[中报]深华发Ａ：2015年半年度报告
深圳中恒华发股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人曹丽及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 吴爱洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性 陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险！ 目录 2015 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 21 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 26 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 27 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ...................... 98 释义 释义项 指 释义内容 公司、深华发 指 深圳中恒华发股份有限公司 恒发科技公司 指 武汉恒发科技有限公司 华发物业公司 指 深圳中恒华发物业有限公司 华发租赁公司 指 深圳市华发物业租赁管理有限公司 华发贸易公司 指 武汉中恒华发贸易有限公司 武汉中恒集团 指 武汉中恒新科技产业集团有限公司 香港 誉天公司 指 香港誉天国际投资有限公司 恒生光电公司 指 武汉恒生光电产业有限公司 恒生誉天公司 指 武汉恒生誉天实业有限公司 誉天恒华公司 指 深圳市誉天恒华有限公司 华发恒天公司 指 深圳市华发恒天有限公司 华发恒泰公司 指 深圳市华发恒泰有限公司 武汉新东方 指 武汉新东方房地产开发有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 深华发 A 、深华发 B 股票代码 000020 、 200020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中恒华发股份有限公司 公司的中文简 称（如有） 深华发 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD. 公司的法定代表人 李中秋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟科 牛玉香 联系地址 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 电话 (0755) 83352206 （ 0755 ） 61389198 传真 (0755) 61389001 （ 0755 ） 61389001 电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn hw afainvestor@126.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 248,734,629.86 366,621,826.36 - 32.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,177,311.03 1,455,936.93 873.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 8,240,712.21 1,039,567.88 - 892.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,028,593.73 - 188,587,686.53 109.03% 基本每股收益（元 / 股） 0.0501 0.0051 882.35% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0501 0.0051 882.35% 加权平均净资产收益率 4.92% 0.53% 增加 4.39 个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,172,778,771.75 1,162,740,984.93 0.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 295,528,580.77 281,351,269.74 5.04% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 29,499,999.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 493,874.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 643.49 减：所得税影响额 7,576,494.92 合计 22,418, 023.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，中国宏观经济运行全面进入经济新常态，宏观经济总体上处于趋势性的回落和周期性下滑的阶段。 家电产业国内需求疲软，行业竞争加剧。公司作为为家电行业提供配套产品服务的工业制造业企业，面对新的经济形势和行 业的市场压力，及时采取措施，继续优化产品结构，通过加强内部管理和资金管理，节能降耗，保持了良好的业绩水平，同 时，公司积极探索转型升级路径，保证公司未来业绩的持续增长。报告期内，公司实现营业利润1297.46万元，同比增长 741.66%，净利润为1417.73万元,同比增长873.76%。 工业生产方面：注塑事业部在报告期内继续深挖市场潜力、巩固和提升现有客户资源，扩大了海尔空调份额并承接 了新的系列产品，同时增加了TCL订单份额，继续保持区域市场龙头地位。保丽龙事业部面对原辅材料价格上涨、人力资源 成本增加、销售价格下降、市场竞争激烈等种种困难，其在报告期内大力开展合理化建议与降本增效等活动，加强成本管理， 提高精细化管理水平，调动全员的工作积极性，提高全员参与企业管理的热情。视讯事业部在保证基本生产的前提下，进一 步加强研发投入，产品开发取得较大进展，研发出多款不同尺寸产品，完全改变传统设计模式，从LCM（液晶模组）到整 机实现一体化，做到超薄、超窄，充分体现了产品新颖以及成本优势，并提升了产品的毛利率水平。 物业租赁方面：公司自有物业华发大厦一至三层场地因附近"华强北"商圈地铁7号线施工围封的不利营商环境使招租 工作进度缓慢，报告期内公司有针对性地调整招商策略，尝试引入与周边电子商圈及生活配套相适应的主力商家，以期与其 他商户形成良好的互动促进效用。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 248,734,629.86 366,621,826.36 - 32. 15% 销售订单减少 营业成本 207,463,525.37 326,921,602.88 - 36.54% 销售减少 销售费用 5,131,770.58 5,564,699.14 - 7.78% 管理费用 18,594,919.77 19,519,931.83 - 4.74% 财务费用 30,393,198.67 10,209,515.26 197.69% 长期借款利息支出增加 所得税费用 - 708,871.91 640,767.95 - 210.63% 递延所得税费用减少 经营活动产生的现金流 量 净额 17,028,593.73 - 188,587,686.53 109.03% 收到的单位往来款增加 投资活动产生的现金流 量净额 10,529,763.03 - 2,820,541.76 473.32% 理财产品收益 筹资活动产生的现金流 量净额 - 28,950,224.51 424,887,205.90 - 106.81% 偿还长期借款利息增加 现金及现金等价物净增 - 1,362,306.90 233,520,462.11 - 100.58% 偿还借款利息增加 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变 动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 按计划推进中 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 显示器 74,499,745.27 70,560,597.57 5.29% - 47.04% - 48.89% 增加 3.43 个百分点 注塑件 111,689,128.46 103,189,257.33 7.61% - 23.24% - 21.44% 减少 2.12 个百分点 泡沫件 34,661,675.11 29,900,031.12 13.74% - 16.58% - 18.27% 增加 1.78 个百分点 分产品 显示器 74,499,745.27 70,560,597.57 5.29% - 47.04% - 48 .89% 增加 3.43 个百分点 注塑件 111,689,128.46 103,189,257.33 7.61% - 23.24% - 21.44% 减少 2.12 个百分点 泡沫件 34,661,675.11 29,900,031.12 13.74% - 16.58% - 18.27% 增加 1.78 个百分点 分地区 香港 65,650,225.45 63,428,099.47 3.38% - 45.87% - 47.28% 增加 2.57 个百分点 华中 155,200,323.39 140,221,786.55 9 .65% - 30.45% - 30.70% 增加 0.33 个百分点 四、核心竞争力分析 1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划，未来自有土地资源的开 发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。 2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂，占地近9万平方米，国内多家知名大型生产企业云集周边，基于加工配套服务 业的辐射半径要求，客户资源优质稳定，已形成良好的长期合作关系，尤其注塑业务与保丽龙业务经营多年，拥有稳定的管理团队 与丰富生产经验，年产能力及规模居华中地区前列，在业内享有较高知名度。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中信信托 有限责任 公司 无 否 信托理财 产品 10,000 2014 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 25 日 按合同 0 1,200 590 中信信托 有限责任 公司 无 否 信托理财 产品 10,000 2014 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 25 日 按合同 0 1,200 590 中信信托 有限责任 公司 无 否 信托理财 产品 10,00 0 2014 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 25 日 按合同 0 1,200 590 中信信托 有限责任 公司 无 否 信托理财 产品 10,000 2014 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 25 日 按合同 0 1,200 590 中信信托 有限责任 公司 无 否 信托理财 产品 10,000 2014 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 25 日 按合同 0 1,200 590 合计 50,000 -- -- -- 0 6,000 2,950 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 1,53 3.33 涉诉情况（如适用） 无。 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有 ) 2014 年 07 月 22 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) 2014 年 08 月 09 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处 行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 恒发科技 公司 子公司 生产销售 产品的研发生 产销售及进出 口业务等 181,643,111.00 498,642,690.01 199,741,491.96 221,470,121.90 - 3,173,973.76 - 2,126,765.71 华发物业 子公司 物业管理 自有物业租赁 1,000,000.00 1,000,373.86 - 343,520.71 1,103,334.00 175,344.35 175,294 .35 公司 及管理 华发恒天 公司 子公司 物业管理 自有物业租赁 及管理 1,000,000.00 999,385.37 999,385.37 0.00 - 554.63 - 554.63 华发恒泰 公司 子公司 物业管理 自有物业租赁 及管理 1,000,000.00 1,000,169.89 1,000,169.89 0.00 229.89 229.89 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累 计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 01 — 06 月 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者 沟通公司生产经营情况、资产状况、城市更新项 目进展情况、非公开发行股票事项等 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大 诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2 ） 对公司经 营的影响 （注 3 ） 对公司损 益的影响 （注 4 ） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为 关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形） 披露日期 （注 5 ） 披露索引 武汉新东 方 沿街商铺 1,250 部分商铺 已经完成 过户 有利于公 司物业租 赁业务的 发展 0 0.00% 是 受同一控 股股东及 最终控制 方控制 2015 年 06 月 10 日 http://www.cnin fo.com.cn/final page/2015 - 06 - 1 0/1201129010. 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定 价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的交 易额度 （万元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同 类交易市价 披露日 期 披露索引 香港誉 天 同一控 股股东 采购 采购液晶 显示屏 与市场行情 同步 5,187.21 5,187.21 25.00% 4 7,116.3 否 电汇 市场平均价 格是指从行 业内公认权 威的全球著 名专业市场 调查公司网 站 http://www.d isplaysearch. com 和 LCD 专业市场调 查公司网站 http://www. witsview.co m 中查询的 相同规格产 品的价格 2015 年 04 月 28 日 http://ww w.cninfo.c om.cn/fina lpage/201 5 - 04 - 28/1 20092093 0.PDF 恒生光 电 同一控 股股东 采购 采购液晶 显示屏 原则上交易 价格按当时 的市场平均 价格低约 1% 确定，并 参考双方各 自的议价能 力 299.19 299.19 1.44% 9,178.5 否 电汇 2015 年 04 月 28 日 香港誉 天 同一控 股股东 销售 销售液晶 显示器整 机 以客户销售 订单价格为 基数确定 6,014.54 6,014.54 24.18% 35,857.34 否 电汇 2015 年 04 月 28 日 合计 -- -- 11,500.94 -- 92,152.14 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内， 恒发科技实际向恒生光电采购液晶显示屏约 48.94 万美元，占年初预计的全年发生额的 3.26% ； 向香港誉天采购液晶显示屏约 848.47 万美元，占年初预计的全年发生额的 11.02% ；向香港誉天销售液 晶显示器整机约 983.8 万美元，占年初预计的全年发生额的 16.79 % 。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有 ） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索引 武汉新 东方房 地产开 发有限 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 资产收 购 购买商 铺 以市场 价格为 基数经 双方协 商确定 653 1,283 1,250 现金购 买 0 2015 年 06 月 10 日 http://www.cn info.com.cn/fi nalpage/2015 - 06 - 10/120112 9010.PDF 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 不适用。 对公司经营成果与财务状况的影 响情 况 该交易引起资产增加，负债增加，不影响本期经营成果。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司 之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 恒发科技 2015 年 04 月 28 日 30,000 9,589.85 连带责任保 证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1 ） 30,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2 ） 14,689.14 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3 ） 30,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4 ） 9,589.85 子公司对子 公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （ A1+B1+C1 ） 30,000 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2+C2 ） 14,689.14 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3 ） 30,000 报告期末实际担保余额合计 （ A4+B4+C4 ） 9,589.85 实际担保总额（即 A4+B4+C4 ）占公司净资产的比例 32.45% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D ） 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（ E ） 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（ F ） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F ） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 无。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动 武汉中恒集 计划在本次收购的股 2007 年 03 2007 年 4 月 本公司于 2014 年 4 月 18 日召开第八届 报告书中所作承诺 团 权过户完成后一年内： 1 、将注塑业务相关资 产注入本公司； 2 、将 所持有武汉恒生光电 产业有限公司 70% 的 股权注入本公司。 月 29 日 12 日至 2008 年 4 月 11 日； 2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 12 日 董事会第三次会议和第八届监事会第三 次会议分别审议通过了《关于变更控股 股东资产注入承诺的议案》，同意公司控 股股东武汉中恒集团提出的“自股东大 会审议通过日起一年内，武汉中恒集团 将旗下“誉天 . 幸福海”地产项目一期底 层沿街商铺以现金方式售予公司”的承 诺变更方案，上述承诺变更方案已于 2014 年 5 月 13 日召开的 2013 年年度股 东大会审议通过。报告期内，公司全资 子公司恒发科技与武汉中恒集团旗下全 资子公司武汉新东方签署了房屋买卖合 同，根据董事会 2015 年第二次临时会议 审议，公司已经完 成了 1# 、 2# 的房屋过 户事宜，将于 2016 年 3 月 16 日之前完 成 6# 楼、 7# 楼底商的过户事宜。 资产重组时所作承诺 无 无 首次公开发行或再融资 时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所 作承诺 无 无 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退 市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），合 同履行良好（详情请见《公司2010年年度报告》），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块 工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积 约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合 共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。 本公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土地开发之前本公司 和武汉中恒集团将根据深圳市城市更新政策法规及政府相关部门的规定，就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建 筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。 公司于2015年6月15日召开的董事会2015年第五次临时会议以及2015年7月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》，公司与中信集团属 下企业--深圳市前海中证城市发展管理有限公司和深圳中证誉天置地有限公司、控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司 关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目签署的一系列协议正式生效并进入实施阶段。包括：于2015 年 6 月2 日签署的《公明华发旧改项目合作框架协议书》、《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合 作框架协议约定书》，于2015 年6 月15 日签署的《公明华发城市更新项目合作协议》、《光明新区公明街道华发城市更新 项目拆迁补偿协议书》。 上述协议的正式生效实施，公司将获得5 亿元现金的拆迁补偿和不低于10万平方米的回迁商业物业（其中7 万平方米 可由公司保留，3 万平方米可用于对外出售）,预计在近四年获得相应的收益，将优化公司的收入和资产规模，有利于公司 长远稳定发展，根据项目建设进展预计如下：2015 年，公司将获得5 亿元现金；2016 年，公司将获得回迁商业物业中自持 部分；2017 年，公司将获得回迁商业物业中对外出售部分；2018 年，完成项目建设并进行股权变更后，通过第三方审计机 构最终进行收益的结算，项目盈利部分，公司将获得按照土地权益比例（50.5%）的收益，详见公司于2015年6月16及7月3 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告 （二）为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提 供必要的资本条件和流动性支持，公司拟非公开发行A股股票，控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司以现金认购不超 过8760万股，募集资金总额不超过59,918.40万元（含发行费用），所募资金用于偿还借款和补充流动资金，为公司的可持续 发展奠定坚实基础。本次非公开发行A股股票相关事项已获得公司董事会2015年第三次临时会议及2014年年度股东大会审议 通过，详见公司于2015年3月20日及5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告 尚须报中国证监会核准后方可实施。 （三）控股股东武汉中恒集团所持本公司股份116,489,894股，占本公司总股本的41.14%，因武汉中恒集团之关联公司涉 及债务纠纷、债权人申请财产保全，于2014年10月14日被司法冻结，报告期内，该项司法冻结已经解除，详见公司于2015 年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 116,489,894 41.14% 0 0 0 0 0 116,489,894 41.14% 1 、国家持股 0 2 、国有法人持股 0 3 、其他内资持股 116,489,894 116,489,894 41.14% 其中：境内法人持股 116,489,894 41.14% 116,489,894 41.14% 境内自然人持股 0 4 、外资持股 0 其中：境外法人持股 0 境外自然人持股 0 二、无限售条件股份 166,671,333 58.86% 166,671,333 58.86% 1 、人民币普通股 64,675,497 22.84% 64,675,497 22.84% 2 、境内上市的外资股 1 01,995,836 36.02% 101,995,836 36.02% 3 、境外上市的外资股 0 4 、其他 0 三、股份总数 283,161,227 100.00% 283,161,227 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,469 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8 ） 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情 况 股份状态 数量 武汉中恒集团 境内非国有 法人 41.14% 116,489,894 0 116,489,894 0 质押 116,489,894 冻结 0 赛格（香港）有 限公司 境外法人 5.58% 16,569,560 0 0 16,569,560 质押 0 冻结 0 GOOD HOPE CORNER INVESTMENT S LTD 境外法人 4.91% 13,900,000 0 0 13,900,000 质押 0 冻结 0 叶国 庆 境内自然人 0.81% 2,303,657 0 2,303,657 质押 0 冻结 0 海澜集团有限 公司 境内非国有 法人 0.42% 1,192,273 0 1,192,273 质押 0 冻结 0 中国光大证券 （香港）有限公 司 境外法人 0.40% 1,134,500 0 1,134,500 质押 0 冻结 0 BINGHUA LIU 境内自然人 0.31% 876,213 0 876,213 质押 0 冻结 0 中国建设银 行 股份有限公司 - 摩根士丹利华 鑫多因子精选 策略股票型证 券投资基金 （未完）  |