万元现金，投资设立其全资子公司暨本公司全资孙 公司四川省金惠电子商务有限公司（暂定名，以最终工商登记为准），负责在四川地区 O2O社区服务平台项目的运营推广。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 57,412,599 21.43% 34,447,559 34,447,559 91,860,158 21.43% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 57,412,599 21.43% 34,447,559 34,447,559 91,860,158 21.43% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 57,412,599 21.43% 34,447,559 34,447,559 91,860,158 21.43% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 210,535,146 78.57% 126,321,088 126,321,088 336,856,234 78.57% 1、人民币普通股 210,535,146 78.57% 126,321,088 126,321,088 336,856,234 78.57% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 267,947,745 100.00% 160,768,647 160,768,647 428,716,392 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 2014年年度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配预案》，公 司于2015年6月17日实施2014年年度权益分派方案，以公司现有总股本267,947,745股为基数，每 10股派现金0.6元（含税）， 同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股。本次权益分派导致公司股份变动，其中有限售条件股份公积金转股 34,447,559.4，无限售条件股份公积金转股 126,321,087.6，共计转股 160,768,647，上述转增股数于 2015年6月18日记入股东账 户。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 公司于2015年4月21日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，公司2014年度 拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，每10股派现金0.6元（含税），剩余部分结转下年分配，同时以 资本公积金转增股本，每10股转增6股。该议案经2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过，并于2015年6月18日 实施。 股份变动的过户情况 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 2014年度公司每股收益0.24元，每股净资产 4.21元，公司2015年6月方实施2014年年度权益分派案，以公司现有总股本 267,947,745股为基数，向全体股东每 10股派0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增6股。分红前本公司总 股本为267,947,745股，分红后总股本增至428,716,392股。转增后 2014年度公司每股收益0.15元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 公司2015年6月方实施2014年年度权益分派案，以公司现有总股本 267,947,745股为基数，向全体股东每 10股派0.6元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红前本公司总股本为267,947,745股，分红后总股本增至428,716,392 股。本次资本公积金转增导致公司总股本增加，但是股东结构、资产与负债结构不会产生变化。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总 30,633 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 数 总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 曾胜强境内自然 人 24.42% 104,677,171 39,253,939 78,507,878 26,169,293质押 12,000,000 曾胜辉境内自然 人 7.01% 30,032,403 11,262,151 30,032,403 许忠桂境内自然 人 7.00% 30,020,698 11,257,762 30,020,698质押 9,120,000 太平人寿保险有 限公司－传统普 通保险产品 -022L-CT001深 其他 2.24% 9,600,000 3,600,000 9,600,000 诺安股票证券投 资基金 其他 1.17% 5,012,206 4,305,106 5,012,206 中银新动力股票 型证券投资基金 其他 0.95% 4,058,955 4,058,955 4,058,955 易方达科翔股票 型证券投资基金 其他 0.85% 3,659,805 3,659,805 3,659,805 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 北京智多维网络 技术有限责任公 司 境内非国 有法人 0.82% 3,509,581 3,227,781 3,509,581 李萍境内自然 人 0.66% 2,840,000 2,120,618 2,840,000 诺安新经济股票 型证券投资基金 其他 0.65% 2,776,002 2,776,002 2,776,002 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10名普通股股 东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，为一致行动人。其余股 东未知其关联关系或是否为一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 曾胜辉 30,032,403人民币普通股 30,032,403 许忠桂 30,020,698人民币普通股 30,020,698 曾胜强 26,169,293人民币普通股 26,169,293 太平人寿保险有限公司－传 统－普通保险产品 -022L-CT001深 9,600,000人民币普通股 9,600,000 诺安股票证券投资基金 5,012,206人民币普通股 5,012,206 中银新动力股票型证券投资 基金 4,058,955人民币普通股 4,058,955 易方达科翔股票型证券投资 基金 3,659,805人民币普通股 3,659,805 北京智多维网络技术有限责 任公司 3,509,581人民币普通股 3,509,581 李萍 2,840,000人民币普通股 2,840,000 诺安新经济股票型证券投资 基金 2,776,002人民币普通股 2,776,002 前 10名无限售条件普通股股 上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，为一致行动人。其余股东 未知其关联关系或是否为一致行动人。 东之间，以及前 10名无限售 条件普通股股东和前 10名普 通股股东之间关联关系或一 致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资 无 融券业务股东情况说明（如 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 有）（参见注4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 期初被授本期被授 本期增持本期减持 期初持股期末持股数期末被授予的限制予的限制予的限制 姓名职务任职状态股份数量股份数量 （股）性股票数性股票数性股票数量（股）数（股） （股）（股） 量（股）量（股） 曾胜强 董事长、总 经理 现任 65,423,232 39,253,939 104,677,171 董事、副总 许忠慈经理、董事现任 1,286,240 771,744 2,057,984 会秘书 方进 董事、副总 经理 现任 150,000 90,000 240,000 150,000 90,000 240,000 张跃华董事现任 马映冰独立董事现任 刘小清独立董事现任 孙海法独立董事现任 监事会主 薛宁现任 席 黄洪监事现任 程燕娟监事现任 李国政副总经理现任 214,000 128,400 342,400 150,000 90,000 240,000 张锦鸿副总经理现任 周青伟副总经理现任 344,140 206,484 550,624 120,000 72,000 192,000 麦昊天财务总监任免 张伟松副总经理离任 668,520 401,112 1,069,632 120,000 72,000 192,000 钟廉独立董事离任 合计 ----68,086,132 40,851,679 0 108,937,811 540,000 324,000 864,000 备注： 1、2014年 12月公司以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等 189名激励对象定向 发行 675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票 50万股），其中方进、李国政各获授 15万股，张伟松、周青伟 各获授 12万股。本次股权激励首次授予股份于 2015年 1月 5日股份到帐，上市日期为 2015年 1月 6日，首次授予股份的（未完）  |