[中报]实 益 达：2015年半年度报告
深圳市实益达科技股份有限公公公司 2015年半年度报告全文 深圳市市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年 08月 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会 计主管人员)袁素华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 公司目前正处于战略转型期间，虽然目前不存在重大经营风险，但不 排除因收购整合和业务转型风险、重大资产重组审批、新业务开拓风险、 数字营销行业竞争恶化等风险事项影响公司的日常经营成果。本半年度报 告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一 定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者注意投 资风险。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节重要事项 ....................................................................................................... 20 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 28 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 32 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 33 第九节财务报告 ....................................................................................................... 34 第十节备查文件目录 ............................................................................................. 124 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 实益达 /公司指深圳市实益达科技股份有限公司 实益达实业指公司前身深圳市实益达实业有限公司 实际控制人指公司控股股东的控股股东陈亚妹、乔昕夫妇 深圳市恒顺昌投资发展有限公司，于 2014年 11月 11日变更为新余 天道酬勤投资发展有限公司 天道酬勤指 无锡实益达电子指无锡实益达电子有限公司 香港实益达指实益达科技（香港）有限公司 汇大光电指深圳市汇大光电科技有限公司 电明科技指深圳市电明科技有限责任公司 无锡实益达照明指无锡实益达照明科技有限公司 讯友数码指广州讯友数码科技有限公司 顺为广告指上海顺为广告传播有限公司 奇思广告指奇思国际广告（北京）有限公司 利宣广告指上海利宣广告有限公司 凯扬商贸指凯扬商贸（香港）有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指深圳市实益达科技股份有限公司章程 元指人民币元 Electronic Manufacturing Services（电子制造服务），EMS公司为品牌 生产商提供设计、工程、制造、测试以及物流管理等一系列服务 EMS指 发光二极管（ Light Emitting Diode），可以通过控制其发光方式，组 成用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各 种信息的显示屏幕。 LED指 前海实益达指深圳前海实益达投资发展有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称实益达股票代码 002137 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市实益达科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）实益达 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Sea Star 公司的法定代表人陈亚妹 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名朱蕾陈世蓉 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益 达科技园 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益 达科技园 联系地址 电话 0755-29672878 0755-29672878 传真 0755-29672878 0755-29672878 电子信箱 dmb@sz-seastar.com SRChen@sz-seastar.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014年年报。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014年年报。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 193,039,489.20 197,387,725.77 -2.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,759,220.92 2,562,674.38 -31.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 820,737.94 2,043,248.03 -59.83% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,944,976.93 28,314,247.20 171.75% 基本每股收益（元 /股） 0.0038 0.0056 -32.14% 稀释每股收益（元 /股） 0.0038 0.0056 -32.14% 加权平均净资产收益率 0.35% 0.53% -0.18% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 641,528,036.29 663,914,567.51 -3.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 503,936,623.23 500,172,490.41 0.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 107,264.61 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 711,799.98 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,999.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,833.54 减：股东权益影响额（税后） -48,585.10 合计 938,482.98 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 (一)行业概况 （1）LED照明行业环境复杂多变，竞争日趋激烈 2015年， LED行业一方面整体行业总产值在继续增长，仍然有较大的发展空间，另一方面根据 LEDinside统计， LED封 装市场国内规模以上企业 2000余家，2015年预计产值达到657亿元，同比增长 15.70%，LED应用市场规模达到3722亿元，同 比增长 35%，市场规模增速低于预期。尤其是 LED照明领域，虽然前景广阔，但在实体经济下滑，行业缺乏创新，新技术和 新商业模式的冲击等背景下，产品同质化严重，引发企业间的恶性竞争，导致产品价格与毛利率持续下降，行业整体盈利能 力不乐观，正在进入微利时代。 （2）互联网营销行业迎来黄金发展期 近年来，基于互联网行业的飞速发展与广告业市场规模的稳步提升，我国数字营销行业迎来了黄金发展期。根据中国互 联网络信息中心（CNNIC）统计，截至 2014年12月，我国网民规模达6.49亿，互联网普及率为47.90%，同比增长 4.59%，同 发达国家相比，未来仍有巨大的增长空间。同时伴随着我国第三产业的蓬勃发展，广告行业近年来不断发展壮大， 2014年达 到5605.60亿元，同比增长率达11.70%，超过同期GDP增长率，其中数字营销领域更是潜力无限。艾瑞咨询报告显示， 2014 年国内数字营销市场规模达到1540亿元，同比增长 40%。2015年第一季度市场规模为378.7亿元，同比增长 36.60%，预计在 后三季度将继续保持 40%左右的速度稳健增长。而未来几年将保持高速增长，2018年市场将达到3930亿元，期间复合增速达 到26.39%。 （二）公司经营概况 在此宏观经济和行业背景下，公司加快战略转型的步伐，在综合考虑当前市场风险与互联网各细分领域发展趋势后， 公司确定以数字营销行业的产业并购作为突破口，从传统行业切入到互联网行业。报告期内，经过对近年来数字营销行业类 企业的比较研究，以及对不同类型数字营销服务商的实地调研，公司确立了以一家全案类服务商为主体，构建全产业链（创 意策略 +技术支持 +媒体投放）、全媒体（专注于互联网媒体，同时又能对接电视与平面媒介资源）数字营销板块的基本转 型方案。 报告期内，公司增资入股移动互联网的数字营销服务提供商 -讯友数码，不仅成为公司在互联网产业的投资及布局的战 略尝试，也为公司数字营销产业链在移动端的业务拓展奠定了基础；为构建全方位的数字营销板块，公司于报告期内启动了 发行股份及支付现金方式购买顺为广告、奇思广告和利宣广告 100%股权的重大资产重组事项。截至本报告出具之日，本次 重大资产重组事项已经股东大会审议通过并上报证监会审核。公司本次重大资产重组完成后，通过整合各标的公司的服务特 性，将有利于公司打造一条贯穿于创意策略及内容制作、技术支撑及平台研发、媒体投放及监测优化、线下活动策划执行等 数字营销全产业链的服务品牌，同时，本次重大资产重组完成后，公司的盈利结构将发生重大变化，公司将形成互联网产业 和传统业务双轮驱动的战略架构，公司的盈利能力和核心竞争力均将得以改善和提升。 公司于 2015年4月28日在《 2015年第一季度报告正文》中披露 2015年1-6月经营业绩预计：归属于上市公司股东的净利润 为100万元至228万元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润175.92万元，在前次业绩预测范围内，不存在差异。 二、主营业务分析 1、概述 报报报报，受受受受受受受受受受，受受公受公公公公公公。 （1）公受公公 19,303.95万万，与与与与报与与公公 2.2%，其其其公受受公公 18,285.75万万，与与与与报与与公公 2.81%。 （2）公受营营 16,582.85万万，与与与与报与与公公 1.89%，其其其公受受营营 16,113.10万万，与与公公 1.31%。 （3）利利利利 181.64万万，与与与与报与与公公 15.24%，归归归与归受受归归受归利利 175.92 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 万万，与与与与报与与公公 31.35%，其主主报报报报主主主主主主、利利公公利利利公利利利利利。 （4）经公经经经经受经经经经归利 7,694.50万万，与与主主 171.75%，其主主报报报报公主主主主主主主利利。 其主主受主主与与主经主主 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 193,039,489.20 197,387,725.77 -2.20% 营业成本 165,828,477.32 169,016,570.29 -1.89% 销售费用 6,984,379.05 9,493,790.79 -26.43% 管理费用 21,411,134.24 19,443,184.90 10.12% 财务费用 -2,982,550.94 -4,390,321.22 32.07%主要系报告期内利息收入减少所致 所得税费用 8,594.04 134,262.35 -93.60%主要系报告期内利润减少所致 研发投入 3,916,752.53 6,538,944.40 -40.10%主要系报告期内新增研发项目较少所致 经营活动产生的现金流量净额 76,944,976.93 28,314,247.20 171.75%主要系报告期内收取客户款项增加所致 -36,692,567.94 69,257,979.39 -152.98% 主要系上年同期收到的其他与投资活动有关 的现金，本期未发生所致 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 -5,331,555.73 -86,232,511.08 93.82%主要系上年同期偿还借款较多所致 35,194,372.07 11,520,255.10 205.50% 主要系报告期内经营活动现金流量净额较去 年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 长期股权投资 21,092,997.21 650,163.67 3,144.26 % 主要系报告期内对讯友数码投资所致 短期借款 0.00 6,119,000.00 -100.00%主要系报告期内归还借款所致 预计负债 1,379,219.57 2,521,886.17 -45.31% 主要系公司上期末针对专利纠纷等事项计提 预计负债，本报告期内已结案并支付款项所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、通过资本并购，积极布局互联网产业 为推进公司互联网产业整体战略，公司以自有资金增资入股广州讯友数码科技有限公司，并于2015年5月14日与讯友数 码及其股东签署了《增资扩股协议》。讯友数码是一家专注于移动互联网的 “品牌广告主移动端整合营销服务商 ”，基于社交 媒体与APP类媒体渠道，为品牌广告主提供无线整合营销、品牌策略咨询等服务，目前主要客户为汽车类、电商类品牌广告 主。本次增资入股讯友数码，公司将充分利用讯友数码在数字营销移动端的优质资源，为公司在互联网产业的投资及其他的 战略安排奠定基础。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 为构建全方位的数字营销板块，公司于报告期内启动了发行股份及支付现金方式购买顺为广告、奇思广告和利宣广告 100% 股权的重大资产重组事项，并于2015年7月1日与姚俊、张伟、伏虎等七名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协 议》等协议，截至本报告报出之日，本次重大资产重组事项已经股东大会审议通过并上报证监会审核。公司本次重大资产重 组完成后，不仅有利于公司打造一条数字营销全产业链的服务品牌，同时，公司的盈利结构将发生重大变化，公司将形成互 联网产业和传统业务双轮驱动的战略架构，公司的盈利能力和核心竞争力均将得以改善和提升。 2、传统业务 “小而美”健康发展 报告期内，公司 EMS业务发展受到宏观经济影响，经营环境仍未能得到有效改善，并预计会在较长时间内持续低迷， 报告期内公司主动停止了子公司无锡实益达电子有限公司盈利状况不佳的EMS订单业务。 LED照明产业虽前景广阔，但因技术、资金门槛较低，大量社会资本进入，导致行业无序竞争加剧，报告期内公司 LED 照明业务的收入较上年同期有所下降。考虑到公司 LED照明业务的发展状况，为防止产能过剩，同时鉴于公司战略规划调整， 报告期内公司终止了与 LED照明业务有关的非公开发行募集资金投资项目，并将募集资金永久补充流动资金。 3、为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，报告期内公司推出了首期员工持股计划，首期 员工持股计划的主要激励对象为与公司战略转型以及互联网产业相关的关键人才，极大的调动了公司管理层和员工的积极性。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 工业 182,178,576.95 160,452,114.38 11.93% -3.17% -1.72% -1.30% 分产品 消费类电子 125,703,621.03 112,976,994.97 10.12% 0.04% -0.23% 0.25% LED照明 56,474,955.92 47,475,119.41 15.94% -9.62% -5.09% -4.01% 分地区 境内 66,771,961.72 58,529,012.29 12.34% -31.06% -27.09% -4.79% 境外 115,406,615.23 101,923,102.09 11.68% 26.43% 22.81% 2.60% 四、核心竞争力分析 （一）上市公司的资本优势 作为一家上市企业，公司具备资本市场的直接融资能力，既能在外延式发展之路中有实际的股份支付能力，又具备拓宽 融资渠道的能力，直接助力公司战略的转型升级。2015年7月，公司拟发行股份及支付现金方式合计6.35亿人民币，其中支 付股份合计3.81亿元，购买顺为广告、奇思广告和利宣广告 100%股权，同时配套募集资金6.35亿元。此次并购及募资完成之 后，能够实现公司跨入到互联网营销行业，同时筹集充足的现金，为产业并购整合之路铺垫了良好的资本基础。 （二）全产业链全媒体互联网营销 本次交易拟收购的三家标的公司中，顺为广告是一家全案数字营销服务提供商，客户资源积累丰富，在业内具有良好的 口碑和一定的行业影响力；奇思广告是一家以创意、策略为核心服务的社会化媒体营销服务提供商，专注于汽车行业品牌广 告主，具备业内资深的创意与策略服务水平与互联网整合营销能力；利宣广告是一家以创意和内容制作为核心服务的社会化 媒体营销服务提供商，社会化媒体营销全流程服务能力突出。三家标的公司以及上市公司体系内其他数字营销资源在上市公 司的组合调配、整合下，能打造全产业链、全媒体、一站式数字营销服务品牌，实现资源之间的战略协同效应，保障公司业 务的市场竞争力。 （三）成熟的供应链管理能力 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 报告期内，公司未发生因设备、专利及非专利技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的 不良情形。公司传统的核心竞争力在于公司具有国内领先的生产制造、供应链服务、质量控制和成本管控能力，并形成了完 善的制度和流程，尤其在供应链管理方面，公司在订单驱动生产的业务模式中，探索形成了一套成熟的采购、库存管理、物 流管理经验。随着公司向互联网产业战略调整转型的逐步落实和实施，依托传统核心竞争力，公司不断探索传统业务与新兴 业务领域的创新与协同。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 20,400,000.00 26,047,282.22 -21.68% 被投资公司情况 上市公司占被投资公司 公司名称主要业务 权益比例 广州讯友数码科技有限公司 信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；广 告业；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；增 值电信服务 20.00% 深圳市哇塞宝贝网络科技有限 公司 互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、 医疗器械以外的内容）；零售预包装食品；图书、报纸、期刊网上 销售；服装设计；服装加工；委托加工、销售服装、鞋帽、纺织 品、皮革制品等；互联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务；基础软件服务、应用软件服务；代理、发布广告等 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 13,966.21 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,000 报告期内变更用途的募集资金总额 12,966.21 累计变更用途的募集资金总额 12,966.21 累计变更用途的募集资金总额比例 92.84% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2013] 160号文核准，公司于 2013年 8月向特定投 资者非公开发行人民币普通股股票 3,700.00万股，发行价格 3.99元/股，募集资金总额 14,763万元，扣除各项发行费用 796.79万元，实际募集资金净额为人民币 13,966.21万元。该募集资金已经于 2013年 8月 9日全部到账，并经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）大华验[2013]000228号《验资报告》验证确认。2015年 6月 25日，经公司 2014年度股东 大会审议批准，公司终止非公开发行的募集资金投资项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 13 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1)金额 (2)益 分变更 )(2)/(1)期化 承诺投资项目 无锡 LED室内商业 照明生产建设项目 是 26,478.2 1,000 0 1,000 100.00% 0否是 无锡 LED照明研发中 心建设项目 是 5,064.9 0 0 0 0.00%是 无锡 LED照明营销网 络体系建设项目 是 4,565.3 0 0 0是 深圳手机控制板生产 线技术改造项目 是 4,634.6 0 0 0是 承诺投资项目小计 -40,743 1,000 0 1,000 -- - - 超 募资金投向 补充流动资金（如有） -0 -- - - 超 募资金投向小计 -0 0 0 0 -- - - 合 计 -40,743 1,000 0 1,000 -- 0 -- 无 锡 LED室内商业照明生产建设项目： 由于公司现有产能可以满足经营之需，加之公司传统 EMS业务大幅萎缩导致部分闲置设备可直 接转用于 LED照明业务，为合理、有效利用各项资源，公司将暂缓 “无锡 LED室内商业照明生产建 设项目”的实施。为抓住行业发展的机遇，实现公司做大、做强 LED照明业务的远景规划，公司在 靠自身式发展的同时，迫切需要寻找在 LED照明细分市场领域与公司具有业务互补以及代表 LED 照明未来发展趋势的优质企业，通过产业并购等方式，借助实业经营和资本运营的协同效应，逐步 完善公司 LED照明多元化业务格局，提高公司 LED照明业务的核心竞争力。鉴于以上考虑，公司 于 2014年 7月 3日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用 募集资金对外股权投资的议案》，变更后的募集资金投资项目为围绕 LED照明主业开展产业并购及 投资。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、公司考虑到如下三方面原因，终止实施了募集资金投资项目“深圳手机控制板生产线技术改 造”。具体原因为：①公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，不能满足全部项目 投资需要，根据公司实际经营情况及公司发展战略，如继续实施，深圳手机控制板生产线技术改造 项目投资资金需全部通过公司自筹解决。②公司 EMS业务订单数量及质量大幅度下滑，手机控制 板项目订单急剧减少，公司的现有装备制造能力足以满足手机业务产能。③根据公司发展战略，为 提高公司的盈利水平，增强公司抗风险能力，公司致力于大力发展自主品牌业务，并将 LED照明业 务作为战略发展规划的重中之重。因本次非公开发行实际募集资金净额少于计划金额，不能满足全 部募投项目投资需要，根据公司发展战略，公司未向本项目分配募集资金，所以不需要安排募集资 金后续使用事宜。 2、基于以下三方面的原因，公司终止非公开发行的三项募集资金投资项目，并将剩余募集资金 永久补充流动资金：（1）根据公司战略规划的调整，公司未来将重点布局互联网产业，为此，公司 未来将集中资源，继续加大在互联网产业的投资，优先通过投资、并购互联网行业内的优质企业等 方式，快速整合行业资源，实现公司互联网产业板块的快速发展。（2）LED照明产业虽前景广阔， 项目可行性发生重大 变化的情况说明 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 但因技术、资金门槛较低，大量社会资本进入，导致行业无序竞争加剧，行业整体投资、竞争进入 白热化状态，整体毛利率呈现下降的趋势，为降低风险，防止产能过剩，公司决定未来保持 LED照 明业务的现有规模，实现 LED照明业务健康运营。（3）公司 LED照明业务的现有研发、营销网络 平台已能满足生产经营之需，且与公司 LED照明业务的整体规模基本匹配，继续建设将可能造成重 复建设、资源浪费，不利用充分发挥募集资金的使用效率。 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 （1）根据公司战略发展规划，并鉴于无锡实益达电子的生产优势及项目投资进度等原因，公司经 过慎重研究，分别使用募投项目“无锡 LED照明研发中心建设项目”的募集资金 400万元和 “无锡 LED 照明营销网络体系建设项目”的募集资金 2000万元及利息与无锡实益达电子共同投资无锡实益达照 明，并将此两募投项目的实施主体由无锡实益达电子变更为无锡实益达照明， “无锡 LED室内商业 照明生产建设项目”的实施主体不做变更。 （2）根据公司发展战略规划，为抓住 LED产业发展的历史机遇，实现公司做大、做强 LED照明 业务的远景规划，公司在靠自身式发展的同时，迫切需要寻找在 LED照明细分市场领域与公司具有 业务互补以及代表 LED照明未来发展趋势的优质企业，通过产业并购等方式，借助实业经营和资本 运营的协同效应，逐步完善公司 LED照明多元化业务格局，提高公司 LED照明业务的核心竞争力； 此外，公司现有 LED产能可以满足经营之需，公司传统 EMS业务大幅萎缩导致部分闲置设备可直 接转用于 LED照明业务，为合理、有效利用各项资源，公司将暂缓 “无锡 LED室内商业照明生产建 设项目”的实施，未来如需要重新启动，资金将由公司自筹解决。基于以上两方面原因，公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的 议案》，将募集资金投资项目之一的 “无锡 LED室内商业照明生产建设项目”变更为 “围绕 LED照明 主业开展产业并购及投资 ”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 适用 2014年 7月 31日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司（含子公司）拟在不影 响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5,000.00 万元（占公司非公开发行募集资金净额的 35.80%）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 公司在规定期限内使用了募集资金 4,799万元用于补充流动资金，截至 2015年 6月 3日，公司 已将暂时用于补充流动资金的 4,799万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资经公司第四届董事会第十三次会议、2014年度股东大会审议通过，公司终止了非公开发行的募 集资金投资项目“围绕 LED照明主业开展产业并购及投资 ”、“无锡 LED照明研发中心建设项目”和 “无锡 LED照明营销网络体系建设项目”，并将剩余募集资金 12,966.21及利息和理财收入用于永久 金结余的金额及原因 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 补充流动资金。 经公司第四届董事会第十三次会议、2014年度股东大会审议通过，公司终止了非公开发行的募 集资金投资项目“围绕 LED照明主业开展产业并购及投资 ”、“无锡 LED照明研发中心建设项目”和 “无锡 LED照明营销网络体系建设项目”，并将剩余募集资金 12,966.21及利息和理财收入用于永久 补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项变更后的项 本报告期截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实是否达到目拟投入目可行性是 目诺项目募集资金 实际投入际累计投入资进度 定可使用状 现的效益预计效益否发生重大 金额金额 (2)(3)=(2)/(1)态日期 变化总额 (1) 永久补充流 动资金 无锡 LED室 内商业照明 生产建设项 目 9,000 0 0 0.00% 0 永久补充流 动资金 无锡 LED照 明研发中心 建设项 1,966.21 0 0 0 永久补充流 动资金 无锡 LED照 明营销网络 体系建设项 目 2,000 0 0 0 合计 -12,966.21 0 0 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 详见上表 "项目可行性发生重大变化的情况说明"。 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况和 不适用 原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 终止募集资金投资项目并永久补充流动 资金 2015年 06月 05日巨潮资讯网 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名公司所处行 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 称类型业 生产、销售照明灯具及 无锡实光学光 其零部件、电子元器件 益达电 子有限 子公 司 电子 LED行 （混合集成电路）、电 USD48,000,0 00.00 319,714,103.8 6 301,170,675 .66 36,785,955 .32 299,158.74 386,972.33 子产品、数字放声设备 公司业 等，研发照明产品 实益达 科技 （香 子公 司 外贸进出口贸易 HK500,000.0 0 66,729,366.22 -6,823,421.1 4 0.00 52,094.69 43,500.65 港）有 限公司 深圳市 光学光 汇大光生产并销售 LED发光 电科技 子公 司 电子 LED行 二极管及 LED应用产 RMB11,400,0 00.00 23,915,468.44 16,513,253. 58 10,733,698 .98 94,994.88 84,994.88 有限公品 业 司 深圳市 电明科 技有限 责任公 司 参股 公司 光学光 电子 LED行 业 LED显示屏、 LED照 明灯具、 LED器件、电 气设备、自动化控制设 备的销售、生产；智能 交通、计算机软件的研 发、销售；经营进出口 业务 30,000,000.00 87,274,931.11 39,953,703. 03 27,451,089 .52 -142,957.23 1,142,833. 09 凯扬商 贸（香 港）有 子公 司 外贸进出口贸易 HK500,000.0 0 2,604,615.70 364,058.50 1,170,129. 53 -8,062.68 -8,062.68 限公司 深圳市 实益达 照明有 子公 司 光学光 电子 LED行 设计、研发、生产、销 售LED照明产品、 LED 背光源及 LED显示屏、 LED驱动电源及控制 系统；LED芯片封装及 销售、LED技术开发与 RMB11,000,0 00.00 7,309,245.33 -5,608,620.7 9 9,663,124. 38 -1,706,863.0 5 -1,706,863 .05 限公司业服务，合同能源管理； 照明工程、城市亮化、 景观工程的设计、安 装、维护等 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 深圳前 海实益 达投资 发展有 限公司 子公 司 投资 投资管理；投资咨询； 投资顾问；投资兴办实 业；创业投资业务；受 托管理创业投资企业 等机构或个人的创业 投资业务；创业投资咨 询业务；为创业企业提 供创业管理服务业务； 参与设立创业投资企 业与创业投资管理顾 问；股权投资；受托管 理股权投资基金 RMB10,000,0 00.00 7,357,105.81 7,357,105.8 1 0.00 3,475.87 3,475.87 无锡实 益达照 明科技 有限公 司 子公 司 光学光 电子 LED行 业 设计、研发、生产、销 售、安装 LED照明产 品、 LED背光源及 LED显示屏、 LED驱 动电源及控制系统；节 能技术研发、咨询、服 务、合同能源管理；照 明工程、城市亮化工 程、景观工程的设计、 安装、维护；节能改造 工程的设计与施工； RMB26,000,0 00 25,016,419.56 25,016,419. 56 -460,781.67 -416,179.0 3 广州讯 友数码 科技有 限公司 参股 公司 数字营 销行业 信息技术咨询服务；电 子、通信与自动控制技 术研究、开发；广告业； 计算机技术开发、技术 服务；网络技术的研 究、开发；增值电信服 务 RMB1562500 50,547,644.15 29,792,027. 00 59,002,449 .92 4,124,007.85 3,040,122. 17 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 -94.69%-46.88% 至 动幅度 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 30300 至 动区间（万元） 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 564.72 元） 报告期内，公司进一步调整 EMS业务结构， EMS业务订单收入下降；此 外， LED照明业务受行业环境影响，整体毛利下降，对业绩贡献尚不明显； 公司转型互联网的业务尚处于投资布局阶段。 业绩变动的原因说明 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立、健全各项内部控制管理制度。报告期内，公司整体运作规范，股东大会、 董事会和监事会在职权范围内规范运作；控股股东与公司各自独立运作，未发生控股股东违规占用公司资金等违法、违规的 情况；公司信息披露规范、透明。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 因客户 PERCEPTION DIGITAL LIMITED/PD TRADING (HONG KONG) LIMITED逾期支付货款，经公司多次索要无果， 公司于 2013年11月14日向香港高等法院提交《申索陈述书》，并于2014年1月30日正式向香港高等法院提交简易程序申请，索 偿货款及业务往来过程中的各项款项合计USD292.31万元， 2015年2月16日公司收到香港高等法院不予进入简易程序的裁定， 截止本报告报出之日，本案件正在普通程序审理中。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 1、2014年2月18日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 <股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司首期股权激励计划激励对象以核心经管团队成员为主，同时适度考虑中层员工骨干、核 心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励其他骨干员工。本次股权激励计划的股份来源为定向增发， 拟授予的限制性股票为 343.33万股、股票期权为331.44万份，合计约占本激励计划签署时公司股本总额 45,841.06万股的 1.47%。 限制性股票首次授予价格为 2元/股，股票期权首次行权价格为4.10元/股。若达到本激励计划规定的解锁/行权条件，激励对 象可分三次申请解锁/行权。详见公司于 2014年2月20日刊载于巨潮资讯网的《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 2、2014年3月11日，公司股权激励计划获得中国证监会备案无异议。详见公司于 2014年3月11日刊载于证券时报、中国 证券报和巨潮资讯网的《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》（公 告编号：2014-018）。 3、2014年4月23日，公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过了本次股权激励计划。详见公司于 2014年4月23日刊载 于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《 2014年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-029）。 4、2014年4月29日，公司召开的第三届董事会第二十四会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于公司股票 期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》和《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。因部分激励对象离 职不再符合激励条件，公司将拟授予股票期权的总数由331.44万份调整为313.66万份，拟授予的限制性股票数量不作调整， 仍为343.33万股。本次董事会并确定以 2014年4月29日为本次激励计划的授予日。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了 意见。详见公司于 2014年4月30日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进 行调整的公告》、《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2014-038、039）。 5、2014年6月18日，公司召开的第四届董事会第一次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于公司股票期权 与限制性股票激励计划授予调整的议案》。因部分激励对象离职等不再符合激励条件，公司将拟授予股票期权的总数由313.66 万份调整为288.66万份，将拟授予的限制性股票的总数由343.33万股调整为310万股。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表 了意见。详见公司于 2014年6月19日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于对股票期权与限制性股票激励计划 进行调整的公告》（公告编号：2014-052）。 6、截至 2014年6月20日止，公司已收到 13名激励对象缴纳的股权激励增资款合计人民币 558万元，其中增加注册资本（股 本）279万元，增加资本公积279万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2014]010015号”《验资报告》。 2014年7月2日公司完成了限制性股票的授予登记工作，并确定上市日期为 2014年7月4日。 2014年7月7日完成了股票期权的授 予登记工作。2014年7月17日公司完成注册资本的工商变更登记。详见公司分别于2014年7月3日、 7月8日刊载于证券时报、 中国证券报和巨潮资讯网的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于股票期权首次授予登记完成的公告》（公 告编号：2014-054、062）。 7、2014年8月22日，公司召开的第四届董事会第四次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票议案》。因公司激励对象陈华明因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，根据公 司《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购并注销其已获授但尚 未解锁的30万限制性股票，回购价格为2.00元/股。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。详见公司于 2014年8月26 日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授权但未解锁的限制 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 性股票事宜的公告》（公告编号：2014-075）。 2014年11月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成回购注销手续。 8、2014年10月31日，公司召开的第四届董事会第七次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向激励对象 授予预留限制性股票和股票期权的议案》，确定预留限制性股票和股票期权的授予日为 2014年10月31日，。公司独立董事及 聘请的法律顾问均发表了意见。，详见公司于 2014年11月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票和股票期权的公告》，公告编号：2014-089。2014年12月8 日，公司完成了预留限制性股票和股票期权在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，详见公司于 2014年12月9 日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于预留限制性股票与股票期权授予登记完成的公告》。。 9、2014年11月12日，公司召开的第四届董事会第八次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票议案》。鉴于公司激励对象陈钢因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，根据 公司《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购并注销其已获授但 尚未解锁的30万限制性股票，回购价格为2.00元/股。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。详见公司于 2014年8 月26日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授权但未解锁的 限制性股票事宜的公告》（公告编号：2014-094）。 2014年11月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成回购注销手续。 10、2015年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，因激励对象李维、张成因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，根 据公司《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购并注销李维、张 成已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计6万股，回购价格为2.00元/股。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。详 见公司于 2015年4月28日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已 获授权但未解锁的限制性股票事宜的公告》（公告编号：2015-040）。 11、2015年6月4日，公司召开第四届董事会第十三次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》，部分激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同意公司注销其已获 授但尚未行权的120万份股票期权。本次董事会同时审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁 期行权/解锁条件成就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，董事会认为首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权/ 解锁期行权/解锁条件已经成就，公司 40名股票期权激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为41.94万份，公司 9名限 制性股票激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为63.90万股。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。 详见公司于 2015年6月5日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权的公告》、《关于公司股票 期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2015-060、061）。 2015年7月7日， 本次解锁的限制性股票上市流通，详见公司于 2015年7月7日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于首次授予的 限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》 (公告编号：2015-079）。 2015年7月9日，本次行权的股票期权 的股份上市流通，详见公司于 2015年7月9日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于股票期权与限制性股票激励 计划股票期权第一个行权期行权情况的公告》 (公告编号：2015-080）。 12、报告期内摊销的股权激励总成本为26.17万元，相应减少公司净利润26.17万元,但不会直接减少公司净资产，也不会 直接影响公司的现金流量。考虑到股权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理、业务、技术团队的积极性，提 高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 1、 2013年10月8日，公司与深圳先进微电子科技有限公司（以下简称 “先进微 ”）签署《实益达科技园租赁合同书》， 公司将部分厂房、设备租赁给先进微做经营及办公之用，合同期为 5年，合同期前 45天为免租期（装修等产生的水、电费由 先进微承担），合同期内双方提前 6个月通知对方且支付相当于月租金2倍的违约金后可解除合同。 2、2014年5月1日，公司与深圳市三讯电子有限公司以下简称 “三讯”）签署《厂房租赁合同书》，公司将锦龙路园区厂 房租赁给三讯做经营及办公之用，合同期为 8年，合同期前 60天为免租期（装修等产生的水、电费由三讯承担），合同期前 6 年不得解除，合同期满2年内双方需提前 6个月通知对方且支付相当于月租金2倍的违约金后可解除合同。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 √适用 □不适用 租赁资产租赁收益 出租方名租赁方名租赁资产租赁起始租赁终止租赁收益租赁收益是否关联 关联关系 称称情况 涉及金额 日日（万元）确定依据 对公司影 交易 （万元）响 深圳市实深圳先进租赁收入增加租赁 益达科技微电子科2013年 112018年 10减去租赁收益 股份有限技有限公 厂房 2,874.18 月 01日 月 31日 300.86 成本及相300.86万 否无 公司司关税费元 深圳市实租赁收入 深圳市三增加租赁 益达科技2014年 052022年 04减去租赁 股份有限 讯电子有厂房 3,310.77 月 01日 月 30日 81.45 成本及相 收益 81.45否无 限公司万元 公司关税费 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事 项类别 承诺主 体名称 承诺内容 承诺开始 日期 承诺结束 日期 履约情 况说明 是否 超期 未履 行承 诺 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 陈亚 妹、乔 昕 1、关于关联交易事项的承诺： 对于由于各种合理原因而可 能发生的关联交易将遵循公开、 公平、公正的原则，依法签订协 议，按照公允、合理的市场价格 与实益达进行交易，并依据有关 法律、法规及规范性文件的规定 履行决策程序，依法履行信息披 露义务，保证不通过关联交易损 害上市公司及其他股东的合法权 益。 2、关于同业竞争事项的承诺： 在作为深圳市实益达科技股 份有限公司实际控制人期间，遵 守中国法律法规，以及中国证监 会、深圳证券交易所的要求和规 定，避免与实益达的业务形成实 质性的同业竞争。 3、维护实益达独立性的承诺 本次收购对深圳市实益达科 技股份有限公司的人员、资产、 财务、业务、机构等方面的独立 性不产生影响。在本次收购完成 后，深圳市实益达科技股份有限 公司仍将具有独立的经营能力和 经营场所，在采购、销售等方面 仍然保持独立。本次股份增持完 成后，将继续保持实益达资产独 立、人员独立、财务独立、业务 独立和机构独立。 2014-12-1 0 长期有效 正在履 行中，未 发生违 反承诺 的事项。 募集资 金使用 承诺 深圳市 实益达 科技股 份有限 公司 在使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金期间，公司保证符合 下列条件： 1、不会改变或变相改 变募集资金用途，不会影响募集 资金投资项目计划的正常进行。 2、过去 12个月内不存在任何证 券投资等风险投资行为，并承诺 在未来募集资金补充流动资金期 间不从事任何风险投资。 3、单次 补充流动资金时间不得超过 12 个月。 4、仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不得通过直接 或间接安排用于新股配售、申购， 2014-07-3 1 2015-6-5 已经履 行完毕 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 或用于股票及其衍生品种、可转 换公司债券等的交易。 其他承 诺 陈亚 妹 ;乔 昕 若日后国家税务主管部门要求深 圳市汇大光电科技有限公司补缴 因享受有关税收政策而免缴及少 缴的企业所得税，则实际控制人 将以连带责任方式，无条件全额 承担汇大光电 2009-2011年期间 应补缴的税款及/或因此所产生 的相关费用。 2012-08-2 4 长期有效 正在履 行中，未 发生违 反承诺 的事项 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 陈亚 妹 ;乔 昕 在作为公司股东期间，其不会在 中国境内或境外，以任何方式(包 括但不限于独资、合资、合作经 营或者承包、租赁经营 )直接或者 间接从事对公司的生产经营构成 或可能构成竞争的业务或活动。 2007-06-1 3 长期有效 其他承 诺 陈亚 妹 ;乔 昕 （1）如果日后有关政府主管部门 要求无锡实益达电子有限公司按 照《出让合同》的约定缴付全部 土地使用权出让金人民币 9,388,730元，则乔昕、陈亚妹 将对无锡实益达欠缴的土地使用 权出让金人民币 6,259,130元承 担连带责任；（ 2）如果日后有关 政府主管部门因无锡实益达公司 未能缴足土地使用权出让金而要 求其支付相应的滞纳金及 /或要 求其承担其它任何经济处罚，则 乔昕、陈亚妹将以连带责任方式 代无锡实益达公司支付该等滞纳 金及 /或承担其它任何经济处罚， 且不向无锡实益达公司进行追 偿。 2007-06-1 3 长期有效 正在履 行中，未 发生违 反承诺 的事项 其他承 诺 陈亚 妹 ;乔 昕; 若日后国家税务主管部门要求公 司补缴因享受有关税收优惠政策 而免缴及少缴的企业所得税，则 陈亚妹、乔昕将以连带责任方式， 无条件全额承担公司在上市前应 补缴的税款及/或因此所产生的 所有相关费用。 2007-06-1 3 长期有效 正在履 行中 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公告编号公告日期文件名称刊登媒体 2015-002 2015-1-12关于陈亚妹获得中国证监会核准豁免要约收购义务的批复的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-004 2015-1-13关于公司完成工商变更登记的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-008 2015-1-14关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-010 2015-1-13首期员工持股计划（草案） http://www.cninfo.com.cn/ 2015-014 2015-2-3关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（一） http://www.cninfo.com.cn/ 2015-015 2015-2-4关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-016 2015-2-4关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-017 2015-2-12关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-019 2015-3-11关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二） http://www.cninfo.com.cn/ 2015-025 2015-4-10关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三） http://www.cninfo.com.cn/ 2015-026 2015-4-10关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四） http://www.cninfo.com.cn/ 2015-030 2015-4-14关于对公司首期员工持股计划进行调整的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-031 2015-4-14关于公司首期员工持股计划完成股票购买的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-038 2015-4-28关于续聘会计师事务所的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-044 2015-5-4关于实际控制人部分股份质押的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-045 2015-5-6关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-047 2015-5-11关于公司首期员工持股计划调整完成的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-050 2015-5-19对外投资公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-051 2015-5-19关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五） http://www.cninfo.com.cn/ 2015-052 2015-5-21关于实际控制人解除部分股份质押的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-055 2015-6-2关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六） http://www.cninfo.com.cn/ 2015-058 2015-6-5关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-059 2015-6-5关于终止非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 2015-064 2015-6-8关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七） http://www.cninfo.com.cn/ 2015-068 2015-6-15关于启用银行授信并提供抵押担保的公告 http://www.cninfo.com.cn/ 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行公积金 数量比例送股其他小计数量比例 新股转股 43,482,334 9.43% 163,537,734 163,537,734 207,020,068 44.87% 一、有限售条件股份 2、国有法人持股 0.00% 0.00% 43,482,334 9.43% 163,537,734 163,537,734 207,020,068 44.87%3、其他内资持股 其中：境内法人持股 0.00% 0.00% 43,482,334 9.43% 163,537,734 163,537,734 207,020,068 44.87% 境内自然人持股 4、外资持股 0.00% 0.00% 其中：境外法人持股 0.00% 0.00% 境外自然人持股 0.00% 0.00% 417,428,266 90.57% -163,118,334 -163,118,334 254,309,932 55.13% 二、无限售条件股份 417,428,266 90.57% -163,118,334 -163,118,334 254,309,932 55.13% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 0.00% 0.00% 3、境外上市的外资股 0.00% 0.00% 4、其他 0.00% 0.00% 460,910,600 100.00% 0 0 0 419,400 419,400 461,330,000 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 报告期内其他变动的主要原因为： （1）因公司董事吕昌荣先生于 2013年11月13日离任，根据相关规定，其离任后6个月内股份全部锁定， 6个月后按 50%的 比例锁定12个月。报告期内，吕昌荣先生所持有的剩余50%股份全部解锁，即187,506股，从而导致公司限售股份减少187,506 股，同时无限售股份增加 187,506股。 （2）2014年12月10日陈亚妹女士与天道酬勤签署《股份转让协议书》，天道酬勤将其持有的实益达全部股份 217,741,121 股协议转让给陈亚妹女士，并于2015年1月20日完成所有股份的过户交易手续，因陈亚妹女士系公司董事，其协议受让天道 酬勤股份后会自动锁定75%，导致公司限售股份增加 163,305,840股，同时无限售股份减少163 ,305,840股。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 （3）公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，40名股票期权激励对象本期行权的股票数量为419,400股，截 至报告期末已办理完毕行权登记程序，但因尚未办理完毕解锁程序，报告期末增加限售股份数 419,400股。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 公司实际控制人陈亚妹女士于2014年12月10与天道酬勤签署《股份转让协议书》，陈亚妹女士通过协议转让方式受让天 道酬勤将其持有的实益达全部股份 217,741,121股，并于2015年1月20日完成所有股份的过户交易手续。因天道酬勤系陈亚妹 女士控制的公司，本次转让系同一控制下的转让，公司已根据相关规定履行了信息披露义务，详见公司于 2014年12月11日刊 载于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的《关于实际控制人协议受让控股股东股份暨提出豁免要约收购申请的提示性公告》、 《收购报告书（摘要）》、《简式权益变动报告书》。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 2015年6月4日，公司召开四届董事会第十三次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于公司股票期权与限制性 股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权 /解锁条件已经满足，公司 40名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为41.94万份，公司 9名激励对象在第一个解锁 期可解锁的限制性股票数量分别为63.90万股。截至 2015年 6月12日， 40名股票期权激励对象向公司全额缴清本次行权资 金，共计人民币 171.954万元，其中增加注册资本（股本）41.94万元，增加资本公积130.014万元。大华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了“大华验字［2015］000490号”《验资报告》。公司注册资本增加至 461,330,000股。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 16,182 报告期末表决权恢复的优先股 0报告期末普通股股东总数 股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末报告期内 售条件的售条件的 股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动 普通股数普通股数股份状态数量 通股数量情况 量量 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 陈亚妹境内自然人 47.71% 220,085,0 99 217,741,12 1 165,063,8 24 55,021,275质押 104,720,000 乔昕境内自然人 11.28% 52,049,12 6 39,036,84 4 13,012,282质押 43,300,000 黄荣添境内自然人 3.25% 15,000,00 0 15,000,000 石磊境内自然人 1.61% 7,436,900 -4,563,100 7,436,900 周红兵境内自然人 1.09% 5,030,000 5,030,000 5,030,000 何汶定境内自然人 0.53% 2,438,505 2,438,505 2,438,505 国联证券－浦发银 行－国联实益达 1 号集合资产管理计 划 其他 0.46% 2,138,167 2,138,167 2,138,167 中国对外经济贸易 信托有限公司－安 进 13期壹心 1号证 券投资集合资金信 托计划 其他 0.44% 2,009,000 2,009,000 2,009,000 路云龙境内自然人 0.43% 1,978,898 1,978,898 1,978,898 厦门国际信托有限 公司－鑫鹏程九号 新型结构化证券投 资集合资金信托计 划 其他 0.35% 1,616,900 1,616,900 1,616,900 战略投资者或一般法人因配售新 无股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系；未知其他股东相互之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。说明 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 陈亚妹 55,021,275人民币普通股 55,021,275 黄荣添 15,000,000人民币普通股 15,000,000 乔昕 13,012,282人民币普通股 13,012,282 石磊 7,436,900人民币普通股 7,436,900 周红兵 5,030,000人民币普通股 5,030,000 何汶定 2,438,505人民币普通股 2,438,505 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 国联证券－浦发银行－国联实益 达 1号集合资产管理计划 2,138,167人民币普通股 2,138,167 中国对外经济贸易信托有限公司 －安进 13期壹心 1号证券投资集 合资金信托计划 2,009,000人民币普通股 2,009,000 路云龙 1,978,898人民币普通股 1,978,898 厦门国际信托有限公司－鑫鹏程 九号新型结构化证券投资集合资 金信托计划 1,616,900人民币普通股 1,616,900 前 10名无限售条件普通股股东之 上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系；未知其他股东相互之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 截止 2015年 6月 30日，路云龙以 1,900,000股与齐鲁证券有限公司开展融资融券业务。业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √适用 □不适用 新控股股东名称陈亚妹 变更日期 2015年 01月 20日 指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/ 指定网站披露日期 2015年 01月 23日 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 本期减期初被授本期被授 期末被授予的限 期初持股本期增持股期末持股数持股份予的限制予的限制 姓名职务任职状态制性股票数量 数（股）份数量（股）数量（股）性股票数性股票数 （股） 量（股）量（股）（股） 陈亚妹董事长现任 2,343,978 217,741,121 220,085,099 乔昕董事、总裁现任 52,049,126 52,049,126 董事、副总 刘爱民裁、财务总现任 500,000 500,000 监 朱蕾 副总裁、董 事会秘书 现任 300,000 300,000 洪兵独立董事现任 胡宜独立董事现任 唐忠诚独立董事现任 陶向南独立董事现任 曾惠明监事现任 陈晓燕监事现任 张维监事现任 316 316 王丽监事离任 合计 -- 54,393,420 217,741,121 0 272,134,541 800,000 0 800,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 王丽监事离任 2015年 04月 16日个人原因辞职 曾惠明监事被选举 2015年 04月 16日职工代表投票表决 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司 2015年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 205,515,862.41 170,321,490.34 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 341,781.20 2,971,717.62 应收账款 55,661,915.30 141,588,680.47 预付款项 3,972,320.54 683,118.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 344,507.38 333,651.19 应收股利 其他应收款 8,226,240.64 11,195,703.68 买入返售金融资产 存货 32,294,494.04 27,329,970.57 深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,097,656.39 2,437,785.63 流动资产合计 308,454,777.90 356,862,117.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 16,000,000.00 13,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,092,997.21 650,163.67 投资性房地产 68,649,993.42 65,744,674.72 固定资产 115,544,522.75 123,643,362.87 在建工程 10,140,181.75 885,940.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 100,272,747.74 101,583,951.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,372,815.52 1,544,357.02 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 333,073,258.39 307,052,449.71 资产总计 641,528,036.29 663,914,567.51 流动负债： 短期借款 6,119,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债（未完）  |