[中报]金陵药业：2015年半年度报告
金陵药业股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 - 022 2015 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 汪洋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半 年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2015 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 26 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 31 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 32 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 145 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》 控股股东 / 新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 公司 / 本公司 / 金陵药业 指 金陵药业股份有限公司 《公司章程》 指 《金陵药业股份有限公司章程》 金陵制药厂 指 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 梅峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 天峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 利民制药厂 指 金陵药业股份有限公司利民制药厂 华东公司 指 南京华东医药有限责任公司 益同公司 指 南京益同药业有限公司 宿迁医院 指 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 仪征医院 指 南京鼓楼 医院集团仪征医院有限公司 安庆医院 指 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 技术中心 指 金陵药业股份有限公司技术中心 GMP 指 Good Manufacture Practice ，药品生产质量管理规范 指定报纸、网站 指 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 金陵药业 股票代码 000919 股票上市证券交易所 深圳证券交易 所 公司的中文名称 金陵药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金陵药业 公司的外文名称（如有） Jinling Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） JINLING PHARM. 公司的法定代表人 沈志龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 电话 (025)83118511 (025)83118511 传真 (025)83112486 (025)83112486 电子信箱 jlyy@jlpharm.com jlyy@jlpharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,567,871,876.59 1,381,578,780.65 13.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,917,146.85 109,426,649.55 5.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 99,755,966.02 109,541,772.48 - 8.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,183,697.74 104,724,145.88 - 19.61% 基本每 股收益（元 / 股） 0.2300 0.2171 5.94% 稀释每股收益（元 / 股） 0.2300 0.2171 5.94% 加权平均净资产收益率 4.87% 4.94% - 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,637,291,737.71 3,622,217,110.96 0.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,353,683,813.54 2,320,642,964.82 1.42% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,139,436.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 502,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 13,918,164.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,918,589.90 减：所得税影响额 4,391,290.11 少数股东权益影响额（税后） 3,088,540.03 合计 16,161,180.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，受宏观经济环境的影响，国内经济下行和通胀压力相对较 大，经济运行中不确定性、不平衡性和脆弱性凸显。公司在董事会的领导下， 以“对标管理”为抓手，以化解隐患、抵御风险、安全稳健为原则，顶住经济下行 的压力，积极适应“新常态”，不断加快新发展，公司各项工作稳步推进。报告期 内，公司实现营业总收入156,787.19万元，较去年同期增长13.48%；营业利润 18,509.47万元，较去年同期增长15.70%；归属于母公司所有者的净利润11,591.71 万元, 较去年同期增长5.93%。 回顾过去半年的经营管理工作，主要做了以下方面工作： 一、生产方面：一是认真抓好药品原材料采购供应工作，精心组织协调药 品生产和销售，做好重点品种产销衔接；二是细致做好现场管理和日常监查， 严格控制各种影响产品质量的因素，防止质量事故的发生，各项产品质量技术 指标保持行业领先水平。三是强化对药品生产全流程的监控，注重大数据收集， 实现生产进行全过程、全方位的监管，使每一批次成品都能追溯到源头，每一 点质量波动都能查找到原因。 二、销售方面：一是积极探索公司销售体系的“整合”路径，充分挖掘和发挥 自身潜力，以达到用最低成本、最高效率，获取最大效益；二是积极关注政策 面的变化，有效组织推进重点产品在各地的招标和市场价格维护；三是进一步 调整优化销售政策和市场营销策略，充分调动销售人员的积极性，确保盈利品 种销售持续增长。 三、医疗服务方面：一是宿迁医院继续以“创三甲”为主线，聚焦医疗质量与 安全工作，不断加强科教研建设和护理质量管理，医院各项指标达到了预期的 目标。2015年1-6月份实现业务收入41,494.43万元；二是仪征医院以强化现场监 管，提高医疗质量为手段，确保医疗安全，加快新技术、新项目的开展与运用， 业务工作量和经营收入稳中有升。2015年1-6月份实现业务收入12,768.46万元。 三是安庆医院狠抓基础管理，建立19个管理规定及流程，全面加强预算管理， 量化考核。上半年组织鼓楼医院专家开展两次大型义诊活动，为当地市民提供 高层次的医疗服务，扩大了医院的影响。2015年1-6月份实现业务收入10,824.79 万元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,567,871,876.59 1,381,578,780.65 13.48% 营业成本 1,182,166,958.06 1,020,134,812.70 15.88% 销售费用 56,675,137.00 67,004,024.04 - 15.42% 管理费用 174,061,755.05 136,385,704.69 27.62% 财务费用 - 2,901,008.64 - 6,392,523.72 54.62% 本报告期财务费用较上 年同期上升 54.62%, 主 要原因 是公司本期实际 收到的利息收入减少所 致。 所得税费用 41,889,416.51 31,737,483.84 31.99% 本报告期所得税费用较 上年同期上升 31.99%, 主要原因是公司本期利 润总额增加较多所致。 研发投入 14,866,823.61 12,779,431.58 16.33% 经营活动产生的现金流 量净额 84,183,697.74 104,724,145.88 - 19.61% 投资活动产生的现金流 量净额 - 54,255,379.36 - 227,201,519.95 76.12% 本报 告期投资活动产生 的现金流量净额较上年 同期上升 76.12% ，主要 是由于公司本期投资活 动现金流入增加和投资 活动现金流出减少所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 116,813,492.09 - 96,204,727.48 - 21.42% 现金及现金等价物净增 加额 - 86,999,366.68 - 218,695,379.82 60.22% 本报告期现金及现金等 价物净增加额较上年同 期上升 60.22%, 主要原 因是公司子公司本期投 资活动产生的现金流量 净额增加较多所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司对2015年度经营计划进行了合理安排和认真落实，公司各项 工作稳步推进。具体可参见“概述”。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业 成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 药品生产与销售 1,137,299,461.07 858,959,801.82 24.47% 10.23% 14.58% - 2.87% 医疗服务 361,095,769.86 263,443,271.74 27.04% 41.14% 33.92% 3.93% 其他 65,479,023.20 58,636,616.98 10.45% - 26.80% - 19.80% - 7.82% 分产品 中药 360,872,926.46 252,364,229.95 30.07% 8.10% 21.88% - 7.90% 化学药品 776,426,534.61 606,595,571.87 21.87% 11.25% 11.79% - 0.38% 医疗服务 361,095,769.86 263,443,271.74 27.04% 41.14% 33.92% 3.93% 其他 65,479,023.20 58,636,616.98 10.45% - 26.80% - 19.80% - 7.82% 分地区 华北大区 ( 河北、 北京、天津 ) 43,224,153.27 32,509,043.51 24.79% - 11.66% 1.06% - 9.47% 西北大区（山西、 内蒙、宁夏、陕 西） 26,879,084.82 20,634,011.31 23.23% 22.06% 40.05% - 9.86% 东北大区（辽宁、 吉林、黑龙江） 22,734,818.72 17,109,475.10 24.74% - 39.81% - 30.79% - 9.81% 新疆大区 3,403,501.79 2,866,175.56 15.79% 72.27% 92.17% - 8.72% 中、西南大区 ( 河 南、湖南、湖北、 广东、广西 ) 88,899,988.99 66,090,949.00 25.66% 18.16% 33.80% - 8.69% 华东地区 ( 六省 一市 ) 1,378,732,706.54 1,041,830,036.06 24.44% 15.75% 16.14% - 0.25% 四、核心竞争力分析 1、公司“桂冠”商标为中国驰名商标；公司“脉络宁注射液”工艺方法被列入《国 家秘密技术项目目录》（中成药部分），密级为秘密。拥有“脉络宁注射液”的相 关发明专利。2013年“脉络宁注射液”再次被列入《国家基本医疗药物目录》。公 司的速力菲、香菇多糖注射液、明胶海绵等产品的市场份额领先。 2、公司拥有运作医院项目的经验和能力，现控股三家综合性医院：宿迁医院 为三级乙等医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等医院。 3、公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌 握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产 工艺标准。 4、公司目前设有省级企业技术中心、院校联合实验室、企业博士后科研工作 站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有较为先进的软、硬件设施，已具备 较强的技术创新优势。 5、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定，现金流充沛，负债比 例较低，将来利用财务杠杆融资空间较大。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,000,000.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司 医院管理、餐饮管理；健 康信息咨询； 知识产权代理服务；会议及展览服务、 提供劳务服务；医疗技术咨询。 60.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 南京银行 股份有限 公司 商业银行 941,265.00 362,500 0.01% 362,500 0.01% 8,265,000. 00 可供出售 金融资产 投资 江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 商业银行 18,000,000 .00 31,125,600 1.41% 33,615,648 1.41% 18,000,000 .00 3,361,564. 80 可供出售 金融资产 投资 合计 18,941,265 .00 31,488,100 -- 33,978,148 -- 26,265,000 .00 3,361,564. 80 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末 账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 基金 940018 华泰紫金 天天发 A 19,288,43 7.03 39,838,98 7.84 22.57% 19,288,43 7.03 11.33% 19,288,43 7.03 115,651.1 4 交易性金 融资产 投资 股票 603005 晶方科技 20,488,67 4.00 0.00% 340,000 9.77% 16,629,40 0.00 - 3,817,87 4.00 交易性金 融资产 投资 债券 122009 08 新湖债 8,953,028 .35 8,900 5.14% 8,000 4.85% 8,264,000 .00 - 689,028. 35 交易性金 融资产 投资 股票 300034 钢研高纳 6,950,000 .00 0.00% 200,000 4.17% 7,098,000 .00 148,000.0 0 交易性金 融资产 投资 股票 600837 海通证券 8,535,750 .00 0.00% 300,000 3.84% 6,540,000 .00 - 1,995,75 0.00 交易性金 融资产 投资 股票 600998 九州通 7,148,856 .43 0.00% 270,000 3.55% 6,037,200 .00 - 1,111,65 6.43 交易性金 融资产 投资 股票 600188 兖州煤业 6,110,364 .11 0.00% 350,000 2.83% 4,812,500 .00 - 1,291,86 4.11 交易性金 融资产 投资 基金 003003 华夏现金 4,337,508 .45 3,076,210 .19 1.74% 4,348,105 .85 2.55% 4,348,105 .85 10,597.40 交易性金 融资产 投资 股票 002296 辉煌科技 3,156,319 .51 0.00% 200,000 2.48% 4,224,000 .00 1,067,680 .49 交易性金 融资产 投资 债券 122811 ST 蒙奈 伦 4,583,556 .79 0.00% 56,790 2.44% 4,149,588 .51 - 433,968. 28 交易性金 融资产 投资 期末持有的其他证券投资 88,845,18 5.31 7,268,300 .04 -- 3,983,295 -- 88,853,95 7.73 36,268.42 -- -- 合计 178,397,6 79.98 50,192,39 8.07 -- 29,344,62 7.88 -- 170,245,1 89.12 - 7,961,94 3.72 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2008 年 03 月 25 日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有 ) 2008 年 05 月 10 日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京华东医 药有限责任 公司 子公司 医药业 商品销售 5000 万元 773,920,64 5.31 81,044,281. 89 873,080,22 6.82 4,186,705 .58 2,433,523.44 瑞恒医药科 技投资有限 责任公司 子公司 其他 投资 11000 万元 130,680,67 1.89 121,666,97 7.62 2,007,922 .57 1,475,438.92 云南金陵植 物药业股份 有限公司 子公司 医药业 生产销售 4500 万元 44,227,340. 13 42,813,796. 41 6,812,434.9 1 366,505.1 5 261,768.41 浙江金陵药 材开发有限 公司 子公司 医药业 生产销售 3111 万元 40,366,154. 18 39,718,211. 01 188,477.87 845,945.6 5 634,203.49 金陵药业南 京彩塑包装 有限公司 子公司 医药业 生产销售 2613.63 万 元 36,578,033. 71 29,744,641. 52 9,521,432.9 5 - 281,594. 99 - 223,110.21 浙江金陵浙 磐药材开发 有限公司 子公司 医药业 生产销售 1200 万元 17,278,530. 23 14,475,816. 05 12,192,700. 68 - 1,619.68 - 5,387.46 河南金陵怀 药药业有限 公司 子公司 医药业 生产销售 1000 万元 22,329,334. 51 10,982,185. 05 13,070,570. 82 162,467.1 5 115,422.53 河南金陵金 银花药业有 限公司 子公司 医药业 生产销售 2000 万元 39,316,063. 09 21,487,819. 11 38,937,521. 24 - 47,198.8 7 - 328,870.45 南京鼓楼医 院集团宿迁 市人民医院 有限公司 子公司 医疗业 医疗服务 8000 万元 905,886,04 5.33 732,226,96 7.74 414,944,32 4.66 75,208,28 3.03 54,237,323.9 5 南京金陵大 药房有限责 任公司 子公司 医药业 商品销售 1800 万元 73,942,871. 17 28,767,307. 41 83,030,111. 53 1,607,009 .24 1,103,367.12 乌多姆赛金 陵植物药业 有限公司 子公司 医药业 生产销售 50 万美元 10,260,242. 98 - 7,340,270. 59 - 407,620. 93 - 407,620.93 南京鼓楼医 院集团仪征 医院有限公 司 子公司 医疗业 医疗服务 3331.98 万 元 324,868,32 3.41 173,645,09 5.06 127,684,62 0.33 9,574,275 .17 6,318,782.37 仪征市华康 老年康复中 心 子公司 医疗业 医疗服务 20 万元 2,418,595.0 7 1,950,341.2 1 734,302.00 335,960.3 4 329,660.34 仪征市华康 医疗器械有 限公司 子公司 医药业 商品销售 20 万元 1,162,804.7 9 717,356.95 1,175,458.8 8 150,944.6 1 113,208.46 江苏华康职 业卫生技术 服务有限公 司 子公司 医药业 商品销售 500 万元 南京鼓楼医 院集团安庆 市石化医院 有限公司 子公司 医疗业 医疗服务 1947.24 万 元 185,752,14 0.86 105,011,73 5.37 108,247,86 4.54 9,833,427 .23 7,246,889.49 南京鼓楼医 院集团金鼓 医院管理有 限公司 子公司 医疗业 医疗服务 1500 万元 2,991,043.7 2 2,993,313.1 0 - 8,306.00 - 6,686.90 南京白敬宇 制药有限公 司 参股公司 医药业 生产销售 6177.64 万 元 350,489,77 0.65 173,055,53 5.79 254,553,91 0.93 22,501,10 6.47 18,537,080.3 2 南京益同药 业有限公司 参股公司 医药业 商品销售 100.2 万元 43,838,666. 06 2,007,266.1 1 71,748,196. 85 45,004.34 33,753.25 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年利润分配方 案》，公司2014年度利润分配方案：以2014年末的总股本504,000,000股为基准， 每10股派发现金1.70元(含税)。本年度不进行公积金转增股本（刊登在指定报纸、 网站，公告编号：2015-013）。2015年6月已实施完毕（刊登在指定报纸、网站， 公告编号：2015-019）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015 年 04 月 28 日 南京金陵药业大厦 实地调研 机构 大成基金、中银国 际、嘉实基金、博 时基金 公司经营情况 2015 年 05 月 15 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2015 年 05 月 26 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 个人投资 者 公司经营情况 2015 年 06 月 18 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股 票上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，结合中 国证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，继续增强公司 治理意识，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化公司规范运 作。公司股东大会、董事会、监事会切实发挥了在公司治理、信息披露等方面 的指导、监督作用，公司治理水平进一步提高。报告期内，公司董事、监事以 及高级管理人员均按照相关法律法规和公司内部内控制度认真、负责地履行了 职责，较好的促进了公司的稳定发展，维护了上市公司和股东的合法权益。 截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要 求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响（注 3 ） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联 交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露索 引 安徽佳 润医药 科技有 限公司 合肥利 民制药 有限公 司 100% 股权 2015.2.1 5 1,233 0 无 6.80% 公开挂 牌转让 否 无 是 是 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 南京医 药股份 有限公 司 控股股 东间接 控制的 法人 销售 销售商 品 市场价 71,365,5 88.16 7,136.56 4.56% 20,000 否 银行结 算 71,365,5 88.16 2015 年 03 月 31 日 刊登 在指 定报 纸、网 站，公 告编 号： 2015 - 0 06 南京益 同药业 有限公 司 根据实 质重于 形式的 原则认 定的关 联关系 销售 销售商 品 市场价 61,107,2 76.41 6,110.73 3.91% 16,000 否 银行结 算 61,107,2 76.41 2015 年 03 月 31 日 刊登 在指 定报 纸、网 站，公 告编 号： 2015 - 0 06 南京白 敬宇制 药有限 责任公 司 控股股 东间接 控制的 法人 销售 销售商 品 市场价 2,059,63 7.14 205.96 0.13% 700 否 银行结 算 2,059,63 7.14 2015 年 03 月 31 日 刊登 在指 定报 纸、网 站，公 告编 号： 2015 - 0 06 南京中 山制药 有限公 司 控股 股 东间接 控制的 法人 销售 销售商 品 市场价 195,363. 96 19.54 0.01% 50 否 银行结 算 195,363. 96 2015 年 03 月 31 日 刊登 在指 定报 纸、网 站，公 告编 号： 2015 - 0 06 南京医 药股份 有限公 控股股 东间接 控制的 采购 采购商 品 市场价 63,452,6 60.97 6,345.27 5.76% 10,000 否 银行结 算 63,452,6 60.97 2015 年 03 月 31 刊登 在指 定报 司 法人 日 纸、网 站，公 告编 号： 2015 - 0 06 南京益 同药业 有限公 司 根据实 质重于 形式的 原则 认 定的关 联关系 采购 采购商 品 市场价 3,487,81 9.03 348.78 0.32% 1,200 否 银行结 算 3,487,81 9.03 2015 年 03 月 31 日 刊登 在指 定报 纸、网 站，公 告编 号： 2015 - 0 06 南京白 敬宇制 药有限 责任公 司 控股股 东间接 控制的 法人 采购 采购商 品 市场价 215,083. 42 21.51 0.02% 200 否 银行结 算 215,083. 42 2015 年 03 月 31 日 刊登 在指 定报 纸、网 站，公 告编 号： 2015 - 0 06 合计 -- -- 20,188.3 5 -- 48,150 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。（未完）  |